加控新闻资料

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狮城二三事

私宅持械抢劫案过堂一人加控协助卖淫罪

（新加坡9日讯）武吉知马区一私宅11人遭持械匪徒抢劫超过434万元（新币，下同；约1518万9566令吉）一案，其中两名被告的案件过堂，其中一人因涉嫌协助女子在狮城从事性工作，被加控一项罪名。马来西亚籍的吴文桐（译音，28岁）和莫哈末陶菲克（32岁）于5月2日各被控一项结伙持械抢劫的罪名，控方当时申请继续还押2人一周以协助调查，获得法官批准。 2人的案件今日在新加坡国家法院再度过堂，身穿红色囚衣的被告通过视讯出庭。吴文桐被加控一项抵触妇女宪章的控状，控方要求还押他多一周协助调查。新控状显示，吴文桐涉嫌于2024年4月18日，同意接受一名女子200元（约699令吉），以协助对方在新加坡逗留期间从事性工作。至于莫哈末陶菲克，控方指出，被告面对的是不可保释的控状，再加上他在案发后潜逃到马来西亚，新加坡国家法院发出逮捕令后，狮城警方在马来西亚皇家警察合作下，才将他逮捕并引渡回新。因此，控方申请不让他保释在外。由于查案人员仍需时间完成调查，控方也要求将案件展期6个星期。两人的家人皆已为他们聘请代表律师。法官批准控方的上述申请，将吴文桐和莫哈末陶菲克的案件分别展期至5月15日和6月20日再度过堂。《联合早报》早前报道，这起持械抢劫案发生于2024年4月18日凌晨2时许，地点在阿尔柏王园（King Albert Park）一个住宅单位，至少5名匪徒抢劫11名25至45岁的男女。本案至今已5人被控本案至今已有5人被控，另外3人莫哈末哈希（49岁）、莫哈末哈米敦（47岁）和卡尔蒂克（32岁）昨日各被控一项结伙持械抢劫的罪名。控状显示，4月18日凌晨约2时零5分，5名被告和他人涉嫌持巴冷刀和棒球棍，在阿尔柏王园抢劫6名男女共约434万1328元的财物。 6人年龄介于28至35岁，被劫走的财物包括约21万5300元（约75万3528令吉）的现金、约35万4923元（约124万2195令吉）的加密货币、一个约32万元（约111万9968令吉）的理查米尔名表、2个分别约5万5000元（约19万2494令吉）劳力士表，以及约400元（约1399令吉）的法拉利车钥匙等。被告也被指非法禁锢这6人和另外5人，但控状没有列出另外5人的损失。另外3名被告的案件展期至5月15日再度过堂。

3天前

狮城二三事

巴德鲁希山被加控煽动 1万令吉保外案展624过堂

绰号“Chegu Bard”的土著团结党宣传局成员巴德鲁希山，今日在新山地庭再被加控一项煽动罪名。

2星期前

狮城二三事

银行千万存款来源不明张瑞金被加控三项洗钱罪

未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元（新币，下同；约4214万1240令吉）巨额存款，狮城30亿元洗钱案被告张瑞金今日被加控三项洗黑钱罪状。

2星期前

狮城二三事

狮城二三事

涉狮城幼教中心虐童前幼教师加控5罪

（新加坡28日讯）涉虐童的新加坡前幼教教师被加控5项罪名，指她虐待另外3名孩童，包括打1名男童臀部5下，也把1露女童压在椅子上强迫她喝水。《新明日报》早前报道，新加坡馨乐园幼儿园的两名女教师被揭粗暴对待孩童，两人事后被捕。其中一人林敏（34岁，音译）早前被控一项抵触儿童与青少年法令的罪行，指她在幼儿园虐待一名23个月大的女童，强行让她躺下并往她嘴里灌水。她今日被加控5项罪状，包括3项抵触儿童与青少年法令罪以及两项刑事动粗的罪行。新控状涉及另3名受害人，他们年龄介于两岁到3岁。根据控状，被告被指于去年6月27日下午3时29分粗暴对待3岁男童，逼他躺下，隔天又粗鲁地把奶瓶塞入他的嘴里；6月30日，她又被指粗鲁对待该名男童。去年5月2日到7月29日之间，被告则被指把一名3岁女童压在椅子上，再把水倒入她的嘴里。最后，被告也被指用书本打两岁男童的臀部5次。被告的代表律师表示需要时间跟被告沟通，案展3月1日进行审前会议。

