银行千万存款来源不明 张瑞金被加控三项洗钱罪

（新加坡26日讯）未能合理解释和交代银行户头里超过1200万元（新币，下同；约4214万1240令吉）巨额存款，狮城30亿元洗钱案被告张瑞金今日被加控三项洗黑钱罪状。

《8视界新闻网》报道，45岁的中国籍被告张瑞金今日被加控后，仍保持他愿意认罪的意愿，并将在本月30日（星期二）认罪。

张瑞金自2023年8月15日和其他9名被告一起被捕后，原本面对三项伪造文件的控状，指他伪造两份出售澳门房产的文件，以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件，以此试图欺骗大马联昌银行（CIMB）。

随着他今日被加控三项罪状，他目前共面对五项罪状。

三个银行存款逾1200万元

根据最新的控状，他无法就自己名下3个银行户头里的1215多万元的存款作出合理解释和交代款项来源，抵触了新加坡贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）的法令。

控状显示，被告名下的一个渣打银行户头，在2020年10月16日至29日之间，前后7次接收了共5685万元港币（约3468万2241令吉）的款项，但被告无法解释和交代这笔款项的来源，有理由相信这笔钱是被告犯法的部分或全部所得。

另外，被告名下的2个大马联昌银行户口也分别在2020年7月21日和10月12日存有750万元港币（约457万2325令吉）和561万元港币（约342万零464令吉），但他同样无法合理解释和交代款项来源，有理由相信这些钱是他犯法的部分或全部所得。

张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系，他们的海内外总资产合计超过3亿7000万元，是涉案被告中资产最多的，两人也共拥有9本护照。