星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

国际

|

即时国际

|
发布: 12:00pm 31/01/2024

虚假申报

洗钱案

加控

虚假申报

洗钱案

加控

狮城洗钱案被告苏文强 相隔一天再加控新罪

*已签发*国:狮城洗钱案被告苏文强 相隔一天再加控新罪
涉及新加坡最大宗洗钱案的苏文强,再被加控新罪名。(取自8视界新闻网)

(新加坡31日讯)相隔1天,涉及新加坡最大宗的被告苏文强今日再次被,这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出,抵触该国雇用外来人力法令。

《8视界新闻网》报导,32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控,新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。

ADVERTISEMENT

第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时,虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。

另一项控状指他在2022年2月份,指示一位名叫“文文”的人,为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时,虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。

持有伪造结婚证书 企图为“妻子”申请亲属证

苏文强短短3天内两度被加控罪状,他1月29日刚被加控7项罪状,包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状,以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。

随着今日被加控,他目前共面对11项控状。

其中,持有伪造文件的控状指他在2021年12月,持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书,但实际上这份文件是伪造的。

控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部,为“妻子”申请直系亲属证。

其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾,并专为中国人服务的非法远程赌博服务,并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒,涉及金额高达约47万7000元(新币,下同;约168万2422令吉)。

新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯,苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元(约105亿8127万4644)。

最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元(约176万3545令吉),用来购买一辆马赛地轿车,当局也曾起获总值超过60万元(约211万6254令吉)的现金,这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。

苏文强的案件将在2月1日进行审前会议,他被令还押,不得保释。

打开全文

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT