钱骡新闻资料

简

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即时国内

警方驳MHO指控无调查TriumphFX诈骗案早已调查并捕5钱骡

面对大马国际人道主义组织（MHO）的质疑，全国商业罪案调查部总监南利尤索夫今日公开回应，强调警方在调查“TriumphFX”外汇诈骗案时并非毫无作为，反而已逮捕及提控了5名钱骡，并积极追查主谋的下落。

4星期前

即时国内

即时国际

加重刑罚阻吓狮城钱骡诈骗犯或打鞭

大耳窿跑腿可面对鞭刑，协助诈骗分子的钱骡却未必付出同等代价，新加坡内政部不排除日后修改法律以打鞭惩处犯下严重诈骗案的罪犯。

4星期前

即时国际

狮城二三事

狮城340人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾3377万令吉

（新加坡21日讯）新加坡有340人因涉嫌欺诈或当钱骡被当地警方调查，涉案总额超过1020万元（新币，下同；逾3377万9748令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，当地商业事务局联合7大警署在2月7日至20日，展开两个星期的执法行动。 229名男子和111名女子因怀疑涉及欺诈或充当钱骡，目前正协助警方调查，他们的年龄介于16岁至77岁。调查显示，这340人相信涉及逾1200起诈骗案，诈骗类型包括：求职、电子商务、投资、冒充政府官员和冒充朋友等骗案，总金额逾1020万元。这些嫌犯可能面对欺诈、洗钱或无执照提供付款服务的罪名。欺诈一旦罪成，可面临最长10年监禁和罚款。洗钱一旦罪成，可面临最长10年监禁，或最高50万元（约165万5870令吉）罚款，或两者兼施。无执照提供付款服务若罪成，可面对最长3年监禁，或最高12万5000元（约41万3967令吉）罚款，或两者兼施。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

涉钱骡相关活动狮城18人被捕

（新加坡17日讯）新加坡18人因涉及钱骡相关活动，被当地警方逮捕；另外25人也因同样嫌疑，正接受调查。《8视界新闻网》报道，新加坡警方在文告中说，警方商业事务局本月11日到14日，在全岛展开行动，取缔钱骡活动，起获逾4万7000元（新币；约15万5444令吉）疑似诈骗所得的款项。警方正以诈骗、非法获取电脑材料和洗钱罪名，调查这43人。

1月前

狮城二三事

狮城二三事

为诈骗集团招募钱骡马男子坐牢六年八个月

（新加坡15日讯）马来西亚青年介绍两名同学到新加坡工作，实际上是协助诈骗集团招募钱骡，他被通缉四年后落网，被判坐牢六年八个月。《联合早报》报道，被告吴国强（28岁，译音）面对包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令在内的两项控状，他对其中一项认罪，另一项交由法官下判时考量。案情显示，吴国强为一个国际犯罪集团招募钱骡，这个团伙主要假冒警察行骗。他招募了两名同学为钱骡，他们是邱俊汉（28岁，译音）以及吕裕忠（28岁，译音），两人犯案时只有20岁。调查显示，2017年11月之前，吴国强在吉隆坡接触邱俊汉，说要介绍他到新加坡工作，并告知工作是帮助他人收取来自受骗者的现金。邱俊汉当时经济拮据，便答应了。吴国强给了他一个身份代号“5”，并吩咐他从另一名钱骡“4”那里收取现金，再交给另一人“6”。随后，邱俊汉来到新加坡收取赃款，还带领和教导他的下线钱骡收款。邱俊汉完成任务后，吴国强通过银行转账，向他支付了1万3000令吉（约4176新元）。吴国强在同一时期找上吕裕忠，以类似的方式招募他。吕裕忠的身份代号就是“4”，在完成任务后也从吴国强那里收到1500令吉（约482新元）。逾500万元被骗受害者血本无归此案中的受害者之一是新加坡公民黄佳静，案发时56岁，已经退休。 2017年11月7日，黄佳静接到一通“牛车水警察局”的来电，指她涉及一桩洗钱案。接着，一名自称是“中国国际刑警”的人接过电话，对方通过提供“案件编号”以及虚假的警方网站，制造她涉嫌洗钱的假象，还警告她“不得泄露案情”。黄佳静心慌之下，最终按指示提供了银行账户信息。那个“警员”称需要这些信息是为了防止罪犯盗取她账户里的钱。在随后的一个星期里，黄佳静多次提取现金，交给自称是警方“天眼行动”成员的骗子，以为是在协助警方进行调查。结果，她一共被诈骗了501万6200元（新元，下同；约1658万令吉）；其中大约325万元（约1076万令吉）由邱俊汉接收。邱俊汉还接收了另两个受害人的6万8000元（约22万5152令吉），共为犯罪集团收取了约332万元（约1092万令吉），其中的115万元（约380万令吉）由吕裕忠接收后转交给他。这些款项已全额消失，受害人未得到任何赔偿。2019年，邱俊汉和吕裕忠被捕后，分别被判坐牢六年四个月和四年10个月。同年4月11日，警方对吴国强发出逮捕令，直至2023年，他才在马来西亚落网。吴国强的代表律师在庭上求情时说，他的当事人只是传声筒，集团高层才是幕后主使。另外，收赃款的是另两人，因此他的罪责应该较轻。不过，控方指出，吴国强是招募钱骡的人，罪责比钱骡更重。此外，被告非常清楚犯罪集团诈骗的内幕，以及赃款的输送方式，甚至还安排付款给钱骡，所以不能说他只是传声筒。法官认同控方立场，加上被告并没有尽早认罪，于是判他坐牢六年八个月。

