银行户口新闻资料

简

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综合

一个月内汇23万至6户头 48岁女意识受骗已后悔莫及

（哥打丁宜14日讯）48岁女子不慎坠落快递电话诈骗陷阱，短短一个月汇款23万8000令吉到骗子指定的6个银行户口，待意识是骗局时已后悔莫及。哥打丁宜警局主任尤索夫今日发文告表示，警方是于11月13日接获受害女子的报案，涉及的款额为22笔转账交易，而6个户口有不同的收款人。他说，电话诈骗集团份子先是假冒快递公司，于8月联系受害人告知有一个寄出的包裹，受害人否认有关包裹，随后电话换成一个自称是警察的人，指受害人参与非法货币兑换活动。 “受害人被要求协助警方调查后，首先汇入约25万到骗子指定户口，从9月到10月，交易总额达到23万8000令吉。” 他说，当受害人没有接获就参与非法货币兑换指控得到任何回应时，才意识到上当受骗了。警方目前援引刑事法典第420条文（欺骗）调查此案。尤索夫提醒民众提高警惕，小心谨慎，不要轻易相信任何陌生及可疑来电，避免陷入假冒政府机构的犯罪集团圈套。他指出，民众可关注警方反诈应用程序及网站“Semak Mule”，通过查询公司名字，来得知相关公司是否曾被举报涉及诈骗活动。 “或下载Whoscall应用程序，以识别诈骗电话、搜寻陌生来电号码、检测链接安全性等，降低成为欺诈受害的风险。” “一旦成为诈骗受害者，事主应立即拨打997联系国家诈骗应对中心（NSRC）热线，以便及时采取措施，阻止资金流出。”

3星期前

综合

狮城二三事

工作准证前持有者户口当局将停用防止被骗徒滥用

（新加坡23日讯）留意到工作准证持有者的银行户口，在持有者离开新加坡后被不法分子滥用，新加坡警方正逐步与人力部和金融管理局合作，暂停这些户头的使用。《联合早报》报道，警方提醒，如果工作准证（Work Permit）持有者与雇主的雇佣关系已终止，准证被取消或者过期，而且不持其他有效准证，就应在离开新加坡前关闭银行户口，以防止户口被滥用来进行非法活动。他们若没及时这么做，户口就会在工作准证取消或失效时被暂停使用。被暂停使用期间，户口里的款项不会被没收，但是户口持有者无法登录户口，更不能进行任何转账，他可以在需要转账或汇款时联系银行。户口持有者也可以在日后持有效准证重返新加坡时，重启户口。警方曾于2021年6月展开的一次路检中，发现两名男嫌犯持有大量银行卡、手机和现金，其中半数银行卡来自外籍劳工。调查显示，涉及此案的银行户口，有大约三成的持有者是外籍劳工，这些户口都在劳工离开新加坡之后，被不法分子用来洗钱，牵扯的款项超过90万元（新币，约300万9447令吉）。警方建议所有工作准证持有者在雇佣关系终止后，都把银行户口关闭，并在离开新加坡前将钱款转走或汇回自己国家的银行户口。

3月前

狮城二三事

即时国际

发现银行户口钱少了！女警怀疑丈夫偷来赌博将他上拷“淋汽油活活烧死”

印尼爪哇省28岁女警法蒂拉顿尼玛因为丈夫的银行户口突然少了200万印尼盾（582令吉），怀疑丈夫偷钱赌博，结果将他五花大绑，然后放火活活的将也是警官的丈夫烧死！

6月前

即时国际

狮城二三事

开9新户头供网友收逾62万令吉诈骗款男子监20周

（新加坡22日讯）“房地产经纪”网友称转账付款出现问题，58岁男子因此开了9个新的银行户口供对方使用，其中一个户口接收了爱情骗局受害者存入的18万元（新币，下同；约62万6416令吉），今日被判监禁20个星期。《联合早报》报道，被告韩林秀（58岁，译音）面对17项包括欺骗以及抵触滥用电脑法令等的控状。他今日承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。调查揭露，被告是名散工，2021年通过脸书认识一名自称“威尔逊”的网友，对方自称是定居在英国的“房地产经纪”，两人也慢慢成了好友。同年，威尔逊称自己在大马有个项目，但却碰上转账问题，要求被告帮忙开银行户口，再把银行户口的资料都给他，好让他能把钱转进这些银行户口再付款。被告答应，一连开了9个银行户口，把银行资料都交给对方。

