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发布: 4:48pm 04/04/2024

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狮城洗钱案|第二名认罪被告 苏海金判监14个月

(已签发)全国:狮城洗钱案|第二名认罪被告 苏海金判监14个月
涉30亿新元洗钱案的被告之一苏海金(41岁)认罪后被判入狱14个月。(取自早报网)

(新加坡4日讯)在30亿新元(约105亿令吉)警方大逮捕行动中跳下阳台受伤的苏海金,今天认罪后被判入狱14个月,他是继苏文强后第二名被治罪的被告。

《联合早报》报道,塞浦路斯籍的苏海金(41岁)共面对一项、3项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、3项伪造文件、4项欺骗,以及3项抵触雇用外来人力法令的控状。他今天在新加坡国家法院承认其中3项,余项交由法官下判时纳入考量。

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新加坡警察部队去年8月15日展开大规模逮捕行动,逮捕了10名涉及洗钱案的被告。其中,苏海金在武吉知马友和园(Ewart Park)优质洋房被捕时,慌忙中跳下二楼阳台,因骨折入院,隔天(16日)手脚打石膏在医院面控。

苏海金被缴获的资产总值约1亿7000万新元(约5亿9500万令吉),其中包括现金、房产和汽车等。他的代表律师求情时说,苏海金愿意交出90%被缴获资产,并在调查期间积极配合,且是本案第二名选择认罪的被告,恳请法官轻判。

案情显示,8月15日早上约6时50分,警员到苏海金的住家展开突击行动,在向苏海金的孩子表明身份后进入住家,并到苏海金的卧室外命令后者开门。

岂料,苏海金仓皇从二楼阳台一跃而下,跑出住家。警方进入卧室后发现苏海金不在房内,搜查后发现他躲在附近沟渠,企图逃避逮捕。

调查揭露,苏海金是Yihao Cyber科技公司的董事,公司在2017年成立,从事软件开发等业务。苏海金利用公司的名义开设银行户头,这个户头在2021年1月至10月期间,从10次交易中接收了约239万6943新元(约838万9300令吉)。

苏海金也与代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd的董事王俊杰(译音)共谋,向新加坡国内税务局和人力部谎报Yihao Cyber科技公司2019年至2021年财年的收入、毛利和贸易应收账款。

然而,这笔钱部分或全部是活动所得,而且苏海金无法合理解释有关资金来源。

根据早前的报道,苏海金在去年8月16日被控时,只面对一项拒捕控状,控方后来在9月6日加控第二项控状,指他持有从非法远程赌博活动所取得的赃款;今年4月1日,他再度被加控12项包括伪造文件、欺骗、抵触雇用外来人力法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等的罪名,并修改原来的第二项控状。

涉洗钱案的另一名被告苏文强(32岁)前天(2日)认罪后,被判监13个月。他被起获的资产价值共约597万1638新元(约2090万0733令吉)和124万7000日元(3万8955令吉),包括现金、车辆、奢侈品和名酒。案件下判后,这些资产全部被下令充公。

另一名被告王宝森(32岁)的案件则展期到4月16日让他认罪;其余7人的案件则仍在审前会议阶段。

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