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失信

3天前
(新加坡27日讯)14.6亿元(新币,下同;约48.38亿令吉)投资骗局案审讯揭露,商人黄有志声称自己在KPMG当审计师期间,接触到澳洲业者积压了大量镍金属存货,为此可以优惠价进货再以高价转卖,从中赚取可观利润。 《联合早报》报道,黄有志也涉嫌伪造各种文件,诱导投资者相信他的公司与澳洲业者签署了交易协议,以及为镍金属的运输买保险等。 黄有志的精心布局让947名投资者上钩,当中包括资产管理界的专业人士以及知名律师等。 控方指出,所谓有利可图的投资计划纯属虚构,黄有志从未向任何业者购买镍金属,更别说有制定任何真实的协议。 事实上,黄有志的公司把从投资者手上拿到的资金,用来支付其他更早入场投资者的投资“回报”,让他们以为投资计划确实在赚钱。 黄有志以此手段,6年内先后通过他的两家公司,骗了947人掏出掏出14.6亿元,并且将其中4.8亿元(约15.9亿令吉)转入他的私人银行账户。 今年37岁的黄有志一共面对108项控状,包括欺骗、伪造文件、严重失信和洗黑钱,其中105项在高庭审理。不被批准保释的黄有志目前被还押监狱,并且请了4名来自不同律师事务所的代表律师为他抗辩。 案件于11月26日下午开审后,黄有志选择不认罪,控方今早读出开庭陈词,揭露黄有志经营投资骗局的手法。 控方今日也传召财富管理公司汇迅(Envysion Wealth Management)前董事沈慧娴(50岁)上庭供证。沈慧娴声称是投资骗局的受害人之一。 根据她的证词,她于2018年通过朋友认识黄有志后,开始参与投资计划,并且在接下来的一年多内投资了五、六百万元(约1657万至1988万令吉)。 黄有志原本是新加坡颇受瞩目的年轻创业人,他于2015年创办Envy私募投资生意,也开设日本餐馆、酒吧和进口超级跑车等。 Envy旗下的公司包括Envy Asset Management私人有限公司(简称EAM)和Envy Global Trading私人有限公司(简称EGT),黄有志是这两家公司的董事。 他一共面对105项在高庭审理的控状,控方以其中42项进行审讯。案件续审中。
4天前
4星期前
1月前
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2月前
(新加坡24日讯)涉未经授权登录警方系统,高级调查员读取资料后,把其他人的报案记录号码告诉越南女子。两人事后都在抵触官方机密法令的罪名下被控。 《联合早报》报道,新加坡贪污调查局发文告说,43岁的被告陈志耀案发时是警方高级调查员,涉案越南女子则是36岁的珍氏恬(Tran Thi Tien)。 文告指,在2020年12月9日至10日左右,陈志耀涉嫌未经授权登录警队的电脑系统,读取王培良的报案记录号码,并于12月10日将这一机密信息透露给珍氏恬。 这份信息是陈志耀以高级调查员的身份取得,他未获授权就把信息透露给珍氏恬,因此触法。珍氏恬则被指在明知信息来源违法的情况下接收信息,因此同样触法。 陈志耀被控一项抵触官方机密法令和一项抵触滥用电脑法令的罪名;珍氏恬则被控一项抵触官方机密法令的罪名。 另外,陈志耀还另外面对一项严重失信和一项妨碍司法公正的罪名。根据控状,在2023年1月26日,陈志耀涉嫌失信4000元(新币,下同;约1万2939令吉)款项。他后来在同年2月2日,被指要求女子姚欣慧给假口供,向助理警监谎称她早前转给自己的4000元仍在她的银行户头。 控状没有明确说明姚欣慧与被告的关系。 分别面对4项和一项控状的陈志耀和珍氏恬今日出庭面控。两人在庭上向法官要求时间聘请律师,但并未表明是否有意认罪。 法官将两人的案件展期至10月21日过堂。 抵触官方机密法令一旦罪成,违例者可判最高2000元(约6469令吉)罚款和最长两年监禁;抵触滥用电脑法令若罪成,可被判最长两年监禁,或罚款最高5000元(约1万6174令吉),或两者兼施;严重失信一旦罪成,可被判最长20年监禁和罚款;妨碍司法公正若罪成,则可被判最长7年监禁,或罚款,或两者兼施。 当地媒体正在向新加坡警察部队了解更多详情。(部分人名译音)
2月前
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3月前
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3月前
3月前
