會計師教唆朋友當掛名董事 處理500萬詐騙金

兩家公司收詐騙資金

兩人所面對的控狀，涉及Quartz Resources和Kiora Worldwide兩家公司，它們在4個月內獲得超過530萬美元的款項，其中約106萬美元涉及詐騙。

一名印度籍男子拉胡在2019年6月聯繫上依山，希望在新加坡成立一家公司，需要一名新加坡人擔任董事。

依山向他提交了幾份要求提供細節的監管表格，並在組建Quartz Resources之前兩次與他通信。公司據稱從事科技諮詢和軟件開發業務。

依山沒有對拉胡進行徹底調查，只是在互聯網上對他的名字進行了粗略的搜索。他也請卡迪班擔任公司的董事，後者也同意了。

2020年4月至7月，Quartz Resources的3個銀行賬戶收到了380萬美元。這些資金被匯入中國、香港、印尼、迪拜和新加坡的其他銀行戶頭。

其中，約58萬3460美元可追溯到美國5名假冒政府官員詐騙案的受害人。

另外，依山也在2019年11月之前，認識了另一名想要在新加坡成立公司的印度籍男子瓦哈萬。依山也提交了同樣的表格，並進行了粗略的搜索，就為他成立了Kiora Worldwide。

依山因為幫助成立兩家公司，各獲得6000新元的服務費。

2020年4月至7月，Kiora Worldwide的3個銀行賬戶被用來進行超過150萬美元的交易，其中有47萬9601美元可追溯到美國3名假冒政府官員詐騙案的受害者。

若罪成，未履行董事職責者可被判坐牢最長12個月，或罰款最高5000新元。他們也可能被取消董事資格。