挂名董事新闻资料

简

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狮城二三事

会计师教唆朋友当挂名董事处理500万诈骗金

（新加坡16日讯）一名特许会计师教唆朋友当挂名董事，两人没有监督这些公司，结果两家公司处理了约106万美元（约500万令吉）的诈骗案犯罪所得。《8视界新闻网》报道，34岁的特许会计师依山昨天承认教唆他的朋友卡迪班，在履行Quartz Resources和Kiora Worldwide公司的董事职责时没有尽职调查。36岁卡迪班没有监督这些公司的事务，也没有确保这些公司不被用作犯罪活动的工具。依山在《公司法》下面对4项控状，他承认两项指控；卡迪班则对同一法令下3项指控中的一项表示认罪。法官在7月9日判刑时，将把其余的控状一并考虑在内。依山在2016年和2020年注册成立了几家公司，提供企业秘书服务，月入大约2万到2万2000新元。他在2017年发现卡迪班失业，就开出500新元月薪，请他成为注册公司的挂名董事，跟公司的运作或活动无关。卡迪班知道自己的职责是满足公司必须有新加坡董事的要求，并确保公司遵守规则，卡迪班也同意这一要求，但却依赖依山对公司进行检查。从2019年到2020年，卡迪班已经是50多家公司的董事。两家公司收诈骗资金两人所面对的控状，涉及Quartz Resources和Kiora Worldwide两家公司，它们在4个月内获得超过530万美元的款项，其中约106万美元涉及诈骗。一名印度籍男子拉胡在2019年6月联系上依山，希望在新加坡成立一家公司，需要一名新加坡人担任董事。依山向他提交了几份要求提供细节的监管表格，并在组建Quartz Resources之前两次与他通信。公司据称从事科技咨询和软件开发业务。依山没有对拉胡进行彻底调查，只是在互联网上对他的名字进行了粗略的搜索。他也请卡迪班担任公司的董事，后者也同意了。 2020年4月至7月，Quartz Resources的3个银行账户收到了380万美元。这些资金被汇入中国、香港、印尼、迪拜和新加坡的其他银行户头。其中，约58万3460美元可追溯到美国5名假冒政府官员诈骗案的受害人。另外，依山也在2019年11月之前，认识了另一名想要在新加坡成立公司的印度籍男子瓦哈万。依山也提交了同样的表格，并进行了粗略的搜索，就为他成立了Kiora Worldwide。依山因为帮助成立两家公司，各获得6000新元的服务费。 2020年4月至7月，Kiora Worldwide的3个银行账户被用来进行超过150万美元的交易，其中有47万9601美元可追溯到美国3名假冒政府官员诈骗案的受害者。若罪成，未履行董事职责者可被判坐牢最长12个月，或罚款最高5000新元。他们也可能被取消董事资格。

5月前

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公司被用来洗黑钱担任逾980家公司挂名董事男子吃牢饭

（新加坡21日讯）男子担任超过980家公司的挂名董事，却没有履行董事职务，公司被用来洗黑钱，他也逃避不了责任，被判监禁4周，罚款5万7000新元（约20万令吉）。《8视界新闻网》报道，根据法庭文件，37岁的新加坡籍被告谢勇在2013年成立Tox Technology Pte Ltd，随后将公司改名为DD Corporate Services Pte Ltd。他在2019年进行业务转型，开始提供会计和企业服务，包括会计服务、税务服务、提交年度申报表、协助客户在新加坡注册公司，以及开设银行户头。与客户签署“挂名董事”保障协议被告大部分的客户来自中国。他在中国网络论坛上打广告后，有多名代理找上他，为他介绍更多中国客户，这些代理包括楼勇、陈贵梓和李莹莹。 2020年到2021年之间，为了满足法律上的要求，被告每次为中国客户在新加坡设立公司，就会将自己注册为公司的董事，客户则会被注册为公司的董事兼股东。被告也会把自己注册为这些公司的秘书，而这些公司的注册地址都是被告公司的地址。被告也会和他的客户签一份“挂名董事”保障协议，确保他们不会进行非法活动，而他也不会参与公司的业务。不过，尽管被告清楚知道自己应该检查清楚，确保客户的公司没有从事非法活动，但除了简单的网络搜索工作之外，被告并没有彻底调查这些公司是否有进行非法活动。客户一家公司涉洗钱超过700万 2020年2月，楼勇将一名客户萧伟安介绍给被告，表示后者有意在新加坡成立公司。楼勇过后也告诉被告，萧伟安想要进行“贸易生意”，但是他的生意通常都不在新加坡。被告知道萧伟安想要在新加坡开设银行户头，以便避免中国外币限制的规定，但他没有向萧伟安了解在新加坡设立银行户头的作用，就同意帮他设立银行户头。除此之外，他也在没有和萧伟安见过面的情况下，将自己注册为对方公司的董事，也不知道对方在公司的主要职务是什么。银行户头开设没多久后，就有数笔大额资金被转入这个银行户头，并在不久后被转出去。 2020年10月，一名美国公司的总裁坠入骗局，被骗将88万8261美元（约413万2190令吉）和62万6550美元（约291万4711令吉）转到萧伟安公司的银行户头。这些资金随后被转走。被告因为没有履行职责，导致萧伟安公司的银行户头被用来进行非法活动。被告担任董事的另一家公司也在2020年7月间，涉及洗钱89万7699美元（约417万6096令吉）。调查显示，涉案的公司户头在2020年11月被清空，2021年5月27日关闭，而被告也在2021年10月27日不再担任公司董事。自己被列黑名单还另找帮手其实，被告在2020年5月就得知自己被新加坡银行列入黑名单，无法为客户开设银行户头。他不知道自己为何被列黑名单，但也没有尝试了解原因，而是找人代替他担任客户公司的董事，包括他公司职员的51岁中国籍母亲蓝芳。 2017年移居新加坡后成为永久居民的蓝芳原本在餐馆工作，月入1400新元（约4899令吉）左右。被告要求她担任客户公司的“挂名董事”，每次可获50新元（175令吉）。蓝芳随后也为被告介绍客户在新加坡开设公司，而这名客户的公司户头也有资金在转入不久之后就转走。调查显示，截至2021年1月，被告共担任过980家新加坡公司的董事，当时名下还有831家公司。被告共面对49项控状，总检察署以其中3项提控，会计和企业管理局（ACRA）则以15项提控。被告最终被判坐牢4个星期，外加罚款5万7000新元。（人名皆译音）

