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狮城二三事

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发布: 5:39pm 05/07/2024

失信

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狮城30亿元洗钱案

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吞30亿洗钱案两被告逾百万令吉 私人助理监48月两周罚款逾3万令吉

(已签发)全国:吞30亿洗钱案两被告逾百万令吉 私人助理监48月两周罚款逾3万令吉
被告陈永仁(译音)案发时是苏海金的助理,他失信和盗提苏海金和苏宝林公司逾百万令吉,判入狱48个月又两周,以及罚款逾3万令吉。(取自早报网)

(新加坡5日讯)33岁私人助理被告苏海金和苏宝林两家公司33万元(新币,下同;约114万9070令吉)的支票,还盗提公司10多万元,被判坐牢48个月又两周,以及罚款1万元。

《联合早报》报道,被告陈永仁(译音)共面对20项包括失信、偷窃、动用刑事武力,以及抵触公共娱乐法等控状。他早前承认其中六项,余项交由法官今日下判时一并考虑。

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法官下判后,被告通过律师表示,有意针对刑罚提出上诉。

根据案情,被告于2017年3月受聘为Yi Hao Cyber科技公司董事苏海金(41岁)的私人助理。他的职务包括招聘新职员、当跑腿,以及把支票存入银行等。

由于苏海金不谙英语,他在公司支票上签名后,就让被告替他填入资料,用来支付与公司相关的运营开支。

2017年12月6日至2018年4月30日,被告悄悄在支票填上自己的资料,并存入银行户头,前后四次失信公司共10万元。

2018年1月,由于苏宝林(42岁)需要一名懂英文的助理,苏海金便把被告介绍给他,被告从那时起帮苏宝林的公司新宝投资控股(Xinbao Investments Holdings)处理支票。

2018年1月31日至2018年6月14日之间,被告故技重施,在苏宝林预先签好的支票写上自己的资料和数额,并存入银行户头,七次失信公司共23万元。

另外,被告在2018年2月左右,发现银行邮寄给新宝投资控股的转账卡后,偷偷留下并没有通知苏宝林。

2018年4月4日至7月21日,被告先后93次利用这张卡在提款机提取10万7300元。

失信和盗提款项 用来赌球和开销

苏海金和苏宝林在发现被告的罪行后报案。调查揭露,被告把失信和盗提的款项用来赌球和支付个人开销,至今未作出

另外,2021年8月8日凌晨,被告在加基武吉1路经营非法KTV,被警方突击时,有六名顾客在里头唱歌和饮酒;被告也在2021年12月15日冠病疫情管控期间参与多人聚会。

2022年3月9日,被告不满女屋友让他与女友放低声量,带刀撬开后者房门,在争执中推搡和拉扯屋友的头发,惊动警方到场。

控方指出,被告失信的数额不少,建议法官判他坐牢54个月至66个月。

被告代表律师蓝国庆求情时说,被告犯下失信罪的时长仅约六个月,且犯案模式简单,也没有企图掩盖罪行。他已改掉赌博恶习,并找到新工作,近期刚步入婚姻。

据早前报道,苏海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名义开设银行户头,从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款;苏宝林作为新宝投资控股的董事和股东,也与他人串谋向国内税务局夸大公司的财年盈利。

苏宝林和苏海金早前各被判入狱14个月,服刑后在今年5月底被驱逐出境到柬埔寨。

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