会计师教唆朋友当挂名董事 处理500万诈骗金

两家公司收诈骗资金

两人所面对的控状，涉及Quartz Resources和Kiora Worldwide两家公司，它们在4个月内获得超过530万美元的款项，其中约106万美元涉及诈骗。

一名印度籍男子拉胡在2019年6月联系上依山，希望在新加坡成立一家公司，需要一名新加坡人担任董事。

依山向他提交了几份要求提供细节的监管表格，并在组建Quartz Resources之前两次与他通信。公司据称从事科技咨询和软件开发业务。

依山没有对拉胡进行彻底调查，只是在互联网上对他的名字进行了粗略的搜索。他也请卡迪班担任公司的董事，后者也同意了。

2020年4月至7月，Quartz Resources的3个银行账户收到了380万美元。这些资金被汇入中国、香港、印尼、迪拜和新加坡的其他银行户头。

其中，约58万3460美元可追溯到美国5名假冒政府官员诈骗案的受害人。

另外，依山也在2019年11月之前，认识了另一名想要在新加坡成立公司的印度籍男子瓦哈万。依山也提交了同样的表格，并进行了粗略的搜索，就为他成立了Kiora Worldwide。

依山因为帮助成立两家公司，各获得6000新元的服务费。

2020年4月至7月，Kiora Worldwide的3个银行账户被用来进行超过150万美元的交易，其中有47万9601美元可追溯到美国3名假冒政府官员诈骗案的受害者。

若罪成，未履行董事职责者可被判坐牢最长12个月，或罚款最高5000新元。他们也可能被取消董事资格。