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![(已签发)全国:狮城30亿洗钱案|为网赌集团打工 王德海年赚逾5千万](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2024/06/efbc88e5b7b2e7adbee58f91efbc89e585a8e59bbdefbc9ae78baee59f8e30e4babfe6b497e992b1e6a188efbd9ce4b8bae7bd91e8b58ce99b86e59ba2e68993e5b7a5.jpg)
(新加坡8日讯)狮城洗钱案最后一名认罪的被告王德海,被揭露为非法线上赌博集团工作10年,从打工仔擢升至可得分成的推销员,单单2016年的总收入就超过8000万人民币(约5183万令吉)。
这宗新加坡历来规模最大的洗钱案,涉案金额超过30亿新元(约104亿令吉),共有9男1女被控。
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被告之一王德海(塞浦路斯籍,35岁)共面对6项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令以及雇用外来人力法令的控状。他昨午认罪后被判坐牢16个月,目前是被制裁的被告中刑罚最重的。
案情显示,王德海在2012年开始为远程赌博集团工作,当普通领月薪的客服人员。到了2014年,他被擢升为集团的推销员,可从集团每年盈利抽取3%当作酬劳。他在2016年的总收入就有8000万人民币。
王德海于2022年离开集团,当时收取了800万港币(约481万令吉)的酬劳。
警方去年8月15日突击王德海的家,发现一个名牌行李箱里藏有229万9950新元(约799万令吉)现金。对于钱的来历,王德海给予多个说法。
警方问行李箱装有什么东西时,王德海称不知情,说行李箱是妻子的。当警方指示其妻子打开行李箱时,王德海才承认箱子内装有他的现金。
警方共起获王德海和他的妻子苏彩凰名下总值约5400万新元(1亿8767万令吉)的资产,包括现金、位于巴德申山的房地产、轿车、加密货币和奢侈品等;其中约九成,即4926万余新元(约1亿7120万令吉)的资产在案子下判后被充公。
法官不认同辩方律师指王德海被起获资产较少,应只判13个月。法官说,判决应专注于被告面对的控状和事实,相较于被起获资产,法官更应考虑被告的洗钱控状所涉及的数额。基于上述原因,法官认为,16个月监禁是恰当的刑罚。
调查揭露,王德海曾在菲律宾涉及远程赌博活动,也将犯罪所得传入新加坡。他无法合理交代229万9950新元的来源,警方因此有理由怀疑现金是被告的犯罪所得。
称生活平淡 遭法官驳斥
律师求情称,王德海过去5年生活平淡,法官驳斥这说法不成立,称他这些年在新加坡的生活都建立在不断欺骗当局的基础上。
控方指出,其他被告苏海金、陈清远、王水明、张瑞金和林宝英涉及的洗钱数额介于100万至130万新元,王德海涉款230万新元,刑罚应重于前5人,因此要求法官判他坐牢16至17个月。
王德海的代表律师求情时说,他移居新加坡是想与家人在这里建立家园,并且已不再参与非法线上赌博生意,被捕前的5年间过着平淡生活。他出狱后,与家人都会被驱逐而失去在这里的家园。
不过法官认为,王德海与两人串谋一再在申请准证时做虚假申报,这些年在新加坡的生活都建立在不断欺骗当局的基础上,“生活平淡”的说法不成立。他一家人的命运也是他藐视法律所致。
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