银行户头新闻资料

简

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大柔佛焦点

户头借陌生人从事违法活动失业汉被罚1万

（麻坡4日讯）40岁的失业汉为了赚取额外收入，自愿当钱骡，把银行户头租借给陌生人从事违法活动，他今日在法庭认罪后，被判罚款1万令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢2个月代替。被告是于去年4月1日以自己持有的公司名义向银行注册户头，并把户头及个人资料租借给陌生人，让诈骗集团间接存入1万3000今吉汇款。被告李宜平（40岁，译音）被控于2024年12月8日中午12时至2时之间，间接存入1万3000令吉没有正当目的款项到他持有的户头，抵触刑事法典424C（1)项条文。一旦罪成，可被判不少过3年及不超过10年监禁，或不少过1万令吉，及不超过15万令吉罚款。案情显示，26岁的受害人于去年12月8日目接获一名马来女子的短讯，邀请他投资在虚拟货币公司，以赚取结婚的费用。受害人答应女友的请求及提供个人资料，向该公司注册投资户头，并于上述日期汇入1万3000令吉投资金及额外费用到指定户头。当受害人无法取回投资报酬时，才意识受骗及向警方报案，被告于今年1月5日在住家落网。主控官奥斯曼阿凡副检察司指出，被告的行为已造成受害人蒙受金钱的损失，以及出租户头让诈骗集团存入违法活动款项事件越来越猖獗的时候，法庭有责任给予被告适当的刑罚，以教育被告及警惕民众。

3星期前

大柔佛焦点

狮城二三事

涉替诈骗团伙洗钱逾12万新元 41岁男子有意认罪

（新加坡4日讯）涉嫌把银行户头给他人接收3万多元（新币，下同；约9万8775令吉）的不明款项，以及未经授权访问他人银行户头转账约12万元，41岁男子被控上法庭。《联合早报》报道，被告安德伦（Andren Scobee Arokiasamy，41岁）今日在新加坡国家法院被控一项抵触滥用电脑法令和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名。根据新加坡警察部队昨日发出的文告，该国商业事务局于2021年6月接获通报，指被告的银行户头收取了3万208元7角3分（约9万9462令吉）的资金，警方怀疑这些钱都来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明人士达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，却解释不清钱的来源。此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元（约40万零351令吉）的转账。被告在面控后表示有意认罪。由于律师仍需时间接受客户指示，案展7月1日再度过堂。被告也获得法庭批准以1万5000元（约4万9387令吉）保释。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第47AA节条文，一旦罪成可被判最长3年监禁，或罚款最高15万元（约49万3875令吉），或两者兼施。根据新加坡滥用电脑法令第3（1）节条文，一旦罪成可被判最长两年监禁，或罚款最高5000元（约1万6462令吉），或两者兼施。

3星期前

狮城二三事

狮城二三事

涉替诈骗分子洗钱近40万令吉 41岁男子将被控

（新加坡3日讯）一名41岁男子因涉嫌洗钱，以及未经授权访问电脑资料，将于明日被控上当地法庭。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，新加坡商业事务局2021年6月接获通报，指一名41岁男子的银行户头收取了3万208元7角3分（新币，下同；约9万9687令吉）的资金，警方怀疑这些钱是来自一名外国受害者的诈骗所得，于是展开调查。调查显示，这名男子涉嫌与一名身份不明者达成协议，允许他使用自己的银行户头接收资金。2019年6月，他的银行户头代接收了上述款项，却解释不清钱的来源。此外，2019年7月至11月期间，男子还涉嫌在神秘人的指示下，未经授权访问两名不同人的银行户头，并通过网上银行进行总额12万1595元（约40万1257令吉）的转账。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第47AA节条文，一旦罪成可被判最长3年监禁，或罚款最高15万元（约49万4992令吉），或两者兼施。根据新加坡滥用电脑法令第3(1)节条文，一旦罪成可被判最长两年监禁，或罚款最高5000元（约1万6499令吉），或两者兼施。