2月前

狮城二三事

狮城洗钱案|被告陈清远加控6项造假和使用伪造文件控状

（新加坡20日讯）涉及狮城最大宗洗钱案的被告陈清远今天被加控6项控状，新控状全部指他于2021年为欺骗渣打银行伪造或使用了伪造的文件，以掩盖存入女友银行户头大笔款项的资金来源。《8视界新闻网》报道，33岁的被告陈清远原籍中国，去年8月份落网时持的是柬埔寨护照，他原本面对4项控状，加上今天加控的6项控状，目前共面对10项控状。陈清远也是相隔5个月后再度被加控的第五个涉案者，前4人分别是苏宝林、苏文强、苏剑锋和王水明，至今已有一半涉案者被加控了新罪状。陈清远加控后，他的案件将于明天进行审前会议。逾300万新元款项存入女友银行户头根据最新控状，陈清远涉嫌于2021年伪造和使用了“银行流水”文件，以欺骗渣打银行。控状显示，渣打银行于2021年8月份询问有关一笔逾304万美元（约1458万令吉）和一笔10万美元（47万令吉）的款项流入一个叫王秋娇（Wang Qiujiao）的女子的户头，陈清远之后于2021年9月份伪造了一份中国的个人所得税记录、一份一家名为Zi Qinghua中国公司的收入证书，两次使用伪造文件行骗。早前的庭审揭露，王秋娇是陈清远的女友，两人未婚但育有3个目前在新加坡求学的孩子。控状也指陈清远于2021年7月份，伪造了两份两家中国公司的收入证书。其中一家是Sunshine Coast、另一家是Xiamen Yihong。最后两项新控状指他和女友王秋娇共谋将伪造的文件提交给渣打银行。根据早前的庭审，陈清远和王秋娇两人海内外坐拥超过3800万元（新币，下同；约1亿3555令吉）资产，其中在本地共约2570万元（约9167令吉）的资产已被冻结。

3月前

狮城洗钱案被告王水明加控11项使用伪造财务报表

（新加坡31日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告王水明被加控11项控状，新控状全部指他在2022年6月28日，向新加坡证券行大华继显提交了伪造的3家位于中国厦门的公司的年度财务报表，作为他申请银行服务的支持文件。《8视界新闻网》报导，43岁的土耳其籍被告王水明今日通过视讯方式出庭面控，他也是相隔5个月后，再度被加控的第3名涉案者，前两人是苏宝林和苏文强。王水明目前共面对16项控状，是涉案10人当中面对最多控状的被告，其次分别是面对11项控状的苏文强和10项控状的苏宝林。 3家公司位于厦门王水明是法人代表或股东根据控状，王水明所使用的伪造财务年度报表涉及3家公司，分别是厦门烨天商贸有限公司、厦门明信担保有限公司和厦门市立康行商贸有限公司。所伪造的公司财务年度报表涉及的年份介于2015年到2021年。《8视界新闻网》记者从中国的网站查询得知，王水明都是这些公司的股东或法定代表人。根据网上资料，王水明是厦门明信担保有限公司的法定代表人，这家公司在2010年8月18日注册成立，公司地址位于厦门市嘉禾路，其注册资本约562万4000元（新币，下同；约1983万6362令吉）。王水明也是厦门烨天商贸有限公司的一半股权持有人，这家公司在2011年8月23日注册成立，注册资本约95万5080元（约336万8654令吉），地址是厦门市湖里区金湖二里。除了厦门烨天商贸有限公司，王水明还是厦门市立康行商贸有限公司一半股权的持有人，这家公司于2011年9月2日注册成立，注册资本约18万7270元（约66万零518令吉），地址是厦门市思明区东明路。和他一样持有这两家公司各一半股权的是一个叫王瑞燕的女子。目前不清楚王水明和王瑞燕之间的关系。王水明早前被揭因非法赌博活动而被山东省淄博市公安局博山分局通缉，他的亲兄弟王水挺也被中国和新加坡警方通缉，目前已经潜逃出境。王水明也和另外两名被告苏海金和苏宝林关系密切，跟他有着密切关系的还有另一名通缉犯“X”，而“X”更是被新加坡警方起获和冻结了超过2亿6000万元（约9亿1704万3802令吉）的资产。

3月前

狮城洗钱案被告苏文强相隔一天再加控新罪

（新加坡31日讯）相隔1天，涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强今日再次被加控，这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出虚假申报，抵触该国雇用外来人力法令。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控，新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时，虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。另一项控状指他在2022年2月份，指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。持有伪造结婚证书企图为“妻子”申请亲属证苏文强短短3天内两度被加控罪状，他1月29日刚被加控7项罪状，包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。随着今日被加控，他目前共面对11项控状。其中，持有伪造文件的控状指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾，并专为中国人服务的非法远程赌博服务，并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒，涉及金额高达约47万7000元（新币，下同；约168万2422令吉）。新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿8127万4644）。最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万3545令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万6254令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在2月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释。

