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狮城二三事

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发布: 11:21am 16/05/2024

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明知公司会被用来洗钱 董事仍合作从中获利被控

(已签发)柔:狮城二三事:明知公司会被用来洗钱 董事仍合作从中获利被控
示意图。(取自8视界新闻网)

(新加坡16日讯)一名女子明知所注册的会被用来,仍同对方合作以从中获利,今天被控上法庭。

《8视界新闻网》报道,新加坡警方的文告说,涉案的41岁女子是一家新加坡注册公司的

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调查发现,这名女子于2019年12月到2020年2月间,同一名38岁男子达成协议,女子以自己的名义在新加坡注册公司和开设4个企业银行户头,男子则承诺给与金钱利益。

尽管当时女子有合理的理由相信对方从事犯罪活动,有关协议有助于男子处理犯罪所得,但女子仍然答应。

调查显示,女子开设的其中3个银行户头,后来被用于处理来自海外的所得,总额达44万3700美元(约208万6277令吉)。

女子将被控5项罪名,包括3项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的罪名、一项串谋诈骗的罪名,以及一项抵触公司法的罪名。

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