狮城最大洗钱案新闻资料

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涉狮城30亿元洗钱案资产最多被告张瑞金本月底认罪

（新加坡19日讯）再一名涉及狮城最大洗钱案的被告有意认罪。卷入30亿元（新币，下同；约105亿3138万令吉）洗钱案的被告张瑞金于今天表态愿意认罪，成为本案第四名愿意认罪的被告，他将在4月30日上庭认罪。《8视界新闻网》报道，中国籍45岁的被告张瑞金，自2023年8月15日被捕后，共面对三项伪造文件的控状，指他伪造两份出售澳门房产的文件，以及一份向香港一家公司借贷一笔款项的文件，以此试图欺骗大马联昌银行（CIMB）。他被捕后多次申请保释，但都遭到拒绝，今日在进行新一轮的审前会议时，他表态愿意认罪。和林宝英拥3.7亿资产十个被告当中最富有张瑞金和本案的唯一女被告林宝英是男女朋友关系，他们的内外总资产合计超过3亿7000万元，是涉案被告中资产最多的，两人也共拥有九本护照。其中，张瑞金持有圣基茨和尼维斯护照以及两本中国护照，林宝英持有土耳其、柬埔寨、多米尼克护照以及两本中国护照。此外，张瑞金还以“投资官”的名堂开设“空壳财务公司”，但实质上只负责管理自身财务。张瑞金个人和名下公司Golden Eagle Assets拥有至少1亿零981万3000元新加坡资产被扣押或面对禁制令。这些资产当中包括4个总值2708万元的房产、4辆价值约为542万元的汽车、逾1461万6000元的现金、13个银行户头内逾6048万元存款和价值逾221万7000元的加密货币。涉及本案的10名被告分别是苏文强、苏海金、王宝森、张瑞金、林宝英、陈清远、王水明、王德海、苏剑锋和苏宝林。其中苏文强和王宝森于本月初和本月16日认罪后，被判坐牢13个月；苏海金本月4日认罪后被判坐牢14个月。如今张瑞金也有意认罪，将成为案件第4名认下罪状的被告。其他被告的案件目前仍在审前会议阶段。

4星期前

28亿新元洗钱案 | 疑不满申请不到保释被告纷纷撤换律师

（新加坡16日讯）疑不满代表律师无法说服法官让他们保释，狮城历来最大宗洗钱案的至少5名被告撤换律师。涉及28亿元（新币，下同；约98亿令吉）洗钱案的10名被告于今年8月15日落网，隔日被控，至今一直被还押。所有被告都聘请了代表律师，提出保释申请，但至今无人申请成功。据《8视界新闻网》记者了解，涉案的一些被告疑因此对原来的代表律师不满而撤换律师，期待新的律师能顺利替他们申请保释。根据连续3个月的庭审和审前会议记录，截至昨天已有至少5名被告撤换了律师，他们分别是林宝英、王宝森、陈清远、王德海和王水明，其中陈清远已经两次撤换律师。陈清远最初的代表律师是张莹莹，之后换成陈才明，上个月又换成Gary Low。新加坡国家法院将于明天审理陈清远的保释申请。最新撤换律师的是王宝森，他的案件于昨天进行审前会议，将代表律师从Adrian Wee换成康国文（译音）。昨天的审前会议结束后，王宝森的新律师今天又在国家法院提出保释申请。要求保释但又不肯和律师合作不愿意公开姓名的律师告诉记者，有被告以为只要花钱就可保释，现阶段聘请律师也就是希望律师能想办法让他们保释出去。律师说，相信被告还不了解新加坡的法律，想要律师替他们做事但又不肯合作。据说，他们每次和被告会面了解一些详情时，被告都不太合作，结果有律师到了庭上都不知道要如何“据理力争”，因为“根本没有站得住脚的理由”。律师还说，他的客户告诉他，自己清白没有案底，在外国也没有做过违法的事，但律师到庭上准备以此为由申请保释时，控方却拿出他被通缉的通告。 “这让我显得无地自容，他清白之说显然已无法成为理由，我不能自打嘴巴吧？当下真有种被当傻子的感觉。” 这名律师表示，由于被告不合作且不坦白，到了一个地步，双方对无法继续合作都有共识，他最后就不再代表这名被告了。无法按时交付律师费涉及洗钱案的被告都请了知名律师，律师费用都十分高昂，初步估计，每个人的累计律师费，迄今至少也要数万元到10万元（约35万令吉）以上。部分律师受询时透露，他们的客户在支付费用时遇到一定的困难。不方便公开姓名的律师指出，这主要是因为被告的资产被冻结，家人不方便或者没有足够的款项代付律师费。另一方面，律师在收取律师费时也要交代付款人的身份和款项来源，“交易”变得复杂，有些律师相信到现在还未收到律师费，也有律师因此决定不再代表他们。记者据律师费问题询问一些被告的代表律师，其中有些坦承有收到部分费用，一些则不愿透露。

