銀行千萬存款來源不明 張瑞金被加控三項洗錢罪

（新加坡26日訊）未能合理解釋和交代銀行戶頭裡超過1200萬元（新幣，下同；約4214萬1240令吉）鉅額存款，獅城30億元洗錢案被告張瑞金今日被加控三項洗黑錢罪狀。

《8視界新聞網》報道，45歲的中國籍被告張瑞金今日被加控後，仍保持他願意認罪的意願，並將在本月30日（星期二）認罪。

張瑞金自2023年8月15日和其他9名被告一起被捕後，原本面對三項偽造文件的控狀，指他偽造兩份出售澳門房產的文件，以及一份向香港一家公司借貸一筆款項的文件，以此試圖欺騙大馬聯昌銀行（CIMB）。

隨著他今日被加控三項罪狀，他目前共面對五項罪狀。

三個銀行存款逾1200萬元

根據最新的控狀，他無法就自己名下3個銀行戶頭裡的1215多萬元的存款作出合理解釋和交代款項來源，牴觸了新加坡貪汙、販毒、嚴重罪案（沒收利益）的法令。

控狀顯示，被告名下的一個渣打銀行戶頭，在2020年10月16日至29日之間，前後7次接收了共5685萬元港幣（約3468萬2241令吉）的款項，但被告無法解釋和交代這筆款項的來源，有理由相信這筆錢是被告犯法的部分或全部所得。

另外，被告名下的2個大馬聯昌銀行戶口也分別在2020年7月21日和10月12日存有750萬元港幣（約457萬2325令吉）和561萬元港幣（約342萬零464令吉），但他同樣無法合理解釋和交代款項來源，有理由相信這些錢是他犯法的部分或全部所得。

張瑞金和本案的唯一女被告林寶英是男女朋友關係，他們的海內外總資產合計超過3億7000萬元，是涉案被告中資產最多的，兩人也共擁有9本護照。