不法分子新闻资料

简

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狮城二三事

明知公司会被用来洗钱董事仍合作从中获利被控

（新加坡16日讯）一名女子明知所注册的公司会被不法分子用来洗钱，仍同对方合作以从中获利，今天被控上法庭。《8视界新闻网》报道，新加坡警方的文告说，涉案的41岁女子是一家新加坡注册公司的董事。调查发现，这名女子于2019年12月到2020年2月间，同一名38岁男子达成协议，女子以自己的名义在新加坡注册公司和开设4个企业银行户头，男子则承诺给与金钱利益。尽管当时女子有合理的理由相信对方从事犯罪活动，有关协议有助于男子处理犯罪所得，但女子仍然答应。调查显示，女子开设的其中3个银行户头，后来被用于处理来自海外的诈骗所得，总额达44万3700美元（约208万6277令吉）。女子将被控5项罪名，包括3项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名、一项串谋诈骗的罪名，以及一项抵触公司法的罪名。

6月前

狮城二三事

求真

不法分子网上诈骗卫部遭盗名售按摩袜

不法之徒冒用卫生部的名义出售“按摩袜子”进行诈骗，并谎称有关袜子具有保护和改善健康的功效，不过，卫生部已经火速驳斥相关资讯，并声称其内容已证实为假新闻。

1年前

求真

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疑不法分子冒名图入屋打抢内政部没逐户查身分证

内政部将委派官员挨家挨户上门检查民众是否持有身分证，为下一次的全国人口普查做准备？内政部指这是假消息，并促请人民提防不法之徒。

2年前

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全国综合

警方：不法分子寻猎物网上“交友”裸露就上当

砂副警察总监拿督曼查今日表示，不法分子通过社交平台或通讯应用程序“交友”寻找目标，然后在视讯通话时，作出性感动作诱导受害人作出猥亵动作，再伺机摄录下画面进行勒索。

2年前

全国综合

百格新闻

疑似罗兴亚男童乞讨阿莎丽娜点出关键

社交媒体疯传，男童穿梭在红绿灯路口的停行车辆当中，向司机讨钱的视频。据悉这些男童是罗兴亚人，他们疑似被不法分子利用行乞，出没的地点包括了蕉赖市区、双峰塔一带……

3年前

百格新闻

大柔佛焦点

欲载人非法出境舵公偷渡者7人全被捕

偷渡活动不法份子开车驶入油棕园，准备将带著7个月大男婴的1男2女非法偷渡者安排非法出境，不料遭警方拦截，一网成擒。

3年前

大柔佛焦点

百格新闻

好运党盗卖大马官方文件·保证给你真货

霹雳州警方侦破了一个名为“好运党”的非法集团，起获大批伪造的政府文件。...

8年前

百格新闻