虚假申报新闻资料

简

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即时国际

涉虚报服务器去向涉案金额高达3.9亿美元 3男获狮城法庭准保释

（新加坡13日讯）因涉嫌向供应商虚假申报服务器去向，3名男子面控还押约两个星期后，获准以60万元（新币，下同；约199万6020令吉）至100万元（约332万6700令吉）不等保释。庭上也揭露，涉及这起案件的金额高达3.9亿美元（约17亿2887万令吉）。《联合早报》报道，中国籍男子李明（51岁）和两名新加坡籍男子韦兆伦（49岁）和温国杰（41岁）各面对两项控状，3人自2月27日面控以来，一直被还押新加坡警署接受调查。案件今日在新加坡国家法院过堂时，控方申请将李明、韦兆伦和温国杰的保释金额分别定为100万元、80万元（约266万1360令吉）和60万元。控方也要求外国籍的李明在保释期间佩戴电子追踪器，并申请将案件展期8个星期，以完成调查。李明的代表律师并不反对控方申请，韦兆伦和温国杰各自的代表律师则以被告是新加坡人或家人都在新加坡为由，要求降低保释金额。控方指出，即使调查仍在初步阶段，目前的调查显示，韦兆伦和温国杰相信共涉及的金额达2.5亿美元（约11亿零825万令吉），李明涉及的金额则是1.4亿美元（约6亿2062万令吉）。韦兆伦获取8位数的股息，而温国杰则从涉案公司获得7位数的分红。基于庞大的涉案金额，控方认为，为确保两人继续出席调查和法庭聆讯，控方提出的保释金额是恰当的。另外，温国杰和韦兆伦面对的是严重罪名，可被判最长20年的监禁。新加坡商业事务局至今已发现他们对两名供应商做虚假陈述，目前调查仍在进行，是否涉及其他供应商也还是个未知数。法官批准控方的申请，下令李明、韦兆伦和温国杰的保释金额为100万元、80万元和60万元，李明的保释条件也包括佩戴电子追踪器。3人的案件展期至5月2日再度过堂。韦兆伦和温国杰目前各面对两项控状，指两人在2024年共谋向两名服务器（“物品”）供应商戴尔（Dell）和超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述，称“物品”只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。李明则涉嫌于2023年欺诈服务器供应商超微，做出虚假陈述称Luxuriate Your Life私人有限公司将是“物品”的最终用户。他也被指于2024年6月19日，未经授权使用一个华侨银行户头为Luxuriate Your Life私人有限公司进行转账和收款。这些控状都没有注明服务器的详情，仅以“物品”一词代替。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根早前召开新闻发布会阐明这起案件。他强调，案件的调查源自匿名举报，无关任何国家或实体，更不是应美国的要求，也不涉及美国对英伟达先进晶片实施的出口管制。这起案件涉及的服务器由美国服务器供应商戴尔和超微出售，可能是要提供给其他国家，但这些服务器从新加坡运往马来西亚之后，最终目的地究竟是马来西亚抑或其他地点，目前无法确认。这些服务器也可能装有美国的出口管制物品，比如辉达的晶片。（人名译音）

