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狮城洗钱案｜第二名认罪被告苏海金判监14个月

（新加坡4日讯）在30亿新元（约105亿令吉）洗钱案警方大逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金，今天认罪后被判入狱14个月，他是继苏文强后第二名被治罪的被告。《联合早报》报道，塞浦路斯籍的苏海金（41岁）共面对一项拒捕、3项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令、3项伪造文件、4项欺骗，以及3项抵触雇用外来人力法令的控状。他今天在新加坡国家法院承认其中3项，余项交由法官下判时纳入考量。新加坡警察部队去年8月15日展开大规模逮捕行动，逮捕了10名涉及洗钱案的被告。其中，苏海金在武吉知马友和园（Ewart Park）优质洋房被捕时，慌忙中跳下二楼阳台，因骨折入院，隔天（16日）手脚打石膏在医院面控。苏海金被缴获的资产总值约1亿7000万新元（约5亿9500万令吉），其中包括现金、房产和汽车等。他的代表律师求情时说，苏海金愿意交出90%被缴获资产，并在调查期间积极配合，且是本案第二名选择认罪的被告，恳请法官轻判。案情显示，8月15日早上约6时50分，警员到苏海金的住家展开突击行动，在向苏海金的孩子表明身份后进入住家，并到苏海金的卧室外命令后者开门。岂料，苏海金仓皇从二楼阳台一跃而下，跑出住家。警方进入卧室后发现苏海金不在房内，搜查后发现他躲在附近沟渠，企图逃避逮捕。调查揭露，苏海金是Yihao Cyber科技公司的董事，公司在2017年成立，从事软件开发等业务。苏海金利用公司的名义开设银行户头，这个户头在2021年1月至10月期间，从10次交易中接收了约239万6943新元（约838万9300令吉）。苏海金也与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰（译音）共谋，向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账款。然而，这笔钱部分或全部是非法远程赌博活动所得，而且苏海金无法合理解释有关资金来源。根据早前的报道，苏海金在去年8月16日被控时，只面对一项拒捕控状，控方后来在9月6日加控第二项控状，指他持有从非法远程赌博活动所取得的赃款；今年4月1日，他再度被加控12项包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等的罪名，并修改原来的第二项控状。涉洗钱案的另一名被告苏文强（32岁）前天（2日）认罪后，被判监13个月。他被起获的资产价值共约597万1638新元（约2090万0733令吉）和124万7000日元（3万8955令吉），包括现金、车辆、奢侈品和名酒。案件下判后，这些资产全部被下令充公。另一名被告王宝森（32岁）的案件则展期到4月16日让他认罪；其余7人的案件则仍在审前会议阶段。

8月前

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涉提供非法远程赌博狮城警方逮32人缴百万现金名表

（新加坡7日讯）涉嫌提供非法远程赌博服务，新加坡警方逮捕31名男子和1名女子，并在突击行动中缴获近100万元（新币，下同；约344万零372令吉）的现金和名表，两名男子将被控上法庭。《联合早报》报导，新加坡警察部队昨日发文告说，新加坡刑事侦查局、警察情报局、特别行动指挥中心和7大警署的警员，于11月5日和6日在新加坡各地，包括乌美、宏茂桥、武吉知马华登园、蔡厝港、后港、榜鹅、芬薇、义顺和淡滨尼展开执法行动。 31名男子和1名女子因涉嫌提供非法远程赌博服务被捕，他们的年龄介于24岁至67岁。当地警方查获价值近100万元（约344万零372令吉）的物品，包括逾86万元的现金（295万8720令吉）、8个名表、多台电脑和手机，以及用于赌博活动的文件。两名分别为41岁和58岁的男子，因抵触新加坡赌博管制法令，将在今日被控。针对其余嫌犯的调查工作则还在进行。根据新加坡2022年赌博管制法令，以业者身份提供非法投注服务者，若罪成可被罚款高达50万元（约172万零186令吉），还可能被判坐牢最长达7年；以中介身份提供非法投注服务者，若罪成可被罚款高达20万元（约68万8074令吉），还可能被判坐牢最长达5年；向无执照赌博业者下注者，若罪成可被罚款高达1万元（3万4404令吉），或被判坐牢最长达6个月，或两者兼施。

