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狮城二三事

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发布: 3:40pm 30/05/2024

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坠网恋为“情郎”开户头 狮城七旬嬷卷90万令吉洗钱案

*已签发*柔:狮城二三事:坠网恋为“情郎”开户头 狮城七旬嬷卷90万令吉洗钱案
被告江佩华为“网络情郎”开银行户头,卷入逾约90万令吉的洗黑钱案。(新明日报图)

(新加坡30日讯)新加坡一名因一封短信坠入爱河,为“”开银行户头,卷入近26万元(新币,下同;约90万4737令吉)案后,被当地警方叫去问话时还谎称提款卡掉了。

《新明日报》报导,被告是75岁的江佩华(译音),她面对6项包括欺骗、妨碍司法公正和抵触滥用电脑法令的控状。她昨日承认其中两项,余项交由法官下判时纳入考量。

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调查揭露,被告在2021年12月通过“WhatsApp”,认识了一名自称在美国居住多年的新加坡华人“约翰”,他返回新加坡在船上工作。

被告视他为“网络情郎”。

不久后,约翰让被告开个银行户头给他用,被告答应后于同月24日向一家银行申请开新户头,并谎称是自己要使用的。

成功开设户头后,被告便把提款卡寄给约翰,并发信息通知他提款卡的密码。

谎称提款卡掉了

调查发现,该银行户头在2021年12月27日至2022年2月25日,被不知名的第三方人士用来收款及进行转账,涉及的款项共约25万9481元(约90万2931令吉),来源可疑。

新加坡警方陆续接获报案,调查发现其中一个涉案的银行账号属于被告,便找她问话。

被告录口供时,谎称自己的提款卡掉了,并在询及为何有人能提款时,又谎称自己担心忘了提款卡的密码,因此把密码写在提款卡的背面。

被告事后才承认,自己在被警方问话前,曾与约翰讨论要如何应付警方,随即编了这个谎言来隐瞒为约翰开银行户头,并已把提款卡和密码都交给他的事实。

曾助登录另一账号 提款卡密码寄“情郎”

根据控状,被告也曾在2021年12月22日到2022年1月3日,助约翰登录另一家银行的一个银行账号,并把提款卡和密码邮寄给约翰。

2022年1月3日,一名吴姓女子报案,称自己在一名男子“凯尔文”的指示下,把1万零300元(约3万5841令吉)转到被告的银行户头。 

法庭文件并没有说明她进行转账的原因。

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