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狮城二三事

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发布: 4:35pm 10/06/2024

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狮城30亿新元洗钱案

洗錢案涉案十人被治罪 獅城警方繼續追查另外17個相關人士

(已簽發)全國:洗錢案涉案十人被治罪 獅城警方繼續追查另外17個相關人士
30億新元洗錢案較早前扣押或凍結的資產。(取自8視界新聞網)

(新加坡10日訊)涉及獅城最大、總計30億新元洗錢案的10名涉案者都已被,該國警方表示,仍在繼續追查另外17名已離境的涉案人士,其中包括遭發出紅色通緝令的蘇永燦和王火強等。

洗錢案最後一名被判刑的涉案者蘇劍鋒於今早被判坐牢17個月,刑期是10名涉案者中最長的,其他人的刑期則是介於13個月到16個月之間。

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《8視界新聞網》報道,總檢察署在案件了結後也表示,本案牽涉的金額是該國最大的洗錢案之一,有關當局迅速起訴10名涉案者是向潛在罪犯發出強而有力信號,表明該國不會容忍任何藐視法律的意圖和行為。

首席檢察官陳杰平說:“我們將快速而堅決地打擊那些利用國內系統來洗錢或進行其他白領犯罪的人,也將繼續與執法機構和監管機構密切合作,維護新加坡得來不易的全球金融中心的聲譽和誠信。”

繼續追查17個相關人士

警方在所有10人都被判刑後發表文告表示,當局仍在繼續追查其他17名涉及本案但已離境的相關人士。

這包括早前已遭發出紅色通緝令的蘇永燦和王火強,另外,在迪拜和新加坡分別是涉案者蘇海金鄰居的37歲蘇水軍和39歲蘇水明,同樣也是被追查的對象。他們也同另一名涉案者王水明同時被中國淄博警方通緝。

十名被告被治罪 逾9億元資產被充公

另外,30億新元洗錢案中,被起獲或凍結的資產,除了被治罪的10人外,還包括17名相關人士名下的資產。

根據文告,警方從10名被治罪的涉案者起獲或凍結約10億新元(新幣,下同;約34億6763萬令吉)資產。隨著他們被治罪,其中約9億4400萬元的資產已被充公。

目前在被追查的17名相關人士的名下也有龐大資產遭凍結或充公。

其中與涉案者王寶森是堂表親關係的王斌剛,名下就有超過1億元的資產被凍結。

王斌剛曾在菲律賓開設非法賭博網站“鴻利國際”,之後於2015年被判3年有期徒刑,和罰款300萬元人民幣(約56萬新元)。

另外,警方也對蘇永燦名下的四所房產和10輛轎車發出禁止處置令,並充公了現金和外幣,涉及的金額超過1600萬元。另外,存款總額超過1億4500萬元的銀行賬戶也被凍結。

至於王火強,警方充公了他大約18萬8000元現款和外幣,併發出禁令,禁止處置一輛轎車;另外也凍結了存款總額超過500萬元的銀行賬戶。

上個月,曾在新加坡生活的蘇水明和蘇水軍也被爆出涉及此案,他們名下被扣押及發出禁止處置令的資產高達5億3000萬元,當中包括房地產、豪華車輛、鄉村俱樂部會員籍、現金、珠寶、名牌包和收藏品等。

針對警方可以扣押這些資產多久,警方指出,當局將繼續扣押和對資產發出禁止處置令,直到法庭在結案時處理這些資產。

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