3星期前

狮城二三事

大柔佛焦点

假官员来电骗财　退休妇惊慌转账痛失逾10万

（东甲2日讯）被指涉及投资与借贷诈骗案，58岁妇女惊慌之下，竟听从诈骗份子指示转移银行户头款项，最终损失10万8520令吉。受骗的马来退休妇女是在5月9日接获来电，与伪装成“通讯及多媒体委员会官员”及“警员”的诈骗份子通话，他们指她涉及投资与借贷诈骗案。骗子要求她转移银行户头的款项，直到其户头完成审查，而她在5月23日将户头款项分作16次，转入骗子指定的2个疑似钱骡户头。受害者事后发现自己坠入诈骗圈套，于6月1日向警方报案。东甲警区主任发表文告表示，警方援引刑事法典第420条文（欺骗）调查案件，罪成可被判监禁高达10年、鞭笞及罚款。警方促请民众提高警惕，不要轻信任何可疑来电，同时须事先查证，以免遭遇诈骗。民众也受促关注警方商业罪案调查组的社交平台，了解各种诈骗手法；若不幸受骗，应及时拨打国家诈骗应对中心热线（997），以免款项被诈骗分子转移。

3星期前

大柔佛焦点

全国综合

涉沙布拉能源贪污案冻结丹斯里上百户头逾2亿

反贪会正调查沙布拉能源公司投资贪污案，已冻结与一名“丹斯里级企业家”相关的逾100个银行户头，涉案金额高达2亿1700万令吉。

1月前

全国综合

大柔佛焦点

为替孩子交学费自愿当钱骡宗教学校员工被罚1万

（麻坡22日讯）为了替孩子缴交学费而自愿当钱骡，宗教学校员工今日在法庭上认罪，被罚1万令吉或以监禁2个月代替。育有5名孩子的被告莫哈末阿敏（50岁），是在2个月前把银行户头借给陌生人，以存入违法活动的款项，并从中获得报酬。他在庭上称他对自己的举动懊悔不已，并已关闭有关户头。他请求地庭法官莎雅妮轻判，以让他可继续照顾孩子及家人。被告被控于今年3月11日中午12时，在麻坡苏来曼路某家银行，没有正当目的地间接存入1万4700令吉，抵触刑事法典第424C（1）条文，罪名成立可被判监禁不少过3年及不超过10年，或罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉。案情显示，一名71岁的女受害人于3月8日报案，指她接获自称某快递公司员工的来电，称她有一个违禁邮包，电话过后被转给一名“女警”，对方要求她提供个人资料，以协助报警。受害人之后通过WhatsApp接获报案纸，并指示她存入1万4700令吉到指定的银行户头。受害人意识到受骗后向警方报案，被告于5月20日在雪州沙亚南落网。此外，在一起购买汽车欺骗案宗，法官莎雅妮也判处一名把银行户头借给他人使用的书记罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢2个月代替。被告沙菲克法汉（32岁）被控于今年3月9日，在麻坡亚依淡邮政公司办事处间接存入2906令吉的违法活动款项，抵触刑事法典第424C（1）条文。

1月前

大柔佛焦点

综合

银行户头涉违法活动 2男当钱骡各罚1.5万

两名巫裔男子涉嫌于5个月前把银行户头借给陌生人从事违法活动，两人今日在麻坡地庭认罪后，各被罚1万5000令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢4个月代替。

1月前

综合

综合

自愿当钱骡女书记认罪罚1万令吉

涉嫌把银行户头借给陌生人从事违法活动，巫裔女书记今日在庭上认罪后，被判罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢4个月代替。

1月前

综合

全国综合

学院生开银行户头被拒原因是9岁已列黑名单

18岁学院生申诉向2家银行申请开设户头时皆被拒绝，理由是他在2016年，也就是年仅9岁时就已被系统列入黑名单，罪名疑似与金融罪案相关，令他百思不得其解，也担心无法申请到户头而影响大专贷学金。

2月前

全国综合

全国综合

户头遭盗用警局问进展 . 女反沦嫌疑人被扣查

她声称不曾将银行卡或户头借给他人，去年3月曾因银行卡逾期而前往银行换卡。不过，她坦言曾在社交媒体上看到诸如应聘工作的链接并点击，但点击进入后认为有诈立刻退出。

2月前

全国综合

社会

1MDB案 | 反贪查案官：纪国添录供时证实 “曾汇款至纳吉户头”

