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狮城二三事

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发布: 1:40pm 24/06/2023

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不满老板没给花红 “五匹狼”伪造单据骗建筑公司近千万新元

(已签发)柔:狮城二三事:不满老板没给花红 “五匹狼”伪造单据骗建筑公司近千万新元
案件发生在2016年,被告陈震泉当时在Civil Tech建筑公司担任集团财务经理。(早报网档案照)

(新加坡24日讯)因不满老板没有支付所承诺的,一家的4名雇员与外人串通,伪造分包商单据,骗公司发放付款。自称为“”的这5名男子,4个月内骗得967万余新元。

《联合早报》报道,其中一名男子陈震泉(41岁)一共面对85项控状,包括共谋欺骗、伪造文件和掩饰赃款去向等。他选择认罪,昨天在法庭被判坐牢7年又7个月。

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另4人案件仍在审理中

这起案件发生于2016年,陈震泉当时在Civil Tech公司担任集团财务经理;Civil Tech是一家建筑公司,案发期间是樟宜机场第五搭客大厦建筑工程的分包商。

涉嫌与陈震泉串谋的另外4“狼”包括公司的3个项目总监王国平(42岁)、颜国良(44岁)与廖利明(56岁),以及工程公司Global Civil Engineering公司董事黄锡庆(42岁)。4人也已被控上法庭,他们的案件仍在审理中。

根据案情,贪污调查局接获匿名投诉,指Civil Tech有一组自称为“五匹狼”(Wolf of Five)的前雇员,以伪造收款单据的手段,让公司以为分包商已完成项目而发放付款;事实上,分包商根本没有执行任何建筑项目。

调查显示,2016年初,陈震泉、王国平、颜国良与廖利明不满公司老板没有支付原本承诺的花红给他们,而身为主管财务的陈震泉知道,公司拥有足够资金支付花红。

4人于是连同黄锡庆想到骗公司钱的诡计。黄锡庆通过他名下的两家公司,以分包商的身份发出假单据给Civil Tech,向后者为“工作项目”收钱。

另外,王国平也找了另一个分包商Hua Rong,与他们串谋发假单据给公司。陈震泉会留意公司的资金流,确保公司户头有足够现金付款。

在Civil Tech付款后,为了避免大量资金流动引人怀疑,陈震泉等人特地再找其他分包商“合作”,让他们也发假单据给黄锡庆的两家公司,以此手段从两家公司的银行户头取出赃款。协助转移赃款的分包商可从中获得一些抽成。

Civil Tech在2016年3月至6月被骗支付967万6534新元给分包商。公司老板后来发现骗局,追回约500万新元,公司仍损失约467万余新元。控方指出,陈震泉在犯案过程中收下约97万新元的赃款,过后他把约67万新元还给公司。(人名译音)

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