6月前

和苏海金一家关系密切狮城贴身司机“晋升”至少两家公司董事

（新加坡27日讯）涉及狮城最大洗钱案的被告苏海金，带着一家老小在狮城生活多年，并聘请狮城一名中年男子当他贴身司机，由于该司机多年来跟他们一家关系密切，苏海金要在狮城注册公司时，还把这司机列为董事之一。自这起涉及24亿新元历来最大洗钱案爆发后，《8视界新闻网》记者通过查找被告之一的苏海金公司注册记录发现，苏海金名下至少两家公司里，都有个名为WH（化名）的43岁狮城男子，与他同列为公司董事。现年40岁，塞浦路斯籍的苏海金，目前面对两项控状，一项指他逃避拘捕；另一项指他通过远程赌博，非法获得逾405万元的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令，他自8月15日被捕后，一直被还押着。冠病疫情前已为苏家开车记者依据线索上门找WH时，恰巧他不在家。他过后回复记者的电话透露，他是苏海金的司机。据他透露，在爆发2019冠状病毒疫情前，他即已为苏海金一家开车，后来因关系密切，苏海金同意注册他为公司的董事。苏海金被捕孩子受影响根据WH反映，苏海金牵涉的洗钱案揭发后，苏家人经常看新闻报道，心情受影响。他说：“小孩子上学时，也受到同学异样眼光的影响，甚至有抑郁情绪。” 记者追问WH更多苏家的情况，他只说希望记者不要报道了。记者之后发出去的信息，他都已读不回。苏海金的案件本月13日过堂时，他的代表律师曾在庭上提到，苏海金和妻子育有4名年龄介于7个月大到19岁的孩子，意味着他的妻子在今年初刚生下他们的第四名孩子。司机获注册为公司董事新加坡会计与企业管理局（ACRA）的记录显示，苏海金是Aiqinhai投资公司、Daily Glory国际公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股东，Meining （Asia）国际电子商务和家用电器批发及销售公司SG-Gree公司的股东。其中，Aiqinhai投资公司和Daily Glory国际公司都出现WH的名字。记录显示，WH在2020年9月28日注册成为Aiqinhai投资公司的董事，苏海金过后在同一年的10月7日，也注册成为同一家公司的董事。同样的，Daily Glory国际公司的记录显示，WH在2020年10月12日注册为公司的董事，苏海金迟至同年12月7日才注册成为另一个董事。根据新加坡的公司法令，外籍人士如果要在当地成立公司，必须找至少一名当地人当董事。一般相信，苏海金是为了符合这个要求，而特地把贴身司机注册为公司的董事，以在新加坡顺利注册公司。

8月前

狮城洗钱案 | 7人是狮城公司股东或董事

涉及10亿新元（约34亿令吉）洗钱案被控的10名外国人当中，有7人在本地公司持有股份或担任董事。

9月前

狮城洗钱案 | 持中国护照公民涉案塞柬关注案件进展

新加坡警察部队侦破近年来最大的洗钱案，被提控的10人中，两人拥有塞浦路斯国籍，3人拥有柬埔寨国籍，两国的相关机构都表示正密切留意案件的进展。

9月前

狮城最大洗钱案 | 10男女分别控不同罪名

10名男女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

9月前

狮城最大洗钱案 | 被捕外国人原籍中国福建

涉及新加坡近年最大洗钱案被捕的10名外国人，相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元（新元，下同）扫下康宁河湾20个单位的中国买家。

9月前

狮城最大洗钱案 | 1人已聘律师 6人有意抗辩

涉嫌伪造文件和洗黑钱的10名男女各别通过视讯面控，其中一人已聘请律师，另六人有意抗辩，其余则未表态是否认罪。

9月前