不法份子網上打廣告 稱能“洗白”黑錢匯獅城

除了提供跨境賺錢服務之外，“車隊”也能在接收“黑錢”並扣除服務費後，以加密貨幣的形式付款給經營上述非法活動的團伙。

新加坡的付款服務法令在2020年初生效，更嚴厲抑制類似的地下轉錢活動。根據這項新法令，凡無照提供付款服務包括匯款服務在內的被告，一旦罪成可被判罰款高達12萬5000新元（約43萬1446令吉），或坐牢不超過3年，或兩者兼施。

在這之前，無牌提供匯款服務的被告是在外幣兌換與匯款業法令下被提控與治罪，但這項法令已被廢除。

網上公開收購銀行卡 目標是離新外國人

協助非法轉移贓款的“車隊”，一般上需要不同地方的多個銀行賬戶進行操作，以掩人耳目。為了逃避追查，他們也可能利用他人名下的賬戶幹案。

記者發現，新加坡一些中文網絡論壇上就有人貼文打廣告，公開收購銀行卡。

其中一個貼文寫道：“收卡，各種卡高價回收！籤線手機！”，除了收購銀行卡之外，也收取他人註冊的電話號碼使用。

記者聯繫上這些買家時發現，他們的目標都是即將離開新加坡的外國人。

買家會要求賣家拍下自己的護照信息和機票截圖，然後約在他們離開新加坡的當天或前一天見面交易，等驗卡後就會付約1300新元（約4487令吉）給賣家。

最大宗洗黑錢案涉案者 被指通過“車隊”轉款

知情者稱，最大宗洗黑錢案的涉案者，也是通過“車隊”轉移賭博所得至新加坡。

新加坡近期搗毀了最大宗洗黑錢案，目前共有10人被控，涉及金額超過28億新元（約97億令吉）。被當局扣押或發出禁止處置令的涉案資產，包括了超過14.5億新元（約50億令吉）的銀行存款、價值超過3800萬新元（約1億3116萬令吉）的加密貨幣，以及總值超過7600萬新元（約2億6232萬令吉）的現金（包括外幣）。

綜合此前報道，一些被告涉從事網絡賭博，且被發現在新加坡有大筆非法所得的現金。

知情者告知，通常從事網絡詐騙、賭博等非法活動者，都會物色“車隊”為自己兌換和轉移贓款。　

各地都有人出面交易    提供更精密轉賬服務

知情者告知，車隊會到處收購“錢騾”的銀行卡，以及向一些急需用到錢的商家下手，把他們的公司銀行卡賬號拿來操作。

據悉，如果要找一些有公司銀行賬號，或者操作更精密的由公司對公司的車隊，會被抽傭高達三成。

另外，“車隊”在不同國家也有聯絡人，甚至能在接收“黑錢”之後，把當地貨幣的現金交給團伙的負責人。

不過，知情者也提到，網上打著“車隊”之名，向他人收錢後失聯的“黑吃黑”事件也時有所聞。