星洲网
星洲网
星洲网 登录
我的股票|星洲网 我的股票
Newsletter|星洲网 Newsletter 联络我们|星洲网 联络我们 登广告|星洲网 登广告 关于我们|星洲网 关于我们 活动|星洲网 活动

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

地方

|

狮城二三事

|
发布: 12:08pm 27/09/2023

司机

狮城最大洗钱案

苏海金

司机

狮城最大洗钱案

苏海金

和苏海金一家关系密切 狮城贴身司机“晋升”至少两家公司董事

(已签发)柔:狮城二三事:和苏海金一家关系密切 狮城贴身司机“晋升”至少两家公司董事
嫌犯苏海金。(取自8视界新闻网)

(新加坡27日讯)涉及的被告,带着一家老小在狮城生活多年,并聘请狮城一名中年男子当他贴身,由于该司机多年来跟他们一家关系密切,苏海金要在狮城注册公司时,还把这司机列为董事之一。

自这起涉及24亿新元历来最大洗钱案爆发后,《8视界新闻网》记者通过查找被告之一的苏海金公司注册记录发现,苏海金名下至少两家公司里,都有个名为WH(化名)的43岁狮城男子,与他同列为公司董事。

ADVERTISEMENT

现年40岁,塞浦路斯籍的苏海金,目前面对两项控状,一项指他逃避拘捕;另一项指他通过远程赌博,非法获得逾405万元的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令,他自8月15日被捕后,一直被还押着。

冠病疫情前已为苏家开车

记者依据线索上门找WH时,恰巧他不在家。他过后回复记者的电话透露,他是苏海金的司机。

据他透露,在爆发2019冠状病毒疫情前,他即已为苏海金一家开车,后来因关系密切,苏海金同意注册他为公司的董事。

苏海金被捕孩子受影响

根据WH反映,苏海金牵涉的洗钱案揭发后,苏家人经常看新闻报道,心情受影响。

他说:“小孩子上学时,也受到同学异样眼光的影响,甚至有抑郁情绪。”

记者追问WH更多苏家的情况,他只说希望记者不要报道了。记者之后发出去的信息,他都已读不回。

苏海金的案件本月13日过堂时,他的代表律师曾在庭上提到,苏海金和妻子育有4名年龄介于7个月大到19岁的孩子,意味着他的妻子在今年初刚生下他们的第四名孩子。

司机获注册为公司董事

新加坡会计与企业管理局(ACRA)的记录显示,苏海金是Aiqinhai投资公司、Daily Glory国际公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股东,Meining (Asia)国际电子商务和家用电器批发及销售公司SG-Gree公司的股东。

其中,Aiqinhai投资公司和Daily Glory国际公司都出现WH的名字。

记录显示,WH在2020年9月28日注册成为Aiqinhai投资公司的董事,苏海金过后在同一年的10月7日,也注册成为同一家公司的董事。

同样的,Daily Glory国际公司的记录显示,WH在2020年10月12日注册为公司的董事,苏海金迟至同年12月7日才注册成为另一个董事。

根据新加坡的公司法令,外籍人士如果要在当地成立公司,必须找至少一名当地人当董事。一般相信,苏海金是为了符合这个要求,而特地把贴身司机注册为公司的董事,以在新加坡顺利注册公司。

打开全文

ADVERTISEMENT

热门新闻

百格视频

ADVERTISEMENT

点击 可阅读下一则新闻

ADVERTISEMENT