(新加坡15日讯)油池民众俱乐部选区办事处的前副理事长因好赌欠债,在筹办新加坡国庆晚宴时,私吞超过1万2000元(新币,下同;约4万零353令吉),今天(14日)被判入狱四个月。 《8视界新闻网》报道,37岁的林家盛(译音,Lim Jia Sheng)承认一项失信罪,另一项赌博相关罪名也在判刑时纳入考量。 庭上揭露,被告自2012年开始在油池民众俱乐部担任选区经理,2016年擢升为选区办事处副理事长,工作范围包括跟居民委员会和基层领袖开会以及筹办活动。 他于2015年开始沉迷于网络赌博,不仅把薪水都赌光,还欠下信用卡债,也向合法放贷公司借钱,欠下债务。 去年6月,油池民众俱乐部开始筹办国庆晚宴,由被告和同事们负责包括售票在内的工作,每张票要价30元(约100令吉)。 他将门票交给居委会和公寓邻里委员会出售,收到钱后本应该在7个工作日内把钱存进油池民众俱乐部的银行户头,但他却借此机会中饱私囊。 他把钱存进自己的银行户头,再拿去赌,最后只把大约5000元(约1万6814令吉)存进油池民众俱乐部的银行户头,打算在年底领了花红再补上余额,最后因债务累累,没有能力偿还。 一名基层领袖于12月21日质问被告之后,向被告的上司通报,上司随后报警。 被告总共私吞了1万2210元。上司通报市长之后,给了被告一个星期还钱。被告在今年1月还清后离职。 失信的最高刑罚是监禁长达7年、罚款,或两者兼施。 —– 图说: b815s10 油池民众俱乐部。(取自8视界新闻网) #
4月前
4月前
(新加坡30日讯)欠钱德士叔开车载到醉汉,把他戴着的4万5000元(新币,下同;约15万令吉)名表偷走;一个月后又向睡着的乘客下手,偷走他价值6万7288元的劳力士表;数个月后再偷一乘客8万8000元的名表。 被告是48岁的新加坡籍男子迈克尔·拉杰,他面对6项偷窃以及1项失信的控状,控方以其中4项提控,余项交由法官下判时一并考虑在内。他今早认罪后被判坐牢17个月。 被告分别是在2022年9月和10月,以及今年6月15日干案。根据案情,被告案发时是一名德士司机。 9月2日清晨5时10分左右,被告在豪杰大厦载到一名男子。这名乘客当时喝得很醉,上车不久后睡着。 5时25分,被告抵达乘客的住家时,到后座尝试叫醒他,但乘客太醉了,一时没反应。 被告这时发现乘客手上戴着一支劳力士表,该表价值4万5000元。他把手表取下后放进自己口袋,再次尝试叫醒乘客。乘客醒来后下车,一直到中午12时,乘客才发现手表不见,于是报警。 同年10月28日清晨5时50分左右,被告在乌节路一带接到另一名刚从夜店出来的男乘客。该乘客上了车就倒头大睡。 被告到乘客家后叫不醒对方,之后发现他手上的劳力士表,于是在他醒来前又偷走手表。该表价值6万7288元。 今年6月15日早上5时左右,被告又载到一名戴着名表然后在车上倒头大睡的乘客,他趁对方醒来前,偷走价值8万8000元的劳力士表。 案情显示,被告当时欠钱,因此才会起贪念。被告事后在手机社媒Telegram 上把表卖掉。 根据早前报道,其中一名买家是27岁的何伟杰,他被控不诚实接收赃物后,本月初已被判坐牢18周。(人名音译) 当家贼偷首饰 母报警 被告成不肖儿,偷走老母13套总值4万3000元的首饰,母亲大义灭亲报警抓儿。 2016年至2018年间,被告与两名姐妹以及妻女和母亲同住。他知道母亲家里收了13套首饰。 2021年5月,被告面对财务问题,因此在5月至6月间,偷走母亲价值4万3392元的首饰。他之后把首饰当掉,套现去还债。 同年7月,母亲发现被告偷东西,于是和女儿与被告对质。被告之后赔偿母亲3000元,但余额一直付不出来。 2022年7月,被告母亲决定报警。   首饰具纪念价值 首饰是被告的已故妹妹送给母亲,对她有纪念价值。 案情显示,被告的妹妹会不时送母亲首饰。妹妹去世后,首饰对于母亲来说有了纪念价值。 母亲发现被告当掉自己的首饰之后,到当店赎回其中的5套。
4月前
(新加坡18日讯)男子误收到2万元(新币,下同;约6万9588令吉)转账,接到对方简讯要求归还却置之不理,反而把钱全数取出,因此被判罚款5000元(约1万7397令吉)。 《8视界新闻网》报道,59岁的新加坡国家环境局职员朱云俊(译音,Cho Joon Chin)昨天被控一项失信罪。 于2021年6月22日,51岁的陈姓受害者打算从公司的星展银行户头转2万元至与手机号码绑定的另一个银行户头。 不料,在过程中,他却输错手机号码,误把钱转到被告的户头。两人的手机号码仅相差一个数字。 受害者发现转错户头后,于凌晨2时至早上10时30分之间,共发了7条讯息给被告,除了说明情况,也要求对方把钱转回给他。不料,被告不仅已读不回,甚至当天就到银行把钱取出。 最终,因银行无法帮他撤销这笔转账,受害者于同年9月向警方报案。 被告称钱来自售卖手表房产所得 被告于2021年11月接受警方调查时说,他已把钱用于个人投资,并要求给与时间偿还受害者。 被告于2021年12月归还了对方1万4000元(约4万8711令吉)后,再次要求给与更多时间归还余款。 然而,被告于同一个月又告知警方,这笔钱是他售卖一只劳力士手表所得,并通过PayNow收到款项。 之后,他说这笔钱是他应得的,因为那是他合法出售房产所得,所以不会退还剩余的6000元(约2万零876令吉)。 但由于被告后来无法出示证据证明交易存在,他才于今年1月把余款退还。 辩方律师以被告育有一名孩子且妻子患有多器官癌症晚期、第一次犯法等理由,请求别判被告坐牢。 此外,律师也帮被告请求以分期付款的方式支付罚款。他表示,被告每个月的收入约为2200元(约7654令吉),每个月只能支付500元(约1739令吉)。 若失信罪名成立,被告可被判处监禁长达两年,罚款或两者兼施。
5月前