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狮城二三事

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发布: 3:45pm 05/09/2023

情财两失

诈骗手段

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与‘港男’聊出感情 6女失逾34万

(已签发)柔:狮城二三事:与‘港男’聊出感情坠爱情投资骗局 6女失逾10万新元
莉莉和3名受害者叙述受骗过程。(新明日报图)

(新加坡5日讯)!女子接到“港男”信息,误打误撞聊出感情,却被诱导投资虚拟货币,所幸购买货币期间,机警卖家察觉不妥,继而揭露有至少6人受害,损失逾10万元(新币,下同)。

《新明日报》报道,千篇一律的开场白、类似的、同样的名字和照片,莉莉(化名)坠入爱情投资骗局,所幸得以全身而退。

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莉莉说,她们共有6人受骗,年龄介于30岁至60岁,全是短短一个月内坠入骗局,其中损失金额最高的是6万5000元。

据她跟其他受害者核对的资料,该骗子会忽然通过通讯软件WhatsApp联系她们,称自己刚抵达新加坡,收到通知说她们会担任他的私人翻译员,在她们否认后,仍进一步跟她们聊天。

莉莉指出,骗子“陈仕杰”自称住在香港,经营一家房地产营销策划公司,由于他的叔叔住在新加坡,因此经常两地奔波。

等双方聊得情投意合,骗子就借机说有个赚钱的机会,想带她们一起赚钱,要求她们下载虚拟货币平台的应用程序,再手把手教她们如何购买货币,以及把货币转入骗子发来的链接。

该链接会将她们带入另一个虚拟交易平台,而她们开设新账号后,便可以使用购买的USDT货币进行一分钟交易。

莉莉说在骗子指示下,最初她们都有获益,因此有受害者投入更多资金,但她事后察觉虚拟货币平台虽然真实存在,但骗子发来的链接,疑似是专属个人链接,相信投资结果都是骗子操控。

沉迷于情网中的受害者在过程中虽有起疑,但并未多想,直到有一次透过虚拟货币平台购买USDT时,卖家见她们购买数量偏大,透过视频电话跟受害者交谈和询问,才告知她们或坠入了骗局。

莉莉透露,该卖家如同最后一道防线,才避免更多人受害,她们也透过卖家才得知具体受害人数,并在8月20日报案。

“幸好我比较谨慎,一开始只投了1000元,跟他吵架翻脸后,他把我的1000元转回到原有的交易平台,我才能取回钱。”

莉莉相信受害人数不止6人,并呼吁公众千万不要跟陌生人聊天,一旦涉及投资就要留意别上当。

警方证实接获通报,并已展开调查。

骗子恼羞成怒,称要反告受害者欠钱不还。其中一名受害者玛丽(化名)说,她跟友人一同投资了七八万,自己掏出3万元。

由于骗子操控的交易平台显示有新人优惠,只要投资10万元的USDT就能免费享有1万零888元的USDT。

为了诱导她们购买优惠配套,骗子会假意“借钱”给她们,但配套规定要在72小时内补上差价,若无法办到,她们也无法把钱取出来。

后来,玛丽要求对方退钱,骗子竟恼羞成怒说玛丽还没把借的钱还给他,甚至找人伪装成律师恐吓要起诉玛丽,还要公开他们之间的讯息来往,要她身败名裂。

玛丽说,警方虽建议她不要多加理会,但对方握有自己的身份证资料,难免担心对方会做出什么举动。

有受害者陷骗子苦肉计,骗子称公司被牵连,资金周转不灵,再索更多钱。另一名受害者小美(化名)则说,她签署的新人优惠配套是3万元,她达标之后想要把收益跟投资金额取出,但被告知需要支付50%的税务,于是又投入1万5000元。

没想到,交易平台却称其中有1万元是骗子先借给她,资金来源不同,疑似涉及洗黑钱,若要取出金额,需要再放入1万元取代。

当时小美已心生疑虑,于是没有存入现陷骗子苦肉计被索更多钱金,骗子见状改变策略,称这个1万元,导致他的公司也被卷入洗黑钱风波,银行户头遭冻结,资金周转不灵,希望小美可以借他1万元。

小美一时心软,想要转账几千元,但原有的交易平台无法再存钱,于是使用另一家虚拟货币平台,才遇到卖家得知是一场骗局。

4名受害者搜集骗子资料,发现对方有至少5个社媒账号。莉莉是第二名受害者,她透过卖家联系上其他受害者,开始收集有关骗子的资料。

她指出,骗子在1个月内,同时间跟各种女子聊天行骗,相信受害者不止她们6人。她在脸书搜索骗子的名字,也发现对方有至少5个脸书账号,照片也显示是同一人。

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