（新加坡3日讯）一名33岁男子涉嫌未持有效执照便经营跨境汇款业务，因此将在相关罪名下被控。
《联合早报》报道，新加坡警察部队今日发文告说，这名男子曾是当地一家公司的总监，但这家公司于2024年3月4日，已被新加坡会计与企业管制局除名。
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男子将于本月4日被控上当地法庭。
初步调查显示，男子以公司名义，在汇款服务公司Wise开设户头，用于开展“海外汇款”业务，并称进行加密货币买卖，主要交易与美元挂钩的泰达币（USDT）。
他还在各个加密货币交易平台如币安（Binance）和火币（Huobi）上，宣传他提供的服务，有意买家会将法定货币转入上述Wise户头。
2022年5月10日至6月17日，这个Wise户头共从海外其他Wise户头，收到约140万英镑（约766万5770令吉）。
男子先将这些资金转入他的个人银行账户，随后再转入他的新加坡银行账户，用来向其他加密货币卖家支付购买USDT的款项。
文告指出，男子并未尝试查明这些资金的来源。
调查后证实，其中至少7万5050英镑（约41万零940令吉）是由两名德国冒充诈骗受害者的款项。
根据新加坡支付服务法第5节，在新加坡无照经营任何类型的支付服务业务，可判处最高12万5000元（新币；约39万8210令吉）罚款、3年监禁，或两者兼施。
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