11月前

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与同伙骗狮城政府逾2千万津贴男子判监28个月

（新加坡14日讯）聘请多人当挂名董事，再用他人资料申请津贴，一对中年夫妇与身为主谋的男子在一年半内欺骗新加坡政府超过600万新元（约2106万令吉）津贴。妻子与主谋已相继被判刑，丈夫则于昨天被判坐牢28个月。《联合早报》报道，昨天被判刑的被告李丹（40岁）面对欺诈和抵触雇用外来人力法令等234项控状，他被指与中国籍妻子王娇（41岁）和另一名男子林哲湖（40岁）在2015年6月至2016年9月，合谋欺骗国内税务局的生产力与创新优惠津贴（PIC）。王娇早前认罪后被罚1万新元（约3万5093令吉），她也须缴交20万3968.80新元（约71万5788.24令吉）的罚金。除了与夫妻俩共谋骗取600多万新元，林哲湖也单独骗取约500万新元（约1755万令吉）的津贴，最后被判坐牢9年4个月。被告李丹早前承认其中两项控状，余项交由法官下判时一并考虑。 3人设多家空壳公司聘挂名董事案情显示，在PIC计划下，聘请至少3名新加坡员工且在新加坡营业的公司，若购买科技和自动化器材，每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。林哲湖于2015年4月谋划欺骗国内税务局发放津贴，并成功说服被告和王娇加入。 3人先设立6家空壳公司，假装售卖科技产品和软件，随后再另设多家空壳公司，并谎报这些公司向那6家科技公司购买软件，上报当局申请津贴。为了设立公司，3人聘请多人当挂名董事，让他们交出Singpass资料，然后使用这些资料申请津贴。被告和妻子就曾在2016年3月邀男子蔡明达注册为挂名董事，每个月给他1800新元（约6317令吉）酬劳。被告也与男子蔡珀永合作，要对方为3家公司开设银行户头。骗来的政府津贴会转入这些银行户头中，而被告事后也会将部分款项转入自己的银行户头。根据法庭文件，在2016年3月11日，被告的银行户头就有约10万1492新元（35万6166令吉）的赃款。当局在2016年9月发现申请文件有造假嫌疑，展开调查后最终揭发被告的罪行。控方指出，被告在短期内犯下多项罪行，涉案金额巨大，且为了隐藏行径，还利用他人的资料进行注册，因此促请法官严惩。（人名译音）

11月前

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教唆他人当挂名董事 33岁董事和另一涉案男子被控

（新加坡20日讯）一名企业服务公司的董事教唆两名男子担任4家公司的挂名董事，结果当局发现这4家公司的新加坡银行账户被用来洗钱超过百万美元。这名董事和其中一名涉案男子被控上法庭。根据《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，33岁的董事共面对4项控状。他被控教唆两名年龄分别为35岁和28岁的男子，无需合理履行董事职务。涉案的35岁男子则被控3项控状，指他身为3家新加坡注册公司的董事，却没有合理履行董事职务。根据调查，涉案的董事负责为外籍客户提供在新加坡注册公司的服务。当他找上两名涉案男子，并要求他们担任4家公司的新加坡董事时，两人没有进一步确认这些外籍客户的身份，就将公司的银行账户控制权交出。结果，这些账户在2020年5月到7月间，被用来接收超过108万美元的电话诈骗和投资诈骗案赃款。

