公司被用来洗黑钱 担任逾980家公司挂名董事男子吃牢饭

不过，尽管被告清楚知道自己应该检查清楚，确保客户的公司没有从事非法活动，但除了简单的网络搜索工作之外，被告并没有彻底调查这些公司是否有进行非法活动。

客户一家公司涉洗钱超过700万

2020年2月，楼勇将一名客户萧伟安介绍给被告，表示后者有意在新加坡成立公司。

楼勇过后也告诉被告，萧伟安想要进行“贸易生意”，但是他的生意通常都不在新加坡。

被告知道萧伟安想要在新加坡开设银行户头，以便避免中国外币限制的规定，但他没有向萧伟安了解在新加坡设立银行户头的作用，就同意帮他设立银行户头。

除此之外，他也在没有和萧伟安见过面的情况下，将自己注册为对方公司的董事，也不知道对方在公司的主要职务是什么。

银行户头开设没多久后，就有数笔大额资金被转入这个银行户头，并在不久后被转出去。

2020年10月，一名美国公司的总裁坠入骗局，被骗将88万8261美元（约413万2190令吉）和62万6550美元（约291万4711令吉）转到萧伟安公司的银行户头。这些资金随后被转走。

被告因为没有履行职责，导致萧伟安公司的银行户头被用来进行非法活动。

被告担任董事的另一家公司也在2020年7月间，涉及洗钱89万7699美元（约417万6096令吉）。调查显示，涉案的公司户头在2020年11月被清空，2021年5月27日关闭，而被告也在2021年10月27日不再担任公司董事。

自己被列黑名单还另找帮手

其实，被告在2020年5月就得知自己被新加坡银行列入黑名单，无法为客户开设银行户头。

他不知道自己为何被列黑名单，但也没有尝试了解原因，而是找人代替他担任客户公司的董事，包括他公司职员的51岁中国籍母亲蓝芳。

2017年移居新加坡后成为永久居民的蓝芳原本在餐馆工作，月入1400新元（约4899令吉）左右。被告要求她担任客户公司的“挂名董事”，每次可获50新元（175令吉）。

蓝芳随后也为被告介绍客户在新加坡开设公司，而这名客户的公司户头也有资金在转入不久之后就转走。

调查显示，截至2021年1月，被告共担任过980家新加坡公司的董事，当时名下还有831家公司。

被告共面对49项控状，总检察署以其中3项提控，会计和企业管理局（ACRA）则以15项提控。

被告最终被判坐牢4个星期，外加罚款5万7000新元。（人名皆译音）