洗钱新闻资料

简

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狮城二三事

洗钱者变身“母子”买金一金行未查身份罚3.5万新元

“母亲”上门称代“儿子”看货，珍珠坊金行未核查顾客身份就允许对方购买总值超过31万3000元（新币，下同；约104万4728令吉）的金饰，结果其中逾14万元证实是诈骗赃款，成为首个触犯客户尽责条例的宝石和贵金属经销商，被判罚款3万5000元。

4天前

狮城二三事

狮城二三事

涉逾10亿令吉加密货币盗窃案狮城男子在美被控要求快速审判

（新加坡15日讯）被控方称为“美国史上最大规模加密货币窃取案”之一；被控涉及串谋窃取超过2亿3000万美元（美金，下同；约10亿3005万零400令吉）加密货币和洗钱的20岁新加坡籍青年，要求“快速审判”。《8视界新闻网》报道，20岁的被告蓝玛珑（译音，英文名：Malone Lam）于昨日在华盛顿出席预审听证会时，提出这个要求。 “快速审判”是指根据法定规则和程序，在法定期限内或在无不合理拖延的情况下进行的审判，以防止刑事起诉中的“无理拖延”。法官建议，审判可能在2025年3月或4月进行。美国检察官说，这起诈骗案件是“美国历史上最大规模的私人加密货币盗窃案之一”。被告和一名同伙各面对一项串谋电信诈骗罪和一项串谋洗钱罪。上述二人涉嫌从一名受害人的加密货币户头，骗取超过4100枚比特币，当时的市价超过2亿3000万美元。他们过后利用剥离链（Peel Chain）、直通钱包、虚拟专用网络（VPN）等伎俩，通过各种混合服务和交易所转移资金，试图掩盖真实身份来洗钱。

1星期前

狮城二三事

综合

为“洗清洗钱嫌疑” 工程师被骗逾34万

（居銮13日讯）一名33岁的男性工程师遭遇电话诈骗，为“洗清洗钱嫌疑”最终被骗逾34万令吉。居銮警区主任峇林发文告表示，商业罪案调查部近日接获受害者的报案，男子在8月4日接获不明来电，对方自称是执法人员，并声称受害人涉嫌参与洗钱活动。 “诈骗者要求受害人支付费用以‘清除嫌疑’，在害怕之下，受害人多次向不同银行账户进行转账，从8月到11月间一共进行了24笔交易，总金额达34万3260令吉。直至11月5日，诈骗者仍不断要求受害人继续付款，受害人才意识到被骗，随即向居銮警方报案。峇林指出，居銮警方已对此案展开调查，并援引刑事法典420条文（欺诈行为）进行调查，一旦罪成，嫌犯可被判处最高10年监禁、鞭刑或罚款。警方提醒民众提高警惕，特别是在接到陌生来电时，应先行核实来电者身份，以免成为诈骗目标。峇林也呼吁民众共同合作，防范日益猖獗的电话诈骗，确保财产安全。

2星期前

综合

狮城二三事

涉在美国串谋窃取逾10亿加密货币新加坡青年若罪成将坐牢20年

（新加坡26日讯）一名20岁的新加坡籍青年涉嫌在美国通过假扮谷歌职员、加密货币交易所工作人员等方式，同他人串谋从一名受害者中窃取2亿3000万美元（约9.98亿令吉）的加密货币和洗钱，遭美国当局逮捕。

4星期前

狮城二三事

即时国际

批评政府贪腐被关811天危地马拉记者终获释

因为批评政府、揭发贪腐的危地马拉记者萨莫拉，被监禁811天后，上周六（19日）傍晚终于获得释放，但需软禁在家。

1月前

即时国际

沙巴要闻

ESSCOM警方税收局大围捕逮6男起获140万现金

（斗湖12日讯）沙巴东部特别保安指挥部（ESSCOM）昨天在一项打击跨境犯罪联合行动中，逮捕涉嫌逃税和洗钱的6名人士，并起获逾140万令吉现钞。

1月前

沙巴要闻

狮城二三事

洗钱案余波　租户租金无处付　5店遭新业主封

（新加坡6日讯）30亿（新币，下同）洗钱案余波，芽笼一排店屋回收后再转售，7租户面被锁的历。过去三个月内“找不到”新业主交租，岂料店面被封，纷纷报警求助。

2月前

狮城二三事

即时国际

涉在美窃取逾9亿加密货币和洗钱狮城青年被控

一名新加坡青年涉嫌在美国同他人串谋窃取2亿3000万美元（约9.65亿令吉）的加密货币和洗钱，被控上法庭。

2月前

即时国际

狮城二三事

獅城男子疑女网友洗钱仍帮收135萬令吉赃款

（新加坡17日訊）新加坡一名男子为女网友接收40万8141元（新幣，下同；約135萬2730令吉）赃款，当中有32万3141元（約107萬1008令吉）被转成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包，即使担心自己是在“洗钱”，仍在户口被限制后继续帮女方。《新明日報》報道，被告郑明国（48岁）面对3项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令以及付款服务法令的控状，他昨日承认其中一项，被判坐牢4个月又两周。案情显示，被告去年1月通过交友網站，认识一名叫“利兹”的女子。 “利兹”称自己是一个岸外钻油台的化学工程师，需要被告帮忙，用银行户头接收供应商的汇款。被告同意帮忙，于是从去年2月开始，利用名下两个银行户头接收款项。去年3月，被告眼见接收款项的数额越来越大，担心自己可能在帮助“利兹”洗钱。不过，被告无视眼前的疑点，继续为“利兹”提供帮助，去年4月3日开了一个新的户头，让“利兹”安排将款项汇进户头里。被告将收到的款项换成加密货币，汇到女方指定的加密货币钱包。去年4月17日，被告向“利兹”表明，担心银行问起资金的来历和去向。他隔天还告诉“利兹”，说名下的两个银行户头被怀疑进行犯罪活动，已遭银行限制。被告也转发一则有关钱骡的新闻给“利兹”。根据控状，被告去年2月1日至5月5日间，一共接收了40万8141元款项。（人名译音）