7月前

狮城二三事

大柔佛焦点

接电话诈骗妇女遭骗走13万

（昔加末18日讯）1名52岁本地妇女陷电话诈骗陷阱，被骗走13万1500令吉。昔加末副警区主任黄信杰发文告指出，警方于17日接获1名52岁本地女子的投报，指她成为电话诈骗受害者，损失13万1500令吉。他说，事主指她于3月份期间接获来电，对方自称是快邮公司的职员，并指有物件错误登记在事主名下。该通电话之后被转接至霹雳州警察总部以解决事情，1名自称是警察的男子指事主拥有犯罪记录，涉及洗黑钱活动。 “电话之后再被转接至另1名男子，对方自称为高级警官，并指若事主不遵照其指示，将会被逮捕。” 黄信杰表示，受害者随即被要求透过电话报案，并根据指示行事。由于担心和惊恐，事主遵照指示从银行户口提取款项，并汇入对方提供的另一个银行户口内。他指出，受害者刚开始时有所怀疑，但嫌犯声称将款项存入该户口，主要是为了更新程序，同时“清洗”受害者的银行户口；嫌犯也指稽查师要协助处理针对受害者的指控。他说，受害者也被要求通过手机应用程式WhatsApp，每一至两小时内向对方汇报其所在处和进行的活动。 “受害者最终向丈夫叙述情况后发现自己被骗，立即向警方投报。警方将援引刑事法典第420条文（欺骗及不诚实地引诱移交财物）进行调查。” 黄信杰提醒民众时刻保持警惕，特别是在汇款事项上，同时也需从商业罪案调查的社媒留意最新的犯罪手法。他也促请民众在进行转账之前使用https://semakmule.rmp.gov.my/的“SEMAK MULE”服务，同时下载“WHOSCALL”应用程式，避免成为骗案受害者。一旦受骗，立即拨电至997，以阻止嫌犯汇出款项。

8月前

大柔佛焦点

北马新闻

妻子手机号码疑被盗用阿斯米鲁：没向选民要求捐款

不法份子州选出动诈财？原任州议员夫人的手机号码和银行户口，疑被不知名者盗用，以筹募竞选基金为名诈财。

1年前

北马新闻

全国综合

视频 | 带小孩排队2小时开户头银行拒申请主妇崩溃大哭

家庭主妇在准备好丈夫的薪水单等资料后到本地一家银行欲开设户头，未料在等了2小时后竟被告知她因没有收入而无法开设户头，令她感到既生气又委屈！

1年前

全国综合

即时国内

前DJ阿Luke在法国巴黎银行出现负9千万令吉

清晨5时漏接一通银行的电话，不料醒后却发现银行户口的余额竟出现负数，而且数字多达九千多万令吉，让目前身在法国的前DJ阿LUKE（陆秉超）顿时感觉整个人都不好了。

2年前

即时国内

全国综合

没电子银行没简讯通知八旬妇5位数积蓄遭盗提一空

一名男子控诉，日前其80岁母亲到银行提款时，惊觉本来5位数的存款不翼而飞，只剩下19令吉！

2年前

全国综合

狮城二三事

“求财大师”称中奖要汇2万新元进男子户头

（新加坡27日讯）一名男子在脸书上遇“求财大师”，对方打着“包中马票”的广告，还称私下替男子买了一组真字，中奖2万元（新币，下同），并要求提供银行户口资料，男子机警不上当。

2年前

狮城二三事

大柔佛焦点

萧庆璋：户头遭盗案猖狂 “为何未采取措施阻止？

（峇株巴辖11日讯）峇株巴辖客家公会会长萧庆璋表示，近来“银行户头存款被盗提”案件越来越猖狂，涉及的金额每日都在增加，为何各单位还没有采取更有效的方法阻止罪案发生？

2年前

大柔佛焦点

大柔佛

涉助爱情骗子接收12万元六旬妇面控

（新加坡29日讯）一名妇女欺骗2家银行批准她开设个人户头后，再把户头提供给骗子收取3宗爱情骗局逾12万新元的骗款，被控5项控状。

3年前

大柔佛

即时财经

银行户口被盗走11.85亿法国客户怒告小摩

法国雷朋（Ray-Ban）眼镜制造商的一个部门起诉摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.），宣称该银行对危险信号视而不见，国际网路犯罪分子因而从其纽约的银行账户中盗走了2亿7200万美元（约11亿8500万令吉）。

3年前

即时财经

大柔佛

银行存款交易中被盗取半小时转账十多次 2女失逾7万

2名本地女子分别通过手机应用程序进行产品询问和准备交易的过程中，在没有接到任何支付平台的一次性密码（OTP）的情况，银行户口的存款随即遭盗取，在短短半小时内有超过10项转账记录，各损失2万5000令吉和5万5020令吉。

3年前

大柔佛