1月前

狮城二三事

大都会

借户头供诈骗集团诈财女钱骡年初三落网

白狗当食，黑狗当灾。一名本地女子因充当“钱骡”，为诈骗集团收取1万1341令吉34仙而遭警方逮捕！

2月前

大都会

即时国内

大马诈骗集团聘提款车手规定每日提出20万

大马诈骗集团聘雇“车手”到提款机提领诈骗所得，更规定每组人需日提多达20万令吉，而警方在掌握情报后相继逮捕6名本地和外籍男女，同时起获122张提款卡及20万令吉现金。

2月前

即时国内

百格新闻

大学生IC被盗用当钱骡无法借PTPTN

钱骡账户持有人是一名大学生，他因涉案而不能开设银行户头，更无法申请高等教育基金贷款，对方声称不知道为何身分证会被盗用。

3月前

百格新闻

狮城二三事

狮城189人涉诈骗当钱骡被查涉案金额逾2187万

新加坡有189人涉嫌充当钱骡，或参与诈骗活动而被当地警方调查，涉案金额超过665万元（新币，下同；约2187万7236令吉）。

3月前

狮城二三事

社会

户头存有他人钱财快递员不认2钱骡指控

一名持有残疾人士卡的快递员今在浮罗山背地庭面对两项钱骡指控时不认罪。

3月前

社会

会员文

无底窿（九）| 无力还债或禁不起诱惑跑腿为钱“卖命”

大耳窿追债的手法有时很令人发指，泼漆、抛汽油弹、纵火以及恐吓等等令人发指又心生恐惧，为何有血有肉的人类，却做得出如此冷血的行动？

4月前

会员文

即时国内

辜健鈫支持首相声明赞同银行需为疏忽导致诈骗案赔偿受害客户

大马国际人道主义组织公关总监辜健鈫对于首相拿督斯里安华声明，银行需为疏忽而向诈骗案受害者赔偿一事表示支持。

4月前

即时国内

封面头条

安华：考虑收紧条例疏忽致诈骗银行须赔

为了应对层出不穷的伪装银行诈骗手法，政府正在研究收紧条例，一旦发现银行因疏忽导致诈骗事件发生，银行将被追究责任！

4月前

封面头条

狮城二三事

223人涉欺诈或当钱骡助查涉款逾2177万令吉

223人因涉嫌欺诈或充当钱骡被新加坡警方调查，涉案总额逾658万元（新元，下同；约2177万9865令吉）。

4月前

狮城二三事

即时国内

警方欢迎政府修法打击诈骗活动钱骡被控入罪罪名更重

随着刑事法典和刑事程序法典修订并颁发宪法后，日后钱骡被逮住的话，将会被判更重的罪名，最少罚款1万令吉，最重可判监7年。

4月前

即时国内

狮城二三事

因涉及诈骗案中钱骡活动两个月内至少74人被控

今年9月9日到11月1日之间，新加坡有至少74人因涉及同诈骗案有关的钱骡罪行，在修订后的贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和滥用电脑法令下被控新的罪名。

5月前

狮城二三事