
(新加坡19日讯)新加坡会计与企业管制局撤销当地企业申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd(简称LWBC)的注册,因为这家公司违反了该国反洗黑钱及打击恐怖主义融资(AML/CFT)条例,从昨日生效。
《联合早报》报导,该局今日发文告表示,LWBC董事王俊杰(译自Wang Jun Jie)没有监督公司员工履行职责,导致公司出现违规行为,当局也撤销他的注册合格个人身份。
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据了解,LWBC和王俊杰涉及去年轰动全新加坡的28亿元(新币;约98亿3215万4054令吉)洗黑钱案。
该在文告中表示,对LWBC和王俊杰的调查是当局正展开调查的一部分,以了解申报代理公司和注册合格个人在案件中扮演的角色。
“由于相关调查正在进行,我们无法分享更多细节。”



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