涉10億洗錢案 疑遭中國通緝後移居獅城

一名不願透露姓名的房屋經紀也告訴記者，跟來自福建的買家交涉時，對方也提到看重新加坡的教育、醫療等優勢，還稱在這裡有朋友，所以希望住下。

記者經查詢，這些人分別先後在新加坡開設投資公司、信息科技公司和建築承包公司等，也當起貿易、飲食業者。

記者聯繫上一名新加坡信息科技（IT）界的業者，他說，這批人以外國人身份入境該國後，想在銀行開設戶口是很困難的，成立公司或更方便他們操作資金週轉事宜。

“IT公司有一個特點，就是運作相對簡單，報賬時可不必涵蓋很多原材料、場地或是人手方面的內容，因為他們可以謊稱聘請人手在外國運營。”

有娛樂圈人士向記者披露，就在今年早些時候，其中一些涉案者於酒店舉辦生日宴會，特地從臺灣請了好幾個歌星前來獻唱。

“每位歌星一晚的收入就有1至2萬美元，都是給現金的。”

宴會隔天，歌星還受邀上門唱歌，然後又是大手筆的現金酬勞。

7人與新加坡20家公司有關聯，但大部分查無此公司，有些註冊地址屬於毫不相干的公司。

根據會計與企業管制局（ACRA）的記錄，20家公司目前還在運行，只有3家位於註冊地址，其他11家無跡可尋，另外6家位於限制出入的地點，包括私人住宅。

據報道，由蘇海金擔任董事的其中兩家公司，註冊地址位於亞洲廣場第一大廈（Asia Square Tower 1），但記者在該地址找不到這兩家公司。

由蘇寶林擔任股東的公司註冊地址則是加基武吉附近，然而記者在該地址只找到一間冷氣修理公司，而公司職員表示過去兩年從未見過過蘇寶林的公司。

陳清遠則一家位於烏美的IT公司擔任董事，發言人說，鑑於涉案公司已經暫停了他的職務，也解除了他的董事身份。

“他不能再與員工交流，也無法進入公司，更不能使用公司電郵或系統。”