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发布: 12:00pm 31/01/2024

虚假申报

洗钱案

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獅城洗錢案被告蘇文強 相隔一天再加控新罪

*已签发*国:狮城洗钱案被告苏文强 相隔一天再加控新罪
涉及新加坡最大宗洗錢案的蘇文強,再被加控新罪名。(取自8視界新聞網)

(新加坡31日訊)相隔1天,涉及新加坡最大宗洗錢案的被告蘇文強今日再次被,這次是新加坡人力部指控他在為自己和“妻子”申請就業準證時作出虛假申報,牴觸該國僱用外來人力法令。

《8視界新聞網》報導,32歲的柬埔寨籍被告蘇文強今日通過視訊方式出庭面控,新加坡人力部的主控官提呈了兩項牴觸僱用外來人力法令的新控狀。

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第一項指他在2022年2月28日申請就業準證時,虛假申報自己將受聘於一家公司擔任銷售董事。

另一項控狀指他在2022年2月份,指示一位名叫“文文”的人,為自己的“妻子”蘇燕萍申請就業準證時,虛假申報她將受聘於家庭辦公室擔任董事長。

持有偽造結婚證書 企圖為“妻子”申請親屬證

蘇文強短短3天內兩度被加控罪狀,他1月29日剛被加控7項罪狀,包括6項牴觸貪汙、販毒和嚴重罪案(沒收利益)法令的控狀,以及一項持有偽造文件或電子記錄的控狀。

隨著今日被加控,他目前共面對11項控狀。

其中,持有偽造文件的控狀指他在2021年12月,持有一份顯示他和“妻子”蘇燕萍在2018年5月20日於中國註冊結婚的證書,但實際上這份文件是偽造的。

控狀也指他有意將這份文件提交給新加坡人力部,為“妻子”申請直系親屬證。

其他罪狀則指於新加坡遠程操控設在菲律賓,並專為中國人服務的非法遠程賭博服務,並把收益用來支付新加坡豪華公寓的租金、購買名牌包包和名酒,涉及金額高達約47萬7000元(新幣,下同;約168萬2422令吉)。

新加坡警方去年8月15日逮捕10名涉及這起新加坡最大洗錢案的嫌犯,蘇文強是其中一人。目前涉及這起洗錢案的總款項已經突破30億元(約105億8127萬4644)。

最初的控狀指他將賭博網站收益中的50萬元(約176萬3545令吉),用來購買一輛馬賽地轎車,當局也曾起獲總值超過60萬元(約211萬6254令吉)的現金,這些款項被指是涉及非法遠程賭博罪行的收益所得。

蘇文強的案件將在2月1日進行審前會議,他被令還押,不得保釋。

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