串谋开户头无照收逾22亿令吉 狮城女子监1年6个月

两人达成协议，由身为新加坡公民的被告注册批发公司Unione和开设公司户头，再把户头的管理权交给年温。

年温则负责与菲利普对接交易，佣金则六四分账，即被告占60%，年温占40%。

根据安排，2020年1月至7月，年温利用Unione的新加坡华侨银行户头，接收约1亿5200万元（约6亿4683万6000令吉）。

他进行了约456次转账，包括汇出约2195万元（约9340万8225令吉）到海外银行户头。

同年7月21日，华侨银行察觉异常交易后关闭这个户头，年温于是指示被告到新加坡星展银行开设新户头。

2020年7月至2021年4月，年温使用新户头，继续接收约2亿5000万元（约10亿6387万5000令吉），并汇出超过2亿6000万元（约11亿零6430万令吉），在这段期间进行约662次交易。

Unione的大华银行户头也在这期间，收到约1亿2750万元（约5亿4257万6250令吉），并汇出约1亿1900万元（约5亿零640万4500令吉）。

根据法庭文件，在犯案期间，Unione的3个银行户头共接收逾5亿3000万元。

文件显示，被告和年温无照提供收款和汇款服务，被告也从中获取约17万1414新元（约56万8885令吉）的佣金。

2021年8月，新加坡警方接到举报，一名澳洲男子坠入投资骗局，把180万元（约765万9900令吉）转入数家新加坡公司的户头。

调查后来发现，其中约48万新元（约159万3014令吉）被转进Unione的大华银行户头，被告和年温的罪行才被揭发。