无照经手逾5800万新元汇款 越南男与大马董事判监罚款

（新加坡12日讯）越南男子与马来西亚董事无牌在狮城提供跨境汇款服务，充当中间人替外国客户处理流入或经由新加坡流出的资金，两年间经手逾5800万元（新币，下同；约1亿8382万9144令吉），最终双双被判坐牢和罚款。

《新明日报》报道，被告分别是来自越南的丁进达（Dinh Tien Dat）与65岁的大马籍狮城永久居民李培正（译音），今早各承认一项抵触付款服务法令的控状。

根据案情，李培正于2019年3月成立一家名为“Tupt”的批发公司。虽然丁进达并非公司登记职员，但实际负责招揽及联络客户。

丁进达供称，他曾听一名越南商人提到，从越南向新加坡付款常有延误，导致企业需缴付滞纳金或船舶停泊费。于是，他想到利用“Tupt”作为中介，加快资金流转，并与李培正商议后决定合作经营。

丁进达主要负责寻找越南客户，这些客户都须向新加坡、香港或台湾的收款人付款，多与在新加坡购买船只有关。客户将款项汇入Tupt公司账户，再由公司转至指定收款人，并支付佣金。

丁进达会查询收款方的商业资料以核实交易合法性。确认公司账户收到汇款后，李培正则代表公司签署合同并转账。两人并未参与客户与收款方之间的交易协议。

调查揭露，从2020年7月27日至2022年4月28日期间，Tupt公司共收到约4495万1709美元（约1亿8567万3034令吉）的汇款，其中约4464万4370美元（约1亿8440万3570令吉）转给本地收款人，约8000美元（约3万3044令吉）用于抵销其他合同，另留下约29万9339美元（约123万6419令吉）作为佣金。