3星期前

即时国际

沙巴要闻

涉呈6万虚假申报建筑公司老板被捕

（斗湖11日讯）反贪污委员斗湖办事处周二逮捕一名建筑公司老板，他涉嫌提交包含虚假内容的申报，涉款约6万令吉。

3星期前

沙巴要闻

即时国际

涉向超微虚报服务器去向 2狮城男加控一罪

（新加坡6日讯）3名男子早前因涉嫌虚假申报服务器去向被控，而其中可能装有辉达晶片，其中两人今早各被加控一项罪名，指他们串谋向供应商超微半导体公司（Supermicro，简称超微）做虚假陈述。《联合早报》报道，新加坡男子温国杰（41岁）和韦兆伦（49岁）以及中国籍男子李明（51岁）于2月27日各被控一项以虚假陈述欺诈的控状，面控后被下令还押新加坡中央警署接受调查。案件今早过堂时，温国杰和韦兆伦被加控一项控状，指他们在2024年共谋向供应商超微做虚假陈述，称服务器只会转给最终收货人，不会转移给未经授权的其他人。控方在庭上援引刑事诉讼法申请继续将两人还押8天，并指商业事务局在被告还押期间查出更多证据并加控两人，例如查出他们共谋对两名供应商戴尔（Dell）和超微做出虚假陈述。另外，警方已起获42个包括电脑、手机和手提电脑的电子设备，目前正在进行检验工作。当局正在向金融机构索取银行对账单，以追查资金流动。他们也将向外国的执法机构寻求协助，搜集更多证据。调查人员也向新发现的涉案人录口供，也会继续向被告录口供。控方指出，目前针对这起复杂案件的调查仍在初步阶段，继续还押被告很可能获取进一步的证据。温国杰和韦兆伦分别聘请安盛律师事务所律师和卫达仕凯德律师事务所的律师为代表。他们的律师并不反对控方的申请。法官批准控方申请，下令继续将两人还押一周，案展3月13日再度过堂。至于李明的案件，由于法官需要时间阅读他的代表律师今早提交的陈词，案件展至今午2时过堂。他的律师来自德尊律师事务所。新加坡内政部长兼律政部长尚穆根本月3日召开新闻发布会，说明这起案件。他强调，案件的调查源自匿名举报，无关任何国家或实体，更不是应美国的要求，也不涉及美国对辉达先进晶片实施的出口管制。（部分人名译音）　

4星期前

即时国际

全国综合

转移组织款项和虚假申报柔2体育组织高层延扣5天

柔佛州一个体育组织的两名高层，1人涉嫌把该组织的130万令吉的部分款项，转移至自己和儿子的银行户口，另一人则涉嫌虚假申报2万7000令吉，而遭柔佛州反贪污委员会扣留。

2月前

全国综合

带你看世界

曾任中国驻日使馆秘书华商涉骗日本疫情补贴被捕

日本警视厅公安部周三（5日）拘捕一名在东京经营多间高级餐厅的62岁中国商人徐耀华（图）及一名28岁前雇员小岛敬太，两人涉嫌在冠病疫情期间合谋骗取日本政府补助款375万日圆（约11万令吉）。徐耀华从商前曾任中国驻日本大使馆三等秘书。

2月前

带你看世界

即时国内

向社险虚报6万雇佣奖掖建筑公司董事罚3万

一名在3年前向社会保险机构（PERKESO）虚假申报6万2120令吉雇佣员工奖励计划奖掖的建筑公司董事，今天向地庭俯首认罪，被判罚3万1000令吉。

7月前

即时国内

狮城二三事

虚假申报工作准证和非法就业 27人被捕

（新加坡7日讯）有27人因虚假申报工作准证和非法就业，被新加坡人力部逮捕。《8视界新闻网》报道，新加坡人力部发表文告说，当局上个月30日展开执法行动，突击17个住宅处，并逮捕了13名外籍劳工。文告表示，这些外籍劳工未有有效的工作准证便从事清洁工作，也没有根据规定，住在雇主的住处。该部另外逮捕了14人，他们涉嫌教唆13名外籍劳工在提交工作准证申请时，申报虚假信息。调查仍在进行。根据新加坡的规定，没有工作准证非法就业的外籍人士，可面对2万元（新币；约6万7615令吉）的罚款，监禁两年或两者兼施。如果罪名成立，他们将永久被禁止在新加坡工作。

8月前

狮城二三事

即时国内

玻前大臣控虚假申报 | 银行经理：旅游公司开2支票逾44万汇阿兹兰户头

玻璃巿前任州务大臣拿督斯里阿兹兰被控虚假申报出游机票、酒店住宿和交通的伪造文件案今日续审，供证的银行经理证实，一家旅游公司总共汇给阿兹兰44万7216令吉35仙。

