钱骡新闻资料

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大柔佛焦点

为替孩子交学费自愿当钱骡宗教学校员工被罚1万

（麻坡22日讯）为了替孩子缴交学费而自愿当钱骡，宗教学校员工今日在法庭上认罪，被罚1万令吉或以监禁2个月代替。育有5名孩子的被告莫哈末阿敏（50岁），是在2个月前把银行户头借给陌生人，以存入违法活动的款项，并从中获得报酬。他在庭上称他对自己的举动懊悔不已，并已关闭有关户头。他请求地庭法官莎雅妮轻判，以让他可继续照顾孩子及家人。被告被控于今年3月11日中午12时，在麻坡苏来曼路某家银行，没有正当目的地间接存入1万4700令吉，抵触刑事法典第424C（1）条文，罪名成立可被判监禁不少过3年及不超过10年，或罚款不少过1万令吉及不超过15万令吉。案情显示，一名71岁的女受害人于3月8日报案，指她接获自称某快递公司员工的来电，称她有一个违禁邮包，电话过后被转给一名“女警”，对方要求她提供个人资料，以协助报警。受害人之后通过WhatsApp接获报案纸，并指示她存入1万4700令吉到指定的银行户头。受害人意识到受骗后向警方报案，被告于5月20日在雪州沙亚南落网。此外，在一起购买汽车欺骗案宗，法官莎雅妮也判处一名把银行户头借给他人使用的书记罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢2个月代替。被告沙菲克法汉（32岁）被控于今年3月9日，在麻坡亚依淡邮政公司办事处间接存入2906令吉的违法活动款项，抵触刑事法典第424C（1）条文。

5天前

大柔佛焦点

综合

银行户头涉违法活动 2男当钱骡各罚1.5万

两名巫裔男子涉嫌于5个月前把银行户头借给陌生人从事违法活动，两人今日在麻坡地庭认罪后，各被罚1万5000令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢4个月代替。

6天前

综合

大柔佛焦点

自愿当钱骡快递员被法庭罚款6万令吉

（麻坡16日讯）把银行户头借给陌生人从事违法活动的25岁快递员，今日在麻坡地庭面控时俯首认罪，被判罚款6万令吉，若无法缴交罚款，则以坐牢15个月代替。

2星期前

大柔佛焦点

综合

自愿当钱骡女书记认罪罚1万令吉

涉嫌把银行户头借给陌生人从事违法活动，巫裔女书记今日在庭上认罪后，被判罚款1万令吉，若无法缴交罚款则以坐牢4个月代替。

2星期前

综合

关注东海岸

借出银行户头搞诈骗惹祸 3男女“钱骡”面控

3名男女“钱骡”把银行户头借给他人搞诈骗收赃款惹祸，今天在关丹交通推事庭被控拥来历不明财物的罪名时皆认罪，各被判处罚款500至600令吉。

2星期前

关注东海岸

狮城二三事

因涉欺诈和充当钱骡 313人被狮城警方调查

（新加坡9日讯）313名男女因涉嫌欺诈和充当钱骡，被新加坡警方调查。《8视界新闻网》报道，警方相信，这100名女子和213名男子涉及超过1200起诈骗案，主要是冒充朋友或政府官员的骗案，以及投资、求职、电商平台和租金骗局，导致受害者损失超过1190万元（新币，约3916万5161令吉）。警方的文告说，商业事务局和七个警署的警员于4月18日起展开两个星期的执法行动。被捕协助调查的男女年龄介于15岁到80岁之间。文告说，警方正以诈骗、洗钱或无牌提供付款服务的罪名调查他们。

3星期前

狮城二三事

关注东海岸

四旬钱骡借出户口收诈骗金被控认罪判罚800令吉

47岁男钱骡借出银行户口收取诈骗金，遭带上法庭面控俯首认罪，遭法庭判罚800令吉。

4星期前

关注东海岸

即时国内

MBI洗钱案 | 邻国接获千万宗举报大马仅6宗

全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任莫哈末哈斯布拉指出，根据国际刑警提供的情报显示，邻国警方已接获1100万宗针对MBI涉诈骗的投报，而我国仅接获6宗本地投报。

1月前

即时国内

狮城二三事

狮城293人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾3237万令吉

新加坡有293人因涉嫌欺诈或充当钱骡被当地警方调查，涉案总额逾963万元（新币，下同；约3237万7215令吉）。

1月前

狮城二三事

即时国际

狮城逾230人当钱骡被控成人全入狱多数6个月起跳

新加坡政府加重针对诈骗钱骡的刑罚后，去年8月至今年3月有超过230人被控，成年罪犯全部判监，多数刑期从6个月起跳；大部分涉案的青年则被押入感化训练所接受改造，但当局并没透露具体人数。

2月前

即时国际

即时国内

警方驳MHO指控无调查TriumphFX诈骗案早已调查并捕5钱骡

面对大马国际人道主义组织（MHO）的质疑，全国商业罪案调查部总监南利尤索夫今日公开回应，强调警方在调查“TriumphFX”外汇诈骗案时并非毫无作为，反而已逮捕及提控了5名钱骡，并积极追查主谋的下落。

