(新加坡20日讯)新加坡历来规模最大的洗黑钱案有新进展,涉款金额已进一步扩大至超过30亿新元(约105亿令吉)。除了当前的10名被告,另有两人证实涉案,新加坡警方已对两人发出逮捕令,同时通过国际刑警发出红色通缉令。
《联合早报》报道,新加坡警察部队昨天(1月19日)发文告说,在这宗洗黑钱案的调查过程中,警方再对55个房地产和15辆车发出禁止处置令,起获了另外189个名牌包、34件珠宝和5只名表。
ADVERTISEMENT
这使得迄今为止,起获或发出禁止处置令的总资产价值超过30亿新元。
警方也通过国际刑警组织,向另外两名涉及洗钱案的嫌犯,发出红色通缉令。他们是33岁苏永灿(Su Yongcan)和29岁王火强(Wang Huoqiang),两人皆为柬埔寨籍,于2023年8月15日警方进行执法行动前已离开新加坡。
红色通缉令,是向国际刑警成员国发出的通报,要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯,等候引渡或移交,确保逃犯在全世界无处可逃。
文告指出,苏永灿曾持有中国护照,警方扣押了他超过1600万新元(约5625万令吉)的现金及其他货币,在他名下的7个房地产和10辆车已被警方发出禁止处置令。警方还冻结了他总额1亿4500万新元(约5亿1000万令吉)的所有银行户头。
王火强也被指曾持有中国护照。警方扣押了他超过18万8000新元(约66万0972令吉)的现金及其他外币,在其名下的一辆车也被警方发出禁止处置令。此外,警方还冻结了他总额500万新元(约1758万令吉)的所有银行户头。
公众若掌握两名通缉犯的信息,可拨打新加坡警方热线1800-255-0000(海外电话:+65 6255 0000),或上网www.police.gov.sg/iwitness提交信息,所有信息都获保密。
新加坡警方于2023年8月侦破这起全国最大宗的洗钱案,共9男1女已被控上庭。他们是苏海金(41岁)、苏宝林(42岁)、苏剑锋(36岁)、张瑞金(45岁)、林宝英(44岁)、王水明(43岁)、陈清远(34岁)、苏文强(32岁)、王宝森(32岁),以及王德海(35岁)。
被告苏宝林昨早也再被加控8项罪状,指他豪掷超过555万新元(约1951万令吉),通过妻子名义购入乌节路一家商场的产业,其中近66万新元(约232万令吉)是不义之财。
此外,新加坡会计与企业管制局在前天(18日)撤销了企业申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的注册,董事王俊杰(译音)也被注销合格个人身份,相信与洗钱案有关。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT