狮城30亿元洗钱案新闻资料

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

狮城二三事

涉狮城30亿新元洗钱案 2银行前客户经理与1前司机被控

（新加坡15日讯）涉及狮城30亿元（新币，下同；约100亿8840万令吉）洗钱案在逃人员的前私人司机，涉嫌把两辆劳斯莱斯和两辆法拉利丢弃在多层停车场，并向警方隐瞒此事；他与另外两名涉嫌协助洗钱案被告伪造文件的银行前客户经理，一同被控上庭。《联合早报》报道，3名被告王启明（26岁，中国籍）、刘凯（35岁，中国籍）和苏炳海的前私人司机刘义杰（41岁，新加坡籍）今早在新加坡国家法院面控。王启明案发时是花旗银行的客户经理，当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他共面对5项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令、一项妨碍司法公正和一项提供假口供的控状。根据控状，王启明涉嫌于2020年12月与苏宝林串谋伪造一份借贷协议，意图欺骗渣打银行；同年12月15日，他涉嫌持有相信部分来自苏宝林犯罪所得的48万1678元（约161万9786令吉），无法合理说明款项来源。 2021年4月19日至25日期间，王启明被指伪造王水明与一人的借款文件，意图欺骗花旗银行，证明存入王水明户头的99万9980元（约336万2732令吉）的款项来源。王启明也于2021年2月16日至8月23日期间，涉嫌提交或伪造贷款协议和多份汇款单据给花旗银行，证明存入不同人名下的户头的款项来源，涉案金额约为329万9920元（约1109万6970令吉）。另外，他被指于2021年10月12日删除WhatsApp的对话记录，妨碍司法公正；2021年11月15日，他还涉嫌在新加坡樟宜机场向新加坡移民与关卡局人员谎称遗失护照，实则护照当时已上交给警方。刘凯当时是一家银行的客户经理，客户包括林宝英。他面对一项伪造文件意图欺骗的控状，指他于12020年11月24日协助林宝英，将伪造的中国税务文件提交给瑞士宝盛银行，申请在瑞士开设银行户头。刘义杰则面对一项妨碍司法公正和一项提供假情报给公务员的罪名，指他涉嫌把苏炳海的4辆豪车，丢弃在文庆路上段第20座组屋附近的多层停车场，并向警方谎称苏炳海没有留下任何贵重物品。这4辆豪车分别是两辆劳斯莱斯和两辆法拉利。苏炳海目前被警方通缉。王启明和刘凯都已聘请律师，两人的律师在庭上皆表示，需要时间接受指示或做出陈情，申请将案件展期。刘义杰则表示有意寻求法律咨询。王启明的案件展期至9月19日，而刘凯和刘义杰的案件则展期至9月12日过堂。（部分人名译音）

2月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城30亿新元洗钱案 | 通缉犯苏炳海狮城奢华生活曝光

狮城30亿元（新币，下同；约104亿2830万令吉）洗钱案的关联人物苏炳海在逃，他在新加坡的员工爆料，指苏炳海在同伙落网前收到风声，同天带着名表和现金急忙逃离出境。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

吞30亿洗钱案两被告逾百万令吉私人助理监48月两周罚款逾3万令吉

（新加坡5日讯）33岁私人助理失信狮城30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林两家公司33万元（新币，下同；约114万9070令吉）的支票，还盗提公司10多万元存款，被判坐牢48个月又两周，以及罚款1万元。《联合早报》报道，被告陈永仁（译音）共面对20项包括失信、偷窃、动用刑事武力，以及抵触公共娱乐法等控状。他早前承认其中六项，余项交由法官今日下判时一并考虑。法官下判后，被告通过律师表示，有意针对刑罚提出上诉。根据案情，被告于2017年3月受聘为Yi Hao Cyber科技公司董事苏海金（41岁）的私人助理。他的职务包括招聘新职员、当跑腿，以及把支票存入银行等。由于苏海金不谙英语，他在公司支票上签名后，就让被告替他填入资料，用来支付与公司相关的运营开支。 2017年12月6日至2018年4月30日，被告悄悄在支票填上自己的资料，并存入银行户头，前后四次失信公司共10万元。 2018年1月，由于苏宝林（42岁）需要一名懂英文的助理，苏海金便把被告介绍给他，被告从那时起帮苏宝林的公司新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）处理支票。 2018年1月31日至2018年6月14日之间，被告故技重施，在苏宝林预先签好的支票写上自己的资料和数额，并存入银行户头，七次失信公司共23万元。另外，被告在2018年2月左右，发现银行邮寄给新宝投资控股的转账卡后，偷偷留下并没有通知苏宝林。 2018年4月4日至7月21日，被告先后93次利用这张卡在提款机提取10万7300元。失信和盗提款项用来赌球和开销苏海金和苏宝林在发现被告的罪行后报案。调查揭露，被告把失信和盗提的款项用来赌球和支付个人开销，至今未作出赔偿。另外，2021年8月8日凌晨，被告在加基武吉1路经营非法KTV，被警方突击时，有六名顾客在里头唱歌和饮酒；被告也在2021年12月15日冠病疫情管控期间参与多人聚会。 2022年3月9日，被告不满女屋友让他与女友放低声量，带刀撬开后者房门，在争执中推搡和拉扯屋友的头发，惊动警方到场。控方指出，被告失信的数额不少，建议法官判他坐牢54个月至66个月。被告代表律师蓝国庆求情时说，被告犯下失信罪的时长仅约六个月，且犯案模式简单，也没有企图掩盖罪行。他已改掉赌博恶习，并找到新工作，近期刚步入婚姻。据早前报道，苏海金利用Yi Hao Cyber科技公司的名义开设银行户头，从一家涉及非法远程赌博活动的海外公司接收赃款；苏宝林作为新宝投资控股的董事和股东，也与他人串谋向国内税务局夸大公司的财年盈利。苏宝林和苏海金早前各被判入狱14个月，服刑后在今年5月底被驱逐出境到柬埔寨。

3月前

狮城二三事

狮城洗钱案 | 最后一名被判刑被告苏剑锋被判监17个月

（新加坡10日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿令吉）洗钱案最后一名被判刑被告苏剑锋今早被判坐牢17个月，刑期也是涉案10人当中最长的。苏剑锋是涉案10人当中第9名认罪，但却是最后一名被治罪的被告。随着他的判刑，狮城去年爆发的最大洗钱案到今天为止算是已经暂时落下帷幕。《8视界新闻网》报道，36岁的瓦努阿图籍被告苏剑锋一共面对14项罪状，他于本与6日承认其中两项罪状，另外12项则交由法官下判时一并考虑。控方在他认罪后促请法官判监17到18个月，法官将案件展期到今天宣判。苏剑锋去年8月15日落网时持有约55万元（约191万9445令吉）现金，他承认这些款项全额或部分是来自非法线上赌博赃款。另外，他在马来亚银行要求他证明银行近200万元（约697万9800令吉）巨额存款来源时，提交了伪造的房地产买卖合约，来试图证明资金来源。约1亿7890万新元资产被充公警方之后从苏剑锋和他妻子的名下起获总值约1亿8700万元（约6亿5261万令吉）的资产，其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋认罪后，同意让其中约95%的资产被充公，金额大约是1亿7900万元（约6亿2469万令吉）的资产，意味着他可保留约800万元资产。苏剑锋最早替一名台湾男子非法经营网上赌博网站，工作地点包括马来西亚的吉隆坡和菲律宾的马尼拉。 2019年，他想让孩子在新加坡接受教育，于是举家迁来新加坡。早前的控状揭露，他在新加坡居住时，过着富豪生活，还聘请了一名没有工作准证的外籍人士史豪涛（译音，Shi Haitao）当他的私人厨师。辩护律师要求判刑14个月半苏剑锋的代表律师求情说，苏剑锋参与网络赌博时，那生意已在运作，他并不是主谋，充其量只是个“跑腿”，主要工作只是确保网站顺利运营，也是听从上级指示办事。另外，律师也说苏剑锋想让他的3名孩子在新加坡接受教育而移居狮城，3名孩子中，年纪较大的17岁和14岁的孩子目前就读国际学校，而最小的年仅1岁。律师说，苏剑锋是家中的精神和经济支柱，没有案底，在这里居住期间也“洁身自爱”没有触犯任何法律，请求法官考虑他尽早认罪，以及愿意充公大部分资产的情况下，判他坐牢14个月半就好。苏剑锋和其他涉案的9人，一起于去年8月15日因涉及洗钱案而被捕，他最初面对4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，过后被加控到16项罪状。涉案的10人当中，除了苏剑锋外，已有5人刑满出狱被遣送出国，并禁止他们再次入境新加坡。当中，被判坐牢13个月的苏文强和王宝森，也已刑满出狱并被遣送到柬埔寨，禁止再入境新加坡；被判坐牢14个月的苏海金和苏宝林，也同样被遣送到柬埔寨及被禁止再入境；而被判坐牢13个月又6个星期的王水明则被遣送到日本，也同样不能再入境新加坡。张瑞金、陈清远和本案唯一女被告林宝英都被判坐牢15个月，王德海则于本月7日被判坐牢16个月，他们目前仍在服刑。

4月前

狮城30亿元洗钱案 | 苏剑锋认罪自愿被充公约1亿7890万新元资产

（新加坡6日讯）狮城30亿元（新币，下同；约104亿6240万令吉）洗钱案被告苏剑锋认罪，自愿让新加坡政府充公约1亿7890万元（约6亿5276万令吉）资产，他是本案第9名认罪的被告；案展下星期一（6月10日）下判。瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）共面对14项控状，包括4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）、8项伪造文件意图欺骗，以及2项抵触雇用外来人力法令的罪名。他今日承认其中2项，余项交由法官下判时一并考量。警方从苏剑锋与其妻子陈秋燕（译音）名下起获总值约1亿8700万元的资产，其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋愿意在案件下判后，被充公约95%的资产。案情显示，一名台湾男子于2013年左右找上苏剑锋，向他介绍非法线上赌博生意。苏剑锋同意加入，前后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉参与经营非法线上赌博网站，以及为网站打广告。这笔菲律宾的非法线上赌博生意，主要以中国赌客为主。后来，苏剑锋因想让孩子在新加坡求学，才与家人于2019年至2020年期间移居新加坡。新加坡警方于2023年8月15日的逮捕行动中，从苏剑锋住家的保险箱搜出55万零903元现金，这笔钱全额来自非法线上赌博赃款。另外，苏剑锋于2021年3月17日左右，当马来亚银行要求他解释银行户头中接收到的两笔分别为102万9970元（约359万5316令吉）和96万9970元（约338万5874令吉）的款项时，他提交伪造的迪拜房地产出售合约，借此欺骗银行，让银行相信这些资金的来源是合法的。控方在庭上指出，苏剑锋是本案最后一名表明有意认罪的被告，在得知其他8名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱，才于5月24日表明认罪的意愿，显然没有悔意。考虑到苏剑锋涉及洗钱的数额约1750万元，控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。案展下周一下判在聆听控辨双方的陈词后，法官表示需要时间考虑判刑，案展下星期一（6月10日）下判。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）被判坐牢13个月，他们已服刑完毕，于5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）在服刑完毕后，分别于5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。王水明（43岁）被判坐牢13个月又6个星期，他于6月1日被驱逐至日本。上述5人都被禁止再入境新加坡。张瑞金（45岁）、陈清远（34岁）和林宝英（44岁）是目前刑期最长的被告，皆被判监15个月。另一名被告王德海（35岁）的案件展期至明天让他认罪。

4月前

狮城二三事

30亿元洗钱案 | 申请工作准证谎报受聘职业被告苏剑锋加控两罪

（新加坡29日讯）涉嫌与他人串谋在申请工作准证时谎报一人将受聘为数据管理员，实则聘请他为私人厨师，30亿元（新币；下同；约104亿7410万令吉）洗钱案被告苏剑锋再被加控两罪，案件展期至6月6日让他认罪。《联合早报》报道，瓦努阿图籍的苏剑锋（36岁）原本面对四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名，在5月16日被加控六项伪造文件意图欺骗的罪名。随着苏剑锋在星期三（29日）又被加控两项抵触雇用外来人力法令的控状，他目前总共面对14项控状。控状显示，苏剑锋涉嫌在2022年11月，与名为林俊达和施海滔的两人串谋，在提交工作准证申请时，谎称施海滔将受聘为An Xing Technology私人有限公司的数据管理员。然而，苏剑锋被指在2022年11月至2023年9月期间，在身为外籍人士的施海滔没有有效工作准证的情况下，聘请他为私人厨师。苏剑锋有意认罪，案件展期至6月6日让他认罪。苏剑锋早前面对的控状包括涉嫌提交伪造的借贷合同和迪拜房地产出售合约给两家银行，要借此证明约950万元（约3308万2907令吉）的资金来源合法；持有全额或部分是非法线上赌博赃款的1700万元现金，以及涉嫌向两家银行提交三份伪造的公司年度报告。上述案件目前共有七名被告被判刑。苏文强（32岁）和王宝森（32岁）早前被判坐牢13个月，两人已服刑完毕，在5月6日遣返柬埔寨，并禁止入境新加坡；苏宝林（42岁）和苏海金（41岁）被判监14个月，张瑞金（45岁）则被判坐牢15个月。王水明（43岁）被判入狱13个月又六周，陈清远（34岁）则在上星期四（23日）被判坐牢15个月。林宝英（44岁）和王德海（35岁）的案件分别展期至5月30日和6月7日让他们认罪。（部分人名译音）

4月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城30亿元洗钱案唯一女被告被加控7项新控状

（新加坡21日讯）涉及新加坡最大宗洗钱案的唯一女被告林宝英，今日被加控7项控状，她目前共面对10项控状。《8视界新闻网》报道，44岁被告林宝英属于中国籍，她在2023年8月15日被捕后，被控两项伪造文书和一项妨碍司法公正的罪状。案件今日再度过堂，林宝英是通过视讯方式出庭面控。

5月前

狮城二三事