(新加坡1日讯)新加坡警察部队和马来西亚皇家警察联合展开执法行动,捣毁跨国诈骗团伙,3名新加坡人因涉嫌洗黑钱被捕,他们涉及款项超过290万新元(约1000万令吉)的至少50起诈骗案。
《联合早报》报道,新加坡警察部队昨天发文告指出,新加坡的商业事务局联合马来西亚皇家警察属下的武吉阿曼以及柔佛商业犯罪调查组展开联合行动后,在柔佛州捣毁一个跨国诈骗团伙。
ADVERTISEMENT
2023年4月起,两国警察经