（新加坡2日讯）一家科技公司的中国籍男董事，涉嫌利用公司银行户头清洗诈骗所得，还无照提供跨境汇款服务，再入境新加坡时被捕后控上法庭。
《联合早报》报道，中国籍被告郝建（译音，38岁）今日面对4项包括贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、付款服务法令，以及外币兑换与汇款业法令的控状。
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新加坡警察部队发文告说，当地警方于2020年5月至10月接获多起报案，指一家在英国成立的科技，通过名下的新加坡银行户头接收涉及诈骗的赃款。
调查显示，被告是公司的唯一董事和股东，也是公司在新加坡银行户头的唯一授权签署人。警方调查时，被告已离境。
2024年9月，被告因商务目的再次入境新加坡，随即被当地警方逮捕。
后续调查发现，他涉嫌在2020年2月至11月，用公司的新加坡银行户头接收约155万元（新币，下同；约513万5010令吉），过后将这些钱转至新加坡和海外的多个银行户头。
在另一起案件中，新加坡警方发现该科技公司的一个银行户头，在2020年4月接收9万5978元（约31万7966令吉）的钱款。
这笔款项相信是诈骗新加坡受害者的所得，被告无法合理解释钱款的来源。
警方说，被告也是该科技公司香港分公司的董事。
2019年7月至2020年5月，作为唯一授权签署人的被告，涉嫌用香港分公司设在新加坡的银行户头，接收约199万元（约659万2690令吉），再将这些钱转至新加坡和海外的其他户头。
被告和他名下注册在英国和香港的科技公司，案发时都未持有在新加坡从事汇款业务，或提供支付服务的执照，也不属于被豁免的支付服务提供商。
新加坡法庭的刑事案件入禀和管理系统资料显示，被告的案件展期至7月8日进行检讨保释，也定在7月14日进行审前会议。
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