1年前

狮城二三事

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狮城洗钱案｜与被告王水明、苏剑锋有关联 1通缉犯与其妻资产达3亿比任何涉案被告高

（新加坡31日讯）10亿新元（约34亿令吉）洗钱案昨午过堂，庭上揭露，有一名被通缉的嫌犯，其与妻子名下的资产高达3亿新元（约10.2亿令吉），比任何一名涉案被告还要高。新加坡警方日前侦破最大宗的涉及约10亿新元洗黑钱案，逮捕9男1女，将他们控上法庭。10名被告分别是苏海金（40岁）、苏宝林（41岁）、苏剑锋（35岁）、张瑞金（44岁）、林宝英（43岁）、王水明（42岁）、陈清远（33岁）、苏文强（31岁）、王宝森（31岁）和王德海（34岁）。当中有7人持有不同国家护照，但原籍都是中国福建。案件昨天在国家法院审理，苏剑锋、张瑞金与王水明案件下午过堂。王水明加控4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他在本月15日，被发现4个银行户头里存有约241万4547新元（约820万9460令吉）存款。控状指出，这笔钱是王水明在中国进行非法放贷所得。控方表示，警方目前已起获王水明约2亿新元（约6.4亿令吉）资产，由于涉及巨额款项，商业事务局需要时间追查资金来源，要求法官将王水明还押多8天。控方也透露，还有8名相关人士遭通缉，其中一名嫌犯与妻子，其名下资产高达3亿新元（约10.2亿令吉）。证据显示，王水明、苏剑锋与这名男嫌犯有关联，两人联合资产高达5亿新元（约17亿令吉），如果王水明获得保释，则有互相勾结，分散资产的风险。被控的10名被告中，林宝英与王水明被起获的资产最多，各有2亿新元（约6.8亿令吉）。法官批准控方申请，让王水明继续还押，案展下个月6日过堂。苏剑锋经营远程赌博家中起获1700万现金苏剑锋加控3项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，指他于本月22日，被发现在3个策安保安机构的保险箱里，放有1700万新元I（约5780万令吉）现金。控状指出，这些现金是苏剑锋经营非法远程赌博所得。控方透露，警方已从苏剑锋起获超过1亿6000万新元（约5亿4400万令吉）的资产，也没收了18个电子器材，目前正在收证中。他的案件展至下个月6日过堂。张瑞金涉伪造售屋协议骗银行代表律师昨午在庭上表示，张瑞金早在2011年便在新加坡生活，与女友林宝英也有计划在新加坡落地生根，加上张瑞金没有面对洗黑钱的控状，求法官让他获得保释。张瑞金被加控两项伪造控状，第一项指他在2020年10月12日或之前，伪造一份协议，显示自己将澳门一栋产业售出，并从中获取售屋权益，并利用此协议欺骗银行。第二项控状则指张瑞金在2020年8月4日或之前，伪造一份借贷协议，显示自己向一间香港公司借款，并利用此协议欺骗银行。法官令张瑞金还押多8天，案展下个月6日过堂。

1年前

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狮城二三事

51岁男子经营远程赌博狮城高庭下令充公逾11万新元赃款

（新加坡31日讯）经营非法远程赌博服务并收注万字票和多多，51岁男子判处26个月监禁和罚款后，如今新加坡高庭谕令充公男子逾11万元（新币，下同）的赃款。《联合早报》报导，新加坡警察部队今日发文告说，新加坡刑事侦查局早前展开执法行动，捣毁一个自2014年起提供非法收注彩票、赌球和赌马活动等远程赌博服务的团伙，逮捕10人，包括51岁的男子颜金发。警方调查显示，颜金发负责创建和分配网上非法赌博账户给6名共犯，以进行非法收注和结算万字票和多多等用途。 2018年7月12日，颜金发因触犯在当地提供非法远程赌博服务及非法收注的罪名，被法庭判处26个月监禁和16万元罚款。颜金发定罪后，警方随后也取得没收令，依法没收他的犯案所得。文告指出，警方对颜金发的财务进行调查后发现，他多年来通过非法渠道得到大量来路不明的钱财，数额与他已知的收入来源完全不符，高庭因此于2023年3月13日颁布没收令，充公约11万零300元的赃款。根据新加坡贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，任何被判定犯有严重罪行者，可被没收犯罪行为中获得的利益。（人名译音）

2年前

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