3月前

狮城二三事

涉逾35亿令吉骗案狮城前董事加控企图洗黑钱罪状

（新加坡31日讯）新加坡一名前公司董事黄有志涉及逾10亿元（新币，下同；约35亿2709万1548令吉）投资骗案，今日被加控一项企图洗黑钱罪状，法官下令还押他1周，不得保释。《8视界新闻网》报导，被告可能还涉及更多意图洗黑钱的事件，警方也在他的电子仪器上发现一些相关的通讯记录，控方表示需要更多时间检测这些仪器和进行调查。黄有志今日被控一项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他在2023年10月，试图从转售一间店屋的交易中取出50万元（约176万3545令吉），而那间店屋其实是他早前其他罪状里的“赃物”，即他用赃款所购。被告在2021年3月被控欺骗和进行欺诈交易，随着他今日被加控后，他目前面对多达106项控状。他当时是两家公司的董事，涉嫌欺骗投资者投入约15亿元（约52亿9063万7322令吉）参与镍（nickel）贸易的投资计划；公司向投资者承诺他们将获得回报，平均每3个月能回报15%，但实际上公司没有购买任何镍。黄有志加控后，法官下令将他还押1周进行调查，案件展期至2月7日再度过堂。

3月前

狮城二三事

洗钱案被告苏文强加控新控状涉以赌博服务收益支付天价租金

（新加坡30日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强被加控7项控状，新控状的总额约47万7000元（新币，下同；约168万4109令吉），当中一大部分用来支付他租下的公寓及有地住宅单位的天价租金。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强昨日通过视讯方式出庭面控，庭上揭露，他被加控7项控状，其中包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，及1项抵触刑事法典第474节条文持有伪造文件或电子记录的控状。他目前一共面对9项控状。新控状指他从2021年10月到2022年4月之间，把在设于菲律宾，专为中国人服务的非法远程赌博服务的收益，用来支付位于新加坡乌节路的一个22楼高公寓单位，以及位于鲁易士路一个有地住宅单位的租金和押金，总共35万9877元（约127万零592令吉），据估计每月租金上万元。其他新加控的控状则指他在2021年11月到去年8月之间，在新加坡购买了24样包括包包和首饰在内的奢侈品，以及30瓶贵州茅台酒和12瓶苏格兰单麦威士忌麦卡伦。新加坡警方去年8月15日逮捕10位涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿9188万5866令吉）。被指企图为“妻子”申请亲属证持有伪造结婚证书苏文强也面对一项持有伪造文件的控状，指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。早前的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万5314令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万8377令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在下个月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释，还押至今已有5个月又14天。

3月前

涉狮城28亿新元洗钱案苏宝林今加控8罪

（新加坡19日讯）涉新加坡28亿元（新币，下同；约98亿3215万4054令吉）洗钱案的苏宝林今早被加控8项罪状，当中指他豪掷555万余元（逾1948万8733令吉），通过妻子名义购入当地乌节路一家商场的3个产业，当中近66万元（约231万7579令吉）是不义之财。《联合早报》报导，新加坡警方去年8月侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，被告苏宝林（42岁）原本面对各一项使用伪造文件以及共谋伪造文件作欺骗用途的控状，案件今早再次过堂，控方加控8项控状。新控状指苏宝林在2020年12月24日，开出3张总面值555万零386元（约1949万零89令吉）的支票，以妻子的名义购买乌节诗阁广场的3个产业，当中有65万7980元（约231万零485令吉）是直接或间接来自犯罪所得。控状也指苏宝林在去年12月14日至本月4日间，在樟宜监狱问话室里，三度拒绝在口供书上签名。另3项控状则指苏宝林在2020年12月至2022年10月间，三度与一名叫王俊杰的男子共谋向新加坡国内税务局做出虚假陈述，谎报Xinbao Investment Holdings私人有限公司在2019至2021财政年的收入、毛利（gross profit）、以及应收账款（trade receivable）等资料。最后一项控状指苏宝林在2017年11月30日，在购买乌节路一带格美华庭一间公寓单位时，在宣誓声明（statutory declaration）里称买公寓的款项，来自他的董事费以及向其他股东借的贷款。法官批准控方申请，案件定在本月24日进行审前会议。

4月前