3月前

即时国内

即时国际

加重刑罚阻吓狮城钱骡诈骗犯或打鞭

大耳窿跑腿可面对鞭刑，协助诈骗分子的钱骡却未必付出同等代价，新加坡内政部不排除日后修改法律以打鞭惩处犯下严重诈骗案的罪犯。

3月前

即时国际

狮城二三事

狮城340人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾3377万令吉

（新加坡21日讯）新加坡有340人因涉嫌欺诈或当钱骡被当地警方调查，涉案总额超过1020万元（新币，下同；逾3377万9748令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，当地商业事务局联合7大警署在2月7日至20日，展开两个星期的执法行动。 229名男子和111名女子因怀疑涉及欺诈或充当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16岁至77岁。调查显示，这340人相信涉及逾1200起诈骗案，诈骗类型包括：求职、电子商务、投资、冒充政府官员和冒充朋友等骗案，总金额逾1020万元。这些嫌犯可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款。洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元（约165万5870令吉）罚款，或两者兼施。无执照提供付款服务若罪成，可面对最长3年监禁，或最高12万5000元（约41万3967令吉）罚款，或两者兼施。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

涉钱骡相关活动狮城18人被捕

（新加坡17日讯）新加坡18人因涉及钱骡相关活动，被当地警方逮捕；另外25人也因同样嫌疑，正接受调查。《8视界新闻网》报道，新加坡警方在文告中说，警方商业事务局本月11日到14日，在全岛展开行动，取缔钱骡活动，起获逾4万7000元（新币；约15万5444令吉）疑似诈骗所得的款项。警方正以诈骗、非法获取电脑材料和洗钱罪名，调查这43人。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

为诈骗集团招募钱骡马男子坐牢六年八个月

（新加坡15日讯）马来西亚青年介绍两名同学到新加坡工作，实际上是协助诈骗集团招募钱骡，他被通缉四年后落网，被判坐牢六年八个月。《联合早报》报道，被告吴国强（28岁，译音）面对包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令在内的两项控状，他对其中一项认罪，另一项交由法官下判时考量。案情显示，吴国强为一个国际犯罪集团招募钱骡，这个团伙主要假冒警察行骗。他招募了两名同学为钱骡，他们是邱俊汉（28岁，译音）以及吕裕忠（28岁，译音），两人犯案时只有20岁。调查显示，2017年11月之前，吴国强在吉隆坡接触邱俊汉，说要介绍他到新加坡工作，并告知工作是帮助他人收取来自受骗者的现金。邱俊汉当时经济拮据，便答应了。吴国强给了他一个身份代号“5”，并吩咐他从另一名钱骡“4”那里收取现金，再交给另一人“6”。随后，邱俊汉来到新加坡收取赃款，还带领和教导他的下线钱骡收款。邱俊汉完成任务后，吴国强通过银行转账，向他支付了1万3000令吉（约4176新元）。吴国强在同一时期找上吕裕忠，以类似的方式招募他。吕裕忠的身份代号就是“4”，在完成任务后也从吴国强那里收到1500令吉（约482新元）。逾500万元被骗受害者血本无归此案中的受害者之一是新加坡公民黄佳静，案发时56岁，已经退休。 2017年11月7日，黄佳静接到一通“牛车水警察局”的来电，指她涉及一桩洗钱案。接着，一名自称是“中国国际刑警”的人接过电话，对方通过提供“案件编号”以及虚假的警方网站，制造她涉嫌洗钱的假象，还警告她“不得泄露案情”。黄佳静心慌之下，最终按指示提供了银行账户信息。那个“警员”称需要这些信息是为了防止罪犯盗取她账户里的钱。在随后的一个星期里，黄佳静多次提取现金，交给自称是警方“天眼行动”成员的骗子，以为是在协助警方进行调查。结果，她一共被诈骗了501万6200元（新元，下同；约1658万令吉）；其中大约325万元（约1076万令吉）由邱俊汉接收。邱俊汉还接收了另两个受害人的6万8000元（约22万5152令吉），共为犯罪集团收取了约332万元（约1092万令吉），其中的115万元（约380万令吉）由吕裕忠接收后转交给他。这些款项已全额消失，受害人未得到任何赔偿。2019年，邱俊汉和吕裕忠被捕后，分别被判坐牢六年四个月和四年10个月。同年4月11日，警方对吴国强发出逮捕令，直至2023年，他才在马来西亚落网。吴国强的代表律师在庭上求情时说，他的当事人只是传声筒，集团高层才是幕后主使。另外，收赃款的是另两人，因此他的罪责应该较轻。不过，控方指出，吴国强是招募钱骡的人，罪责比钱骡更重。此外，被告非常清楚犯罪集团诈骗的内幕，以及赃款的输送方式，甚至还安排付款给钱骡，所以不能说他只是传声筒。法官认同控方立场，加上被告并没有尽早认罪，于是判他坐牢六年八个月。

3月前

狮城二三事

大都会

借户头供诈骗集团诈财女钱骡年初三落网

白狗当食，黑狗当灾。一名本地女子因充当“钱骡”，为诈骗集团收取1万1341令吉34仙而遭警方逮捕！

4月前

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