1年前

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当186公司挂名董事涉助洗323万新元黑钱

（新加坡28日讯）三天内第二人！开设户头，签署文件，持有大学商科文凭的无业汉，借出名字当186家公司的挂名董事，其中一家涉洗323万新元黑钱。根据《新明日报》报道，被告余明华（49岁）持有商科大学文凭，在疫情暴发后失业，2020年到2021年从事不同工作糊口。失业后的被告经济陷入窘境，无法还房租，前房东便将他介绍给郑嘉（41岁），看对方能否替他找到工作机会。被告从而得到赚钱门路，不过也因此触法，他被控两项抵触公司法令的控状，在昨日承认其中一项，另一项交由法官下判时纳入考量。调查揭露，被告联系郑嘉，得知每替一家公司当挂名董事每年都能得50新元，每为一家公司开设银行户头也能赚50新元，公司的账目和运作都无需他参与。 2020年10月，被告和郑嘉经营的其中一家秘书公司Atoms Global有限公司的协议条约进行调整后，以每月1400新元受聘当代理人提供“服务”。随之，郑嘉将被告登记为Rui Qi Trading有限公司的董事和秘书。该公司于2020年8月3日在新加坡注册为建筑公司，还有个外籍董事侯晓辉（中国籍），他是郑嘉的顾客。该公司在新加坡两家银行开设户头，银行的单据都寄到Atoms Global，被告对公司的一切都没有过问。调查揭露，Rui Qi Trading有限公司的两个银行户头，涉嫌洗白不法之徒骗来的323万新元赃款。根据昨日的报道，设立秘书公司的会计师梁建森（33岁）帮外国人在新加坡注册公司和开银行户头，自己也为此担任135家公司的董事，助诈骗集团将约465万新元的赃款转移到这些公司的户头，被判罚款9000新元。（人名译音）疏于董事职责　罚款4000新元主控官指被告疏于董事职责，为逾9000新元答应当挂名董事，应当严惩以达阻吓作用。代表律师则说被告只是纯粹听从郑嘉的指示，恳求法官从轻发落。法官最终判他罚款4000新元。经营三家秘书公司的郑嘉则被控三项抵触公司法令的控状，案件仍在审前会议阶段。更多报道，请留意星洲日报、星洲网。

1年前

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参与“失联贸易商骗局” 德士司机与九人骗约77万新元消费税

（新加坡8日讯）德士司机缺钱想赚外快，当上空壳公司的挂名董事并伪造文件，参与精心策划的骗局，导致新加坡国内税务局蒙受约77万元（新币，下同）损失。这起“失联贸易商骗局”（missing trader fraud）发生在2015年2月至2016年1月，这也是我国首起涉及这类骗局而被控上法庭的案例。被告李宗宏（42岁）昨日认一项抵触公司法令的罪状，另2项伪造文件罪名交由法官下判时一并考虑。共有10名男子涉案，包括首脑严子轩（40岁）、越南籍男子程添勇（Trinh Tien Dung），及另7名同谋。在一般的“失联贸易商骗局”中，不法之徒会利用多间公司组成供应链进行多项交易。供应链中的第一间公司从一开始就逃税，消费税没缴，但位处供应链末端的出口商却向当局申请消费税回扣，以此骗得不义之财。在这起骗局中，涉案人操纵空壳公司Nagore Trading，伪造收据声称已向本地供应商买货，但这些交易其实根本不存在，供应商因此也没向税务局缴交消费税。 Nagore Trading跟着伪造更多收据，把货物“转售”给供应链中的其他空壳公司，最后再卖给不知情的出口商。出口商会把买货的钱，连同消费税一并支付空壳公司，直到把货物出口卖给外国买家。由于卖出国的货物是免消费税的，出口商在交易完成后可回头向税务局申请全额消费税回扣。然而，这个“外国买家”其实也是由同一个犯罪团伙操纵，他们支付进口货物的钱之后，出口商早前支付的消费税就会进入他们的口袋。这个犯罪团伙永远是赢家，税务局与出口商损失多少，就得看有没有消费税回扣，或消费税回扣的多寡。为获每月1万元酬劳被告成为挂名董事本案中的虚假交易总额近1亿1400万元，税务局被骗发放了77万2188元消费税回扣，出口商的具体亏损则不得而知。案情显示，为了获得每月1万元的酬劳，被告在2015年6月加入计划，成为Nagore Trading的挂名董事，伪造总值112万元的虚假交易。 2016年1月尾，空壳公司在营业近一年后，被认为东窗事发的风险太高，Nagore Trading因此结束营业。被告前后当了8个月董事，至少赚进8万元，但他至今没做出任何赔偿。 10名涉案人中，至今有6人被控，当中5人的案件仍在审理中。法官将择日处理李宗宏代表律师的求情和判刑。（人名译音）

2年前

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