(新加坡16日讯)一名女子明知所注册的公司会被不法分子用来洗钱,仍同对方合作以从中获利,今天被控上法庭。
《8视界新闻网》报道,新加坡警方的文告说,涉案的41岁女子是一家新加坡注册公司的董事。
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调查发现,这名女子于2019年12月到2020年2月间,同一名38岁男子达成协议,女子以自己的名义在新加坡注册公司和开设4个企业银行户头,男子则承诺给与金钱利益。
尽管当时女子有合理的理由相信对方从事犯罪活动,有关协议有助于男子处理犯罪所得,但女子仍然答应。
调查显示,女子开设的其中3个银行户头,后来被用于处理来自海外的诈骗所得,总额达44万3700美元(约208万6277令吉)。
女子将被控5项罪名,包括3项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的罪名、一项串谋诈骗的罪名,以及一项抵触公司法的罪名。
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