反贪会查案官拉威尔安杜罗供称，涉嫌一马公司（1MDB）丑闻的在逃大马富商刘特佐助理纪国添生前在接受反贪会录供时证实，在2014至2015年期间，曾存入现金至前首相拿督斯里纳吉的银行户头。

2月前

社会

北马新闻

玻青体局青理会与BSN商讨 “零保押金”启动青年组织户头

玻璃市青年与体育局、玻璃市青年理事会（MBNPs）与国家储蓄银行（BSN）进行圆桌交流会议，商讨“零保押金”（Skim Zero Deposit）启动青年组织银行户头计划。

3月前

北马新闻

狮城二三事

涉虚报服务器案中国籍男子被加控未经授权转账收款

（新加坡6日讯）继今早两名男子因串谋向供应商做虚假陈述被加控后，另一名涉案的中国籍男子也被加控一项罪名，指他未经授权使用公司银行户头转账和收款。《联合早报》报道，中国籍男子李明（51岁）以及两名新加坡男子温国杰（41岁）和韦兆伦（49岁）于2月27日各被控一项以虚假陈述欺诈的控状，面控后被下令还押新加坡中央警署接受调查。温国杰和韦兆伦今早在新加坡国家法院被加控一项控状，目前共面对两项控状，指两人在2024年共谋向两名供应商戴尔（Dell）和超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述，称服务器只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。李明则于今午被加控一项抵触滥用电脑法令的罪名，指他于2024年6月19日未经授权使用Luxuriate Your Life私人有限公司的华侨银行户头转账和收款。他原本的控状也被修改为涉嫌于2023年欺诈服务器供应商超微，做出虚假陈述称一家名为“Luxuriate Your Life”的公司将是最终用户。控方今日在庭上援引刑事诉讼法申请将李明继续还押8天，但遭到李明的代表律师反对。控方指出，调查显示被告的妻子和涉案公司的股东曾按照李明的指示转账，除了这两人，李明与其他在调查开始之前或不久后离开新加坡的人士有关联，当局仍在确定这些人的涉案程度。控方认为，李明若保释在外，会有与其他人串供或毁坏证据的风险。另外，当局目前正在加大调查力度，包括检验起获的42台电子设备、向金融机构索取银行对账单，追查涉案公司的资金流动等。当局也向外国的执法机构寻求协助，搜集更多证据等。李明的代表律师黄庆健反驳说，调查工作与被告是否被还押无关，即使被告保释在外，警方仍然可以传召他回警局问话。他指出，控方申请继续还押他只是为了当局的便利。法官蔡玉珠认为，李明于今年2月26日被捕，隔天（27日）被控，至今不到10天，调查明显仍在初步阶段。她指出，商业事务局需要时间完成调查是公平的，并非为了便利，因此批准控方申请，下令继续还押李明一个星期。温国杰和韦兆伦今早同样被下令继续还押一个星期，3人的案件展至3月11日过堂。（人名译音）

4月前

狮城二三事

狮城二三事

涉非法放贷活动狮城85人被警方调查

（新加坡5日讯）85人涉非法放贷被狮城警方调查，年龄最小只有16岁。《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发布文告说，刑事侦查局和七大警署警员于2月24日至28日在新加坡全岛展开执法，打击非法放贷活动。共有85人因涉案被警察调查，他们的年龄介于16岁至81岁。初步调查显示，被调查的人当中，有10人涉及上门进行骚扰、35人相信充当跑腿，到自动提款机协助汇款，其余40人则涉嫌为大耳窿开设银行户头，或提供提款卡、密码和网络密码生成器，让大耳窿进行非法放贷的勾当。针对85人的调查正在进行中。根据放贷人法令，任何人的银行户头或银行提款卡，一旦被大耳窿用来放贷，即被视为协助非法放贷，初犯者可被罚款3万元（新币，下同；约9万9546令吉）至30万元（约99万5460令吉）不等，坐牢最长4年，外加最多6下鞭笞；涉嫌替大耳窿进行骚扰活动一旦罪成，初犯者可被罚款5000元（约1万6591令吉）至5万元（约16万5910令吉），监禁最长5年，外加最多6下鞭笞。

