狮城洗钱案｜苏剑锋称1700万新元　是帮“神秘人保管”

另外，苏剑锋称自己是一家新加坡公司的总裁，但调查显示该公司是空壳公司。控方指苏剑锋所提供的财务报表缺少很多细节，没有注明资金和资产来源，公司户头今年也没有存入任何款项。

苏剑锋甚至连公司地址都不知道，也“不清楚”公司的生意。

法官指苏剑锋在国外有大笔资产，有畏罪潜逃风险，律师与苏剑锋见面时或有些不便，但不足以构成让苏剑锋获保释的理由。

称在杜拜卖270栋房

苏剑锋解释说他在2018年至2022年间当房屋经纪，在杜拜卖了270栋房子，因此累积财富，但控方指出，苏剑锋2019年至2022年在新加坡，质疑他如何在杜拜卖屋。

苏剑锋的代表律师表示，在菲律宾进行网上赌博并不犯法，如果控方认为它是犯法的行为，就必须拿出证据。

控方对此提出反驳，表示案件还在调查中，不过初步调查显示，苏剑锋的资金主要来自远程赌博收入。

控方解释，在菲律宾经营远程赌博虽不犯法，但还是受当地政府管制，需有执照才能经营。苏剑锋没有向控方提出有关执照。

从网赌客服员做起    王德海资产逾5600万

另一被告王德海则被指在非法赌博集团从客服人员做起，至今累积超过5600万新元（1亿9040万令吉）资产。

根据调查人员向法庭提交的宣誓书，被告王德海于2012年加入在菲律宾运作的赌博网站，开始时当客服人员。他之后担任推广人员，在网上刊登宣传网络赌博的广告。他自2017年就因涉及非法赌博被中国通缉。

调查人员也指出他并未在新加坡扎根。他除了拥有3本外国护照之外，妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍，父母则住在中国。

王德海承认在厦门拥有两个总值约100万新元（340万令吉）的物业，在塞浦路斯有一间290万新元（986万令吉）的房屋，在香港的3个银行户口共有5300万港币（3224万令吉）和50万美元（170万令吉）存款。

他承认离开中国是为了避开可能面对的刑罚。他在2016年10月1日得知自己被中国警方通缉后不愿回去，后来是小舅子或姐夫苏勇灿叫他移居新加坡的，理由之一是这里比较安全。

王德海被捕后赌博网站仍在运作，今年8月也还在赚钱。

调查人员点出，若王德海获保释，可能从在逃的苏勇灿、王火强等人那里获得资金让他潜逃。