挪用新闻资料

简

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封面头条

涉挪用14.6亿公款中国男改名潜逃泰落网

一名30岁中国籍男子，涉嫌从中国山东省一家中国建筑公司挪用24亿元（约14.6亿令吉）后逃出国，还改名换姓并冒用瓦努阿图国籍，试图规避生物识别系统的监控，但最后还是在泰国落网。

1星期前

封面头条

狮城二三事

中国富商狮城家办四名前员工被指控挪用7400万新元款项

（新加坡20日讯）在新加坡创立家族办公室的一名中国富商，将四名前员工控上法庭，称后者从家办和旗下公司共挪用了7400万元（新币，下同；约2亿4622万3900令吉）款项。《8视界新闻网》报道，法庭文件显示，这名超高净值的中国商人钟仁海（译音，英文名：Zhong Renhai）通过他的家办Panda Enterprise和旗下公司Lee Fung International，将四名前员工控上法庭。根据了解，这四人都是新加坡人。法庭上周下令冻结了他们在全球范围内的资产，包括由他们控制的一家英属维尔京群岛的实体，这意味着法庭发现了足够证据，需要冻结他们的资产。原告钟仁海于2023年12月发现款项被挪用，因此在2024年1月将四人解雇。外部法务会计师发现，原告账户中的7400万新元被挪用。其中三名被告被指于2019年至2022年期间，领取了超过应得数额的薪酬。在这四年中，他们分别多领了293万元、267万元和276万元。此外，其中一人涉嫌伪造文件，利用在英属维尔京群岛注册的公司挪用属于原告的2500万美元（约3331万7500新元）的款项。法庭文件显示，针对指控，前员工们辩称其中一人有权决定他们的工资和奖金，但遭到原告否认。四名被告早前曾申请撤销法院冻结其资产的命令，称原告“滥用程序”，但未能如愿。据了解，被指控的欺诈行为有很大一部分发生在冠病疫情期间，当时原告无法身在新加坡。一位不愿透露姓名的知情人士表示，被告能够利用系统和检查的缺失，因为得以在家族办公室内“不守规矩”。

2星期前

狮城二三事

北马新闻

疑滥用职权挪用60万公款玻法定机构2职员被捕

玻州一家法定机构的2名职员包括账目经理，被怀疑滥用职权挪用资金作为个人用途，涉及数额高达60万令吉

3月前

北马新闻

北马新闻

抨再里尔偏袒挪用拨款者朱悦权古马然：应对付相关公务员

槟州行政议员再里尔昨日在槟州州议会指只要重新获得140万令吉的拨款，峇眼国会议员林冠英指其选区拨款被挪用一事就可了结，无需对相关公务员采取行动的言论，这再次引起峇眼惹玛州议员朱悦权及峇眼达南州议员古马然的不满

4月前

北马新闻

北马新闻

疑挪用4人公积金缴纳款男子涉嫌失信被捕

42岁男子涉嫌把4名员工用来缴纳公积金、社会保险及就业保险的款项，从公司管理账户转到其个人账户，挪用总额为8117令吉60仙

6月前

北马新闻

即时国内

总稽查司报告| 吉锡县福利局52万援助金 5年内汇入官员私人户头

2024年第三系列总稽查司报告揭露，吉打锡县社会福利局近52万令吉的援助金，原本要发给受惠单位，却被发现在5年内皆汇入一名官员的银行私人户头。

6月前

即时国内

全国综合

证监会：挪用客户21万投资金信托顾问罚逾68万

大马证券监督委员会（SC）因3项违反证券法的行为，对一名前单位信托顾问处于68万7500令吉的罚款。

8月前

全国综合

北马新闻

董事控挪用逾9万不认罪保外候审

一名公司董事涉嫌挪用另一家公司的9万6780令吉，今日在北海地庭被控4项指控时否认有罪，获法官批准以总计1万6000令吉保释金及附加条件保外候审。

9月前

北马新闻

社会

涉挪用15万公款女义工控窜改支票

34岁女子在社区康复中心担任义工时，涉嫌多次窜改支票挪用公款总计14万975令吉，今日在北海地庭面对38项指控时否认有罪，法官批准她以4万令吉及附加条件保外候审。

1年前

社会

北马新闻

冷藏公司董事涉挪用4.6万面对11控状不认罪

27岁冷藏公司董事被稽查办公室揭发从2019年11月至2021年9月，挪用卖冰箱的公款多达4万6000令吉，他今日被控11项控状，他皆不认罪，获准以合共2万令吉保释

1年前

北马新闻

狮城二三事

户头突多21.76万男子汇回家还债被控挪用

“天降横财”？男子的两个银行户头突然收到约6万4000新元（21.76万令吉），称以为是“好心人”所赠，当天就把部分的钱汇回印度老家还债，事后被控不诚实挪用财物，案件今日开审。

