洗钱案新闻资料

简

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即时财经

CTB方案董事洗钱案大马证监会获有利判决

上诉庭驳回一名公司董事在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）被定罪的上诉，同时还允许证券监督委员会进行交叉上诉和恢复另外两项指控的定罪和刑罚。

4星期前

即时财经

即时国际

泰警破大型洗钱案涉案金额高达8.5亿 4中国人被捕

泰国警方破获大型洗钱案，逮捕了4名中国人，涉案金额高达65亿泰铢。

1月前

即时国际

综合

接“警员”来电指洗钱咖啡店女工被骗1万5

（新山12日讯）51岁咖啡店女工声称接获自称是警员的男子的电话，并指她涉及洗钱案，她为了不被逮捕于是按指示，把1万5000令吉的存款，分两次转至“警员”不同的银行户口，直到亲友事后提醒，她才惊觉遭到诈骗。遭到诈骗的魏女士，日前向马华柔佛州妇女组投诉局主任陈贤绮求助，希望公开自己的经历警惕民众，避免再有人上当。她指去年10月28日接获一通来电，致电者称自己是隶属柔佛州警察总部的陈姓警员，并指她涉及洗钱案，要她按照指示清空银行户口，避免被捕和提控。她说：“我先于10月30日，把1万令吉转到‘警员’提供的户口，接着于11月3日，把另外的5000令吉转到另一个户口。” “自把存款转到指定的2个户口后，‘警员’就没再联络我。我过后把情况告诉亲友，亲友认为我坠入电诈圈套。” 陈贤绮接获投诉后，已陪同魏女士到警局报案，要求警察查办。陈贤绮提醒，诈骗的手段变化多端，让人防不慎防，不过只要民众保持警惕，不接陌生来电，以及不存侥幸和贪心的心理，不法之徒难得逞。

2月前

综合

百格新闻

银行职员批1贷款获5000酬劳 MACC深查贪污案

反贪会反洗黑钱组（AML）联合国家银行和几家本地金融机构展开了“Op Sky”行动，在吉隆坡市区、雪兰莪多个地点的24个住宅和办公室展开行动，共逮捕12人，包括了金融咨询公司董事、基金会董事和经理以及前银行销售经理。而他们涉嫌贪污和通过多家金融机构进行个人贷款申请的洗钱活动。

2月前

百格新闻

百格大事纪

阿克马“换跑道” 炮轰医生新轮班制工作18小时没津贴

一直关注清不清真的阿克马如今“换跑道”了？现在是对卫生部医生的新轮班制有意见…… 1月17日 #百格大事纪，有 #薇敏为你汇整今日重点时事。 👉云顶外围凌晨土崩道路被掩埋电缆也断裂 👉名胜世界：主要道路Jalan Utama Genting没受影响 👉沙巴昆达山土崩冲毁知名民宿 👉印尼伊布火山再喷发数千居民等待撤离 👉不是清真课题了阿克马轰医生新轮班制 👉邱培栋劝阿克马：别画蛇添足 👉带肉干入狮城？现时1片也不能 👉银行职员批1贷款获5000酬劳 MACC深查贪污案 👉男子吸毒后无照驾驶拒拦查逃跑撞3车 👉警察在面前还胆敢狂踩油门

2月前

百格大事纪

即时国会

MCMC终止131诈骗号码警2年查1.5万宗洗钱案追7535万

首相署副部长（法律及体制改革）古拉指出，从2022年10月14日至今年9月，警方援引援刑事法典第420条文（诈骗）开档调查1万5106宗诈骗案，其中77宗洗钱案件所涉及的金额高达7535万令吉。

4月前

即时国会

百格午报

法米明列安华出行费是打脸慕尤丁？还是给在野送子弹？

首相安华的官访出行费用引发争议，团结政府发言人法米澄清，安华此次五国官访与商家共用包机，以分担航空开销，所以私企只是付…… 新闻重点：慕尤丁促反贪会调查安华官访开销澄清安华出访没靠私人界赞助法米：与商家共用包机赛富丁：慕尤丁稳当国盟主席首相人选不变旺赛夫：土团党缺乏坚定支持者不能再依赖抗议选票】韩有意与马合作基建工程部长：发展智能大道达因洗钱案未结案反贪会：仍会调查赴交通意外事故现场查案 2警察被失控货卡撞伤因喂养流浪狗遭扬言抵制穆餐馆老板：请尊重所有生命大马男英国砌砖日薪900 月入二万