2月前

狮城二三事

即时国内

“提款卡放草地查完还钱” 65岁退休女银行高管被骗走近145万

一名65岁的退休银行高级职员接到诈骗电话，被诱使开设3个银行户头，并把银行提款卡放在草地，供警官拿去调查“洗钱案”，结果被骗走近145万令吉。

2月前

即时国内

狮城二三事

持美越双重国籍男子狮城涉洗钱被控

（新加坡12日讯）一名拥有越南和美国双重国籍的男子，在新加坡被控洗钱相关罪名。《8视界新闻网》报道，新加坡警方发文告说，61岁的阮维谦（译音，Nguyen Duy Khiem）面对8项控状。新加坡商业事务局的调查显示，被告涉嫌于2019年安排两名越南女子，分别在新加坡注册两家公司，以及为公司开设银行户头。调查显示，这些公司和银行户头都由被告掌控。2019年12月至2020年10月间，这两家公司的银行户头分别接受总额45万7500美元（约198万2576令吉）和780万美元（约3380万1300令吉）的款项。这些款项相信是来自海外投资诈骗所得。

2月前

狮城二三事

狮城二三事

公司董事洗钱判坐牢7年假释期又犯罪被判额外坐牢566天

（新加坡10日讯）一家公司的董事因为洗钱以及触犯刑事法典、滥用毒品法和企业法，被法庭判处坐牢7年又7个月；由于他在假释减免令期间犯罪，法官也判处他额外坐牢566天，外加6下鞭笞。《8视界新闻网》报道，警方的文告说，28岁的叶家伟（译音，Yeh Chia Wei）是两家公司的唯一董事和股东。新加坡商业事务局的调查发现，其中一家公司的银行账户于2021年12月，接收了来自海外电邮冒充诈骗案犯罪所得共大约260万元（新币，下同；约868万2180令吉）；大部分的款项过后被汇出。另一家公司的账户则原本要用来接收一起投资诈骗案的犯罪所得，所幸及时被侦破。当局的调查也发现，被告向一个不明人士透露自己的身份证号码、身份证图像和电子签名，以便对方为这两家公司注册，并开设银行账户。当局相信，被告有理由相信对方参与犯罪活动。此外，被告也因为涉嫌偷窃、未经许可获取电脑资料和毒品相关罪行，而被多个警署和中央肃毒局调查。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

Singpass资料交他人行骗洗钱狮城19岁青年被控

（新加坡9日讯）新加坡一名19岁青年为获得3000元（新币，下同；约1万令吉）的酬劳，而把电子政府密码“Singpass”资料交给不明人士进行诈骗和洗钱。《8视界新闻网》报道，被告阿玛努尔是在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）和滥用电脑修正法令生效后，首批40名被控的嫌犯之一。报道说，被告的资料被用来开设银行户头进行洗钱，金额超过50万元（逾166万9160令吉）；他今日面控时表示有意认罪，案件展延到10月7日。新加坡内政部同智慧国及数码政府工作团去年修订《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》和《滥用电脑法令》，以遏制违例把银行户头或Singpass资料交给不法分子进行诈骗和洗钱的行为。经修订的条例今年2月8日生效。新加坡警方9月8日表示，首批在新罪名下被控的33名男子和7名女子，年龄介于18到43岁；其他嫌犯在今日到后日陆续被提控。

3月前

狮城二三事

全国综合

罗斯玛洗钱逃税案是否撤讼料12月裁决

前首相拿督斯里纳吉夫人拿汀斯里罗斯玛涉嫌洗钱和逃税案，承审法官慕尼安迪预计，可能会在12月宣判裁决结果，即是否批准罗斯玛撤销案件。

3月前

全国综合

即时国际

逃亡菲华裔前市长郭华萍在印尼落网将被引渡回国

印尼司法部长苏普拉特曼周三表示，印尼将向菲律宾引渡在逃的华裔前市长郭华萍，她被控与中国犯罪集团有关联，并涉嫌洗钱，涉案金额超过1亿比索(约770万令吉)。

3月前

即时国际

狮城二三事

3男涉洗钱诈骗被捕 2人试图出境我国前被捕

（新加坡24日讯）狮城3男子因涉嫌参与跟诈骗有关的洗钱活动被捕，其中2人在试图从兀兰关卡出境马来西亚前，被警方逮捕。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨晚上发文告说，警方在8月初接获一起冒充政府官员的诈骗案通报，骗子指示受害者把近3万8000新元（约13万令吉）转入一个银行账户。通过后续调查，新加坡反诈骗指挥处的执法人员确认了其中一名犯罪成员的身份，这名26岁男子涉嫌协助诈骗团伙获取银行账户，并进行洗钱活动。男子8月22日在后港一带被捕，警方共起获超过40部手机、一台点钞机和超过60张电话卡作为物证。执法人员随后进行了深入调查，并在另外两名男子试图从兀兰关卡出境前将他们逮捕。这两名34岁和36岁的男子涉嫌为诈骗团伙获取手机和电话卡来协助他们诈骗。警方从两人查获了5部手机、4张电话卡及约3万新元现金。三名嫌犯将在今日被控共谋欺骗罪。一旦罪成，初犯者最高可被判处3年监禁、罚款或两者兼施。

3月前

狮城二三事