涉参与洗钱 狮城1家公司及董事将被控
（新加坡11日讯）新加坡一家公司和公司董事因涉嫌参与洗钱将被控。
《8视界新闻网》报道，新加坡警方发表文告说，调查显示，这名39岁男子同一名身份不明的中国投资者达成商业安排后，在2022年8月成立了两家公司。
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文告表示，男子接着为这两家公司开设银行户头，并把户头的控制权交给中国投资者。
文告说，警方2022年8月29日接到举报，指一笔来自海外投资骗局的约21万美元（约92万7097令吉）款项，汇入其中一个银行户头。
由于公司无法就如何获得这笔款项做出令人满意的解释，因此将被控两项持有可被合理怀疑为犯罪所得财产的罪名。
另外，涉案的男子因疏于管理导致公司违法，将被控两项控状。
他也因为把公司银行户头的控制权交给他人，以及没有对公司业务进行监管，而将面对另外两项违反《公司法》的控状。
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