4月前

狮城二三事

关注东海岸

骇入户头一点一点偷州议员揭每月被转走小额金钱

峇都达南州议员拿督阿都阿兹说，诈骗分子两年来骇入他的线上银行户头，每天或每个月转走小数额金钱，他向银行投诉，更改代码后情况仍然一样，他相信很多人遭遇同样事情，并劝请人们提高警惕，以免失去大笔金钱。

4月前

关注东海岸

狮城二三事

住址遭不法之徒篡改狮城男子连串噩梦

（新加坡18日讯）新加坡一名男子发现住家地址在不知情下被篡改，个人银行户头也几乎被关闭，让他相当无助，也无能为力。《8视界新闻网》报道，新加坡移民与关卡局发现不法之徒企图更换99人的登记住址，并成功更改其中71人的住址，从而控制了16个Singpass户头。新加坡移民局已联系这99人，以核实和恢复正确的地址，也为他们更新身份证，新身份证将有新的发行日期。为安全起见，新加坡科技局也暂停他们的Singpass户头。四十多岁的陈雷蒙（译自Raymond Tan）是其中一名受害者，他得知自己在政府系统中的个人资料可能被欺诈者访问和更改，令他感到不安。虽然，Singpass户头的暂停给他带来不便，但最大的冲击在于他的个人银行户头几乎被关闭。度假前发现不对劲去年12月30日，陈雷蒙在新加坡机场购买旅行保险时，首次发现情况不对劲。他使用MyInfo自动填写表格时，发现住址被改为新加坡联邦通道的一个组屋单位。他立即通报Singpass，选择让当局冻结他的Singpass户头，并同意采取额外的安全措施，要求通过视频电话恢复户头。尽管如此，他在度假期间依旧满怀疑问与不安，担心户头被入侵，还有其他东西也受影响。直到1月11日，新加坡移民局披露，不法之徒利用当局的线上服务漏洞篡改了住址，陈雷蒙随后获得一张新的身份证。给生活带来种种不便虽然，陈雷蒙理解在调查期间需暂停他的Singpass户头，但这种情况还是给他的生活造成了一些干扰，包括无法通过Singpass验证，获取女佣体检所需文件，也无法在岳父的持久授权书中，继续担任被授权人。持久授权书是一份法律文件，允许年满21岁的心智健全者（即授权人），自愿委任1人或多人（即被授权人），在授权人日后失去心智能力时，代为处理涉及个人福利或财产的事务。雪上加霜的是，陈雷蒙分别在1月27日和29日，发现自己两家银行的个人银行户头被审查。最令他震惊的是，其中一家银行在本月3日来信称，由于情况发生变化，他的户头将在14天内关闭。不过，银行最终改变决定，于本月13日通知他，户头不会被关闭。银行：出于风险管理目的而关闭户头该银行回复询问时说，银行出于风险管理目的审查客户的户头，有时也会因可疑活动或执法要求而关闭户头。该银行集团的金融犯罪合规部反欺诈主管蔡比弗（译自Beaver Chua）说，一般来说，当一个户头被标记为可疑户头时，银行会立即冻结该户头，防止潜在的滥用或保护客户免受未经授权的欺诈交易影响。他表示，银行之后会审查，以确保准确性。在此过程中，银行不能透露具体细节，因为这样做可能会影响调查。一旦审查结束，发现客户的户头符合要求就会解除对该户头的冻结。反之，账户则将被关闭。另一家银行也表示，银行通过与新加坡监管当局和执法机构合作，积极主动打击欺诈行为。 “我似乎无能为力” 即使解决了银行问题，陈雷蒙仍然保持警惕。就在上周，他收到一家保险公司的通知，说他的联系方式更改了，这也令他接到一连串的电话和电子邮件，直到保险公司确认这是一个“故障”。他仍担心个人信息会落入骗子之手，以及这可能对他和家人产生种种影响。 “如果这个人能更改我的地址，他是否还进入我户头的其他部分？如果他掌握了我的所有信息，他会怎么做？他能伪装成我吗？在这点上，我相当无助，似乎无能为力。”

4月前

狮城二三事