涉10亿洗钱案 疑遭中国通缉后移居狮城

一名不愿透露姓名的房屋经纪也告诉记者，跟来自福建的买家交涉时，对方也提到看重新加坡的教育、医疗等优势，还称在这里有朋友，所以希望住下。

记者经查询，这些人分别先后在新加坡开设投资公司、信息科技公司和建筑承包公司等，也当起贸易、饮食业者。

记者联系上一名新加坡信息科技（IT）界的业者，他说，这批人以外国人身份入境该国后，想在银行开设户口是很困难的，成立公司或更方便他们操作资金周转事宜。

“IT公司有一个特点，就是运作相对简单，报账时可不必涵盖很多原材料、场地或是人手方面的内容，因为他们可以谎称聘请人手在外国运营。”

有娱乐圈人士向记者披露，就在今年早些时候，其中一些涉案者于酒店举办生日宴会，特地从台湾请了好几个歌星前来献唱。

“每位歌星一晚的收入就有1至2万美元，都是给现金的。”

宴会隔天，歌星还受邀上门唱歌，然后又是大手笔的现金酬劳。

7人与新加坡20家公司有关联，但大部分查无此公司，有些注册地址属于毫不相干的公司。

根据会计与企业管制局（ACRA）的记录，20家公司目前还在运行，只有3家位于注册地址，其他11家无迹可寻，另外6家位于限制出入的地点，包括私人住宅。

据报道，由苏海金担任董事的其中两家公司，注册地址位于亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 1），但记者在该地址找不到这两家公司。

由苏宝林担任股东的公司注册地址则是加基武吉附近，然而记者在该地址只找到一间冷气修理公司，而公司职员表示过去两年从未见过过苏宝林的公司。

陈清远则一家位于乌美的IT公司担任董事，发言人说，鉴于涉案公司已经暂停了他的职务，也解除了他的董事身份。

“他不能再与员工交流，也无法进入公司，更不能使用公司电邮或系统。”