4月前

百格午报

即时国内

纳吉SRC 2700万令吉洗钱案展2025年4月21日开审

原定于9月17日开审的前首相拿督斯里纳吉被控SRC国际公司2700万令吉洗钱案，将展延至2025年4月21日开审。

8月前

即时国内

狮城二三事

狮城洗钱案｜再3名被告刑满驱逐至柬埔寨禁再入境

（新加坡16日讯）30亿新元（约104亿令吉）洗钱案再有3名被告服刑完毕，被驱逐出境并禁止入境新加坡，这3人是张瑞金、陈清远和林宝英。这起在去年8月侦破的洗钱案，涉及款项达30亿新元，被捕的10人被控后都不得保释，还有两人被通缉，新加坡警察部队已通过国际刑警组织对两人发出红色通缉令。新加坡移民与关卡局今天答复《联合早报》询问时说，被判入狱15个月的张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁），已在6月15日被驱逐至柬埔寨。这3人都被禁止再入境新加坡。加上早前罪成被判入狱的苏文强（32岁）、王宝森（32岁）、苏宝林（42岁）、苏海金（41岁）和王水明（43岁），已纷纷在刑满后被遣返并禁止入境，全案已经有8人服完刑期。余下两人是王德海（35岁）和苏剑锋（36岁），他们分别被判坐牢16个月和17个月。苏剑锋是此案被治罪的最后一人，也是刑期最长的被告。新加坡警方在6月10日的文告中披露，从10名被告处起获和对他们发出禁止处置令的资产超过10亿新元，其中约9亿4400万新元资产被法院下令充公。警方扣押或发出禁止处置令的资产则超过30亿新元，这些资产不只来自被控上法庭的10名被告，还属于因涉案正受到调查的17人。

10月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城洗钱案｜多3名囚犯刑满被驱逐出境被禁再入境新加坡

（新加坡2日讯）因30亿新元（约105亿令吉）洗钱案，被监禁14个月和13个月6周的苏宝林、苏海金和王水明，已刑满被驱逐出境。新加坡移民与关卡局回复《8视界新闻网》询问时表示，柬埔寨籍的苏宝林和塞浦路斯籍的苏海金，分别在5月25日和5月28日被遣送至柬埔寨。另外，土耳其籍的王水明则在昨天（1日）被遣送到日本。发言人表示，3人都被禁止再次进入新加坡。 41岁的苏海金是在4月4日认罪后被判监14个月，42岁的苏宝林则是在4月29日认罪后同样被判坐牢14个月。 43岁的王水明在5月14日认罪后被判坐牢13个月6周。 3人的刑期都从去年8月15日被捕之日开始算起。共有10人因此案被控，除了苏宝林、苏海金和王水明外，苏文强和王宝森也已刑满出狱并被遣送到柬埔寨，禁止再入境新加坡；张瑞金、陈清远和林宝英仍在服刑；剩下的王德海和苏剑锋已表态愿意在下周认罪。针对5名囚犯刑满被遣送出国，4人被遣送去柬埔寨，只有王水明被送往日本，移民与关卡局表示，当事人的护照可去哪里就会被送去那里。当局答复媒体询问时说，内政部长尚穆根去年9月份在爆发洗钱后，谈及如何处置洗钱案涉案者时已明确表示，涉案者一旦被治罪，将在新加坡服刑，服完刑期后会遣送回他所持护照的国家，或被送回跟新加坡有引渡协议的国家。尚穆根当时也说，看囚犯持有的有效护照可让他去哪里，就会去那里。

10月前

狮城二三事

即时国际

狮城30亿新元洗钱案 | 林宝英认罪监15个月约九成资产被充公

（新加坡30日讯）新加坡30亿元（新币，下同；约104亿3928万令吉）洗钱案被告林宝英今日认罪，被判入狱15个月，约九成被起获的资产被充公。《联合早报》报道，她是本案第8名被治罪的被告，也是刑期最长的被告之一。中国籍的被告林宝英（44岁）共面对10项控状，包括4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、两项使用伪造文件，以及3项伪造文件意图欺骗和一项妨碍司法公正的罪名。林宝英今日承认其中3项，余项交由法官下判时一并考量。林宝英被起获的资产总值约1亿7050万元（约5亿9329万9080令吉），包括现金、汽车、房地产和加密货币等，其中约九成在下判后被充公。控方指出，林宝英把赃款带入新加坡，还使用复杂手法伪造文件掩盖资金来源，罪行难以被发现。控方认为刑罚必须起阻吓作用，以维护新加坡作为金融枢纽的声誉，建议法官判她坐牢15至17个月。被告代表律师周继仁求情时说，林宝英选择尽早认罪，还自愿上缴约九成被缴获的资产，显示她有悔意。他表示，林宝英是单亲妈妈，育有两名孩子，恳请法官判她坐牢不超过13个月。根据案情，2020年8月，林宝英的联昌国际银行户头和大华继显证券公司户头，分别存入约2115万9386元（约7362万9585令吉）和约129万5831元（约450万9180令吉）。当银行要求她证明资金来源时，她向银行提交出售澳门房地产的合约。实际上，这些合约是伪造的，林宝英并没有房产出售，也根本不认识文件里所说的买家。林宝英当时持有就业准证，她无法合理解释这些资金的来源。林宝英与另一名被告张瑞金（45岁）是同居情侣关系，后者已在上个月被判坐牢15个月。本案目前共有8名被告被治罪。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境。苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月。王水明（43岁）则被判入狱13个月又六个星期。陈清远（34岁）也在5月23日被判坐牢15个月。苏剑锋（36岁）和王德海（35岁）的案件分别展期至6月6日和7日让他们认罪。

