(新加坡29日訊)一名婦女欺騙2家銀行批准她開設個人戶頭後,再把戶頭提供給騙子收取3宗愛情騙局逾12萬新元的騙款,被控5項控狀。
《聯合早報》報道,被告塞西莉亞(De Silva Yvonne Cecilia,64歲)昨天被控上庭,面對5項控狀,包括牴觸濫用電腦法令、付款服務法令和欺騙。
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根據控狀,被告涉嫌在2019年9月24日至11月18日,欺騙一家銀行讓她開設個人戶頭,她接著把銀行卡郵寄給一名在馬來西亞的男子“艾德蒙”。
另外,被告被指在去年3月24日至4月24日,欺騙另一家銀行開設戶頭,並把資料交給另一名男子“克里斯”。她也在這段期間涉嫌使用另一個銀行戶頭接收約6000新元贓款,再將這筆錢轉賬到另一個銀行戶頭。
根據警方文告,被告於2019年在臉書結識至少兩名陌生人,後者以做生意為由要求被告協助在新加坡接收款項。被告被指同意出手幫忙,欺騙2家當地銀行,以自己的名義開設銀行戶頭供兩人使用。
調查也顯示,被告的銀行戶頭遭不法之徒用來洗黑錢,涉及金額來自3宗愛情騙局。3名受害者在社交媒體網戀後,遭對方以資金週轉不靈或領取包裹費用等藉口,被騙轉賬多達12萬1000新元。
被告面控後,控方表示被告料將面對額外控狀。案件展至5月26日過堂。
新加坡警方提醒公眾,應拒絕讓他人使用個人銀行戶頭接收款項或轉賬,也不要向外公開自己的Singpass資料,以免涉及洗黑錢罪案。
警方也強調,警方嚴正看待協助洗黑錢的罪行,違法者將依法處置。
更多報道,請留意星洲日報、星洲網。
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