(新加坡22日訊)新加坡一名女理髮師協助詐騙集團“收購”銀行戶頭,接收來自近1000名騙案受害者的300萬元(新幣,下同;約1047萬6858令吉)資金,之後還想“黑吃黑”,攔截非法所得。
《8視界新聞網》報導,40歲的王佩菁(譯自Heng Pei Jing)承認串謀獲取非法所得、在未經授權的情況下提供銀行資料、吸毒等12項控狀,昨日被判入獄4年。另外26項控狀也在判刑時納入考量。
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被告是出售和出租銀行戶頭的中間人,她會聯繫朋友和認識的人,出價收購或租用他們的銀行戶頭,他們同意的話就會把銀行資料發給她,她再將這些資料交給“身份不明的人士”。
涉案的銀行戶頭有19個,都被詐騙集團用來接收和轉移詐騙所得。
這些銀行戶頭在2020年至2021年之間,接收了來自996名受害者的約300萬元資金。
其中一個戶頭就接收了來自581名受害者的108萬(約377萬1669令吉)元。
2021年4月左右,被告的朋友李榮升(譯自Lee Yong Sheng)向她提議,攔截馬來西亞一個詐騙集團的資金,他們還找來另一個朋友莫哈末阿米魯丁幫忙。
2021年4月22日,他們發現莫哈末阿米魯丁的銀行戶頭有一大筆錢進賬後,莫哈末阿米魯丁就和被告到提款機重設登錄資料,不讓詐騙集團進入戶頭。
莫哈末阿米魯丁隨後把5萬4000元(約18萬8583令吉)轉到另一個銀行戶頭,但他還沒把錢提出,戶頭就被警方凍結。
被告是在2021年8月2日被新加坡警方逮捕,毒品檢測呈陽,而她也承認自2021年7月就開始吸毒。
其中一個戶頭的擁有者阿蘇拉在被告被捕後向莫哈末阿米魯丁求助,兩人決定關閉戶頭,把戶頭裡的7萬零500元(約24萬6206令吉)提出來佔為己有。
被告獲准保釋之後,他們還討論如何分贓,她獲得了4萬7000元(約16萬4137令吉)。
警方至今都沒有起獲那筆7萬零500元。
莫哈末阿米魯丁和阿蘇拉早前已經被判入獄。
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