公司被用來洗黑錢 擔任逾980家公司掛名董事男子吃牢飯

不過，儘管被告清楚知道自己應該檢查清楚，確保客戶的公司沒有從事非法活動，但除了簡單的網絡搜索工作之外，被告並沒有徹底調查這些公司是否有進行非法活動。

客戶一家公司涉洗錢超過700萬

2020年2月，樓勇將一名客戶蕭偉安介紹給被告，表示後者有意在新加坡成立公司。

樓勇過後也告訴被告，蕭偉安想要進行“貿易生意”，但是他的生意通常都不在新加坡。

被告知道蕭偉安想要在新加坡開設銀行戶頭，以便避免中國外幣限制的規定，但他沒有向蕭偉安了解在新加坡設立銀行戶頭的作用，就同意幫他設立銀行戶頭。

除此之外，他也在沒有和蕭偉安見過面的情況下，將自己註冊為對方公司的董事，也不知道對方在公司的主要職務是什麼。

銀行戶頭開設沒多久後，就有數筆大額資金被轉入這個銀行戶頭，並在不久後被轉出去。

2020年10月，一名美國公司的總裁墜入騙局，被騙將88萬8261美元（約413萬2190令吉）和62萬6550美元（約291萬4711令吉）轉到蕭偉安公司的銀行戶頭。這些資金隨後被轉走。

被告因為沒有履行職責，導致蕭偉安公司的銀行戶頭被用來進行非法活動。

被告擔任董事的另一家公司也在2020年7月間，涉及洗錢89萬7699美元（約417萬6096令吉）。調查顯示，涉案的公司戶頭在2020年11月被清空，2021年5月27日關閉，而被告也在2021年10月27日不再擔任公司董事。

自己被列黑名單還另找幫手

其實，被告在2020年5月就得知自己被新加坡銀行列入黑名單，無法為客戶開設銀行戶頭。

他不知道自己為何被列黑名單，但也沒有嘗試瞭解原因，而是找人代替他擔任客戶公司的董事，包括他公司職員的51歲中國籍母親藍芳。

2017年移居新加坡後成為永久居民的藍芳原本在餐館工作，月入1400新元（約4899令吉）左右。被告要求她擔任客戶公司的“掛名董事”，每次可獲50新元（175令吉）。

藍芳隨後也為被告介紹客戶在新加坡開設公司，而這名客戶的公司戶頭也有資金在轉入不久之後就轉走。

調查顯示，截至2021年1月，被告共擔任過980家新加坡公司的董事，當時名下還有831家公司。

被告共面對49項控狀，總檢察署以其中3項提控，會計和企業管理局（ACRA）則以15項提控。

被告最終被判坐牢4個星期，外加罰款5萬7000新元。（人名皆譯音）