10月前

即时国际

即时国际

被揭涉狮城30亿新元洗钱 2富商被中国淄博警方通缉

被揭涉嫌新加坡30亿元（新币，下同；约104亿6238万令吉）洗钱案的2名富商，跟其中一名被告苏海金在迪拜是“邻居”，其中一人在新加坡也跟苏海金是“邻居”；两人也同另一名被告王水明同样被中国淄博警方通缉。

10月前

即时国际

即时国际

狮城30亿洗钱案 | 被告王水明判监13个月又六周

（新加坡14日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿7480万令吉）洗钱案被告王水明认罪后被判入狱13个月又6个星期，约1亿8000万元（约6亿2848万令吉）的被起获资产被充公。《联合早报》报道，土耳其籍的被告王水明（43岁）共面对22项控状，包括18项伪造文件和4项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，是洗钱案10名被告中控状最多的。王水明今日在新加坡国家法院承认其中3项控状，余项交由法官下判时纳入考量。新加坡国家法院法官莎米拉诗里巴蒂下判时说，王水明涉及洗钱的金额约为240万元（约837万9840令吉），所犯的罪行影响新加坡的经济和金融系统，因此刑罚必须起阻吓作用。其他被纳入考量的控状也显示，王水明持续使用伪造文件，来避免洗钱罪行被发现。另外，王水明连续18次在录口供时撒谎，之后改口说资金来源是赌博所赢和在菲律宾的房地产投资所得，但这一说辞并未得到证实。考量到王水明选择认罪，并上交近90%的被起获资产，法官最终判他坐牢13个月又6个星期。

11月前

即时国际

即时国际

狮城30亿元洗钱案 | 两被告刑满已被驱逐并禁止入境

（新加坡7日讯）狮城30亿元（新币；约105亿2000万令吉）洗钱案两名被告在新加坡服刑完后，昨日已被驱逐出境，并被禁止入境新加坡。新加坡移民与关卡局昨晚答复《联合早报》询问时证实，苏文强（32岁）和王宝森（32岁）已于昨日被遣返柬埔寨，并被禁止入境新加坡。根据此前报道，在10名被告中，首名认罪的苏文强被判坐牢13个月，王宝森则是第三名被治罪的被告，被判坐牢13个月。两人是目前为止刑期最短的2名被告。除了2人，苏海金（41岁）和苏宝林（42岁）分别被判监14个月、张瑞金（45岁）则被判监15个月。另一名被告王水明（43岁）的案件展期至5月14日认罪，其余4人的案件仍在审前会议阶段。

11月前

即时国际

即时财经

币安赵长鹏洗钱案美检方要求判处监禁3年

币安（Binance）创办人赵长鹏在美承认涉嫌洗钱等罪，正等候判刑，外电报道，美国检方要求判处赵长鹏36个月监禁。

11月前

即时财经

即时国际

狮城洗钱案｜王宝森被加控6罪料16日认罪

（新加坡11日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王宝森今天被加控6项罪名，他表示有意认罪。《8视界新闻网》报道，王宝森原本面对两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，其中一项指他拥有超过11万2000新元（约39万2000令吉）的现款，而这笔钱的全部或部分款项是他非法参与网络赌博的犯罪所得。另一项控状则指他利用非法远程赌博的款项，购买一辆丰田Alphard Hybrid Elegance汽车。他今天（11日）被加控6项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）法令、使用伪造文件、向公务员提供假资料，以及抵触雇用外来人力法令的控状。王宝森被加控后，法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料显示，案件将展期至本月16日过堂让王宝森认罪。

12月前

即时国际