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狮城二三事

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发布: 12:08pm 27/09/2023

司机

狮城最大洗钱案

苏海金

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狮城最大洗钱案

苏海金

和蘇海金一家關係密切 獅城貼身司機“晉升”至少兩家公司董事

(已签发)柔:狮城二三事:和苏海金一家关系密切 狮城贴身司机“晋升”至少两家公司董事
嫌犯蘇海金。(取自8視界新聞網)

(新加坡27日訊)涉及獅城最大洗錢案的被告蘇海金,帶著一家老小在獅城生活多年,並聘請獅城一名中年男子當他貼身司機,由於該司機多年來跟他們一家關係密切,蘇海金要在獅城註冊公司時,還把這司機列為董事之一。

自這起涉及24億新元歷來最大洗錢案爆發後,《8視界新聞網》記者通過查找被告之一的蘇海金公司註冊記錄發現,蘇海金名下至少兩家公司裡,都有個名為WH(化名)的43歲獅城男子,與他同列為公司董事。

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現年40歲,塞浦路斯籍的蘇海金,目前面對兩項控狀,一項指他逃避拘捕;另一項指他通過遠程賭博,非法獲得逾405萬元的贓款,牴觸貪汙、販毒、嚴重罪案(沒收利益)法令,他自8月15日被捕後,一直被還押著。

冠病疫情前已為蘇家開車

記者依據線索上門找WH時,恰巧他不在家。他過後回覆記者的電話透露,他是蘇海金的司機。

據他透露,在爆發2019冠狀病毒疫情前,他即已為蘇海金一家開車,後來因關係密切,蘇海金同意註冊他為公司的董事。

蘇海金被捕孩子受影響

根據WH反映,蘇海金牽涉的洗錢案揭發後,蘇家人經常看新聞報道,心情受影響。

他說:“小孩子上學時,也受到同學異樣眼光的影響,甚至有抑鬱情緒。”

記者追問WH更多蘇家的情況,他只說希望記者不要報道了。記者之後發出去的信息,他都已讀不回。

蘇海金的案件本月13日過堂時,他的代表律師曾在庭上提到,蘇海金和妻子育有4名年齡介於7個月大到19歲的孩子,意味著他的妻子在今年初剛生下他們的第四名孩子。

司機獲註冊為公司董事

新加坡會計與企業管理局(ACRA)的記錄顯示,蘇海金是Aiqinhai投資公司、Daily Glory國際公司和Yihao Cyber科技公司的董事和股東,Meining (Asia)國際電子商務和家用電器批發及銷售公司SG-Gree公司的股東。

其中,Aiqinhai投資公司和Daily Glory國際公司都出現WH的名字。

記錄顯示,WH在2020年9月28日註冊成為Aiqinhai投資公司的董事,蘇海金過後在同一年的10月7日,也註冊成為同一家公司的董事。

同樣的,Daily Glory國際公司的記錄顯示,WH在2020年10月12日註冊為公司的董事,蘇海金遲至同年12月7日才註冊成為另一個董事。

根據新加坡的公司法令,外籍人士如果要在當地成立公司,必須找至少一名當地人當董事。一般相信,蘇海金是為了符合這個要求,而特地把貼身司機註冊為公司的董事,以在新加坡順利註冊公司。

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