獅城洗錢案｜蘇劍鋒稱1700萬新元　是幫“神秘人保管”

另外，蘇劍鋒稱自己是一家新加坡公司的總裁，但調查顯示該公司是空殼公司。控方指蘇劍鋒所提供的財務報表缺少很多細節，沒有註明資金和資產來源，公司戶頭今年也沒有存入任何款項。

蘇劍鋒甚至連公司地址都不知道，也“不清楚”公司的生意。

法官指蘇劍鋒在國外有大筆資產，有畏罪潛逃風險，律師與蘇劍鋒見面時或有些不便，但不足以構成讓蘇劍鋒獲保釋的理由。

稱在杜拜賣270棟房

蘇劍鋒解釋說他在2018年至2022年間當房屋經紀，在杜拜賣了270棟房子，因此累積財富，但控方指出，蘇劍鋒2019年至2022年在新加坡，質疑他如何在杜拜賣屋。

蘇劍鋒的代表律師表示，在菲律賓進行網上賭博並不犯法，如果控方認為它是犯法的行為，就必須拿出證據。

控方對此提出反駁，表示案件還在調查中，不過初步調查顯示，蘇劍鋒的資金主要來自遠程賭博收入。

控方解釋，在菲律賓經營遠程賭博雖不犯法，但還是受當地政府管制，需有執照才能經營。蘇劍鋒沒有向控方提出有關執照。

從網賭客服員做起    王德海資產逾5600萬

另一被告王德海則被指在非法賭博集團從客服人員做起，至今累積超過5600萬新元（1億9040萬令吉）資產。

根據調查人員向法庭提交的宣誓書，被告王德海於2012年加入在菲律賓運作的賭博網站，開始時當客服人員。他之後擔任推廣人員，在網上刊登宣傳網絡賭博的廣告。他自2017年就因涉及非法賭博被中國通緝。

調查人員也指出他並未在新加坡紮根。他除了擁有3本外國護照之外，妻子和3名孩子也是塞浦路斯籍，父母則住在中國。

王德海承認在廈門擁有兩個總值約100萬新元（340萬令吉）的物業，在塞浦路斯有一間290萬新元（986萬令吉）的房屋，在香港的3個銀行戶口共有5300萬港幣（3224萬令吉）和50萬美元（170萬令吉）存款。

他承認離開中國是為了避開可能面對的刑罰。他在2016年10月1日得知自己被中國警方通緝後不願回去，後來是小舅子或姐夫蘇勇燦叫他移居新加坡的，理由之一是這裡比較安全。

王德海被捕後賭博網站仍在運作，今年8月也還在賺錢。

調查人員點出，若王德海獲保釋，可能從在逃的蘇勇燦、王火強等人那裡獲得資金讓他潛逃。