1年前

狮城二三事

即时国际

15次挪用保险柜现金逾143万新元银行经理判监46个月

（新加坡28日讯）无力偿还信用卡债务，马来亚银行经理动起歪念，3个月内从银行保险柜中挪用超过143万新元（约486万令吉）用于还债和赌博，被判坐牢46个月。《联合早报》报道，被告是34岁的潘凯良（译音），事发时是马来亚银行（Maybank）蔡厝港分行的服务经理。他面对一项失信控状和两项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他承认其中两项控状。法官把另一项纳入考量后，昨天作出判决。借职务之便挪用现钞因赌输巨款罪行败露案情显示，身为银行服务经理，被告负责监督分行的日常业务，包括在银行每天开始和结束营业时清点保险柜内的现金，以及开启或解除保险柜的保安防盗报警系统。 2021年初，被告因外汇投资失利欠下信用卡债务，无力偿还。他开始向亲朋好友及合法放贷商借钱还债，也会到赌场赌博，试图挽回损失。被告后来决定动用银行保险柜中存放的现金，用于赌博和外汇投资。他知道保险柜的安全钥匙放在一个未锁的抽屉中，于是趁无人时，在未经允许的情况下，取走保险柜中的部分现金。被告将现金放入自己的包里，再把钥匙归还原位，将保安防盗系统再次开启，随后带着钱离开银行。被告将挪用的钱款存入自己的银行户头，或用在金沙赌场赌博，并拿赢来的钱还债或投资。为了避免被发现，被告会确保在银行下一个营业日开始之前，趁无人之时，将之前挪用的款项原封不动地放回保险柜中。被告也会确保归还钞票的数量和面额与银行记录相符。 2021年3月23日至6月10日，被告以相同手段，15次擅自挪用银行保险柜内的现金，总金额达143万9250新元。被告有一次在赌场输掉挪用的40万4000新元后，通知家人，才被揭发罪行。未婚妻当时劝他向银行自首，并答应帮他作出赔偿。被告在6月11日向银行承认罪行。根据法庭文件，被告已归回所有挪用款项，马来亚银行没有遭受任何损失。控方指出，身为服务经理，被告没有履行应有的职务，而是滥用银行对他的信任实施犯罪，因此促请法官判被告坐牢至少48个月。被告的律师代求情说，被告如今已对银行作出全额赔偿，也对自己的行为感到十分懊悔，恳求法官从轻发落。法官最终判被告坐牢46个月。马来亚银行发言人受询时指出，银行对违背商业守则和道德规范的员工采取零容忍的态度，被告已不再是银行的职员。

2年前

即时国际

狮城二三事

半年内88次挪用顾客款项煤气送货员判监9个月

（新加坡3日讯）在6个月内88次挪用顾客的款项高达3万多新元，并把钱多数花在赌博和饮酒上，煤气送货员在公司查账时被揭发罪行。《联合早报》报道，被告陈熙文（译音，44岁）昨天在法庭上承认一项失信控状，被判坐牢9个月。被告案发时在Mega Gas Enterprise有限公司和附属公司SHH Gas & General Trading Enterprise担任送货员，主要负责为公司客户运送煤气罐，同时向客户收取款项。被告在收取款项后，会开一张发票给客户，并将复写发票收入账簿，客户则不需要在付款后签字。庭上揭露，被告将客户交付的款项占为己有，并向公司申报客户没及时付款。为了掩盖罪行，被告会用另一名客户的付款来抵消欠款。调查显示，被告在2022年12月至2023年5月期间，共88次挪用客户款项，总金额达约3万1713新元零4分。被告将挪用来的金额过上奢侈生活，包括赌博、饮酒以及出国旅行。公司后来查账时察觉不妥，在2023年5月报警。被告目前正被关押，他通过视讯出庭时向法官求情。被告说，他是家中唯一的经济支柱，孩子还在念书，希望法官从轻发落。法官最终判被告监禁9个月。

2年前

狮城二三事

即时国内

前朝涉挪用6000亿反贪会：专注调查925亿政府资金

反贪污委员会证实，针对前朝政府涉嫌挪用6000亿令吉资金课题，已从财政部收到有关政府在2020年和2021年冠病疫情期间处理的经济振兴配套资金详细信息。

2年前

即时国内

全国综合

涉挪用MITRA10万拨款公司老板被控不认罪

一家公司老板涉嫌挪用大马印裔社会转型单位（MITRA）的10万令吉拨款，今日在亚罗士打第二地庭面控时不认罪，法官获准被告以5万令吉保释候审。

3年前

全国综合

全国综合

5万修路钱 3.5万买罗里屋长挪用拨款罚8千

一名屋长（Tuai Rumah）向峇莱林吟区州议员拿督史诺丹拉旺争取到5万令吉拨款，作为维修甘榜道路之经费，却私下将3万5000令吉用来买罗里，因此被控。

3年前

全国综合