8月前

即时国内

即时国内

巴生港口10年最大走私案不法集团逃税35亿

大马反贪污委员会再度联手大马皇家关税局及内陆税收局展开一场特别行动，成功侦破巴生港口近10年来最大的走私活动，涉及漏税数额高达35亿令吉。

10月前

即时国内

北马新闻

槟政府机构工程师与3承包商涉虚假申报遭延扣4天

一名来自槟州政府机构的工程师与3名承包商，因涉及在2020年对一城市公园走道进行8万6000令吉的虚假申报，而遭反贪会逮捕并延扣4天。

11月前

北马新闻

即时国内

伪造发票申报近3万前议员事务官罚款4.5万

前㐷莫区国会议员的特别事务官涉嫌伪造假发票，向服务中心索取维修房屋援助金高达2万9500令吉，今日在亚罗士打地庭面控时对3项指控认罪，被判罚款4万5000令吉，若无法偿还罚款则以15个月监禁替代。

11月前

即时国内

全国综合

涉收贿及虚假申报政府机构4高官延扣

一家政府机构的3名高官包括总经理，即日起延长扣留4天，协助调查索取及收受贿赂案。

11月前

全国综合

大柔佛焦点

涉收贿造假申报工程水供公司2高层遭扣查

2名水供公司高层涉嫌收贿，以及造假申报330万令吉工程，今早被柔州反贪会带往新山推事庭申请延扣助查。

11月前

大柔佛焦点

北马新闻

虚假申报百万令吉船只维修费反贪会延扣一名前局长

昨日有4名人士涉嫌虚假申报超过100万令吉的修船费被逮捕，今日再有1名政府机构的局长级人士被大马反贪污委员会扣查

1年前

北马新闻

北马新闻

政府机构执法高官疑与2男串通虚假申报索百万费用被捕

1名高级执法官员与另两名男子涉嫌串通虚假申报，向执法机构讨逾100万令吉的船只维修费，今日被大马反贪委员会扣逮6天以助调查

1年前

北马新闻

即时国际

狮城洗钱案被告苏文强相隔一天再加控新罪

（新加坡31日讯）相隔1天，涉及新加坡最大宗洗钱案的被告苏文强今日再次被加控，这次是新加坡人力部指控他在为自己和“妻子”申请就业准证时作出虚假申报，抵触该国雇用外来人力法令。《8视界新闻网》报导，32岁的柬埔寨籍被告苏文强今日通过视讯方式出庭面控，新加坡人力部的主控官提呈了两项抵触雇用外来人力法令的新控状。第一项指他在2022年2月28日申请就业准证时，虚假申报自己将受聘于一家公司担任销售董事。另一项控状指他在2022年2月份，指示一位名叫“文文”的人，为自己的“妻子”苏燕萍申请就业准证时，虚假申报她将受聘于家庭办公室担任董事长。持有伪造结婚证书企图为“妻子”申请亲属证苏文强短短3天内两度被加控罪状，他1月29日刚被加控7项罪状，包括6项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，以及一项持有伪造文件或电子记录的控状。随着今日被加控，他目前共面对11项控状。其中，持有伪造文件的控状指他在2021年12月，持有一份显示他和“妻子”苏燕萍在2018年5月20日于中国注册结婚的证书，但实际上这份文件是伪造的。控状也指他有意将这份文件提交给新加坡人力部，为“妻子”申请直系亲属证。其他罪状则指于新加坡远程操控设在菲律宾，并专为中国人服务的非法远程赌博服务，并把收益用来支付新加坡豪华公寓的租金、购买名牌包包和名酒，涉及金额高达约47万7000元（新币，下同；约168万2422令吉）。新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及这起新加坡最大洗钱案的嫌犯，苏文强是其中一人。目前涉及这起洗钱案的总款项已经突破30亿元（约105亿8127万4644）。最初的控状指他将赌博网站收益中的50万元（约176万3545令吉），用来购买一辆马赛地轿车，当局也曾起获总值超过60万元（约211万6254令吉）的现金，这些款项被指是涉及非法远程赌博罪行的收益所得。苏文强的案件将在2月1日进行审前会议，他被令还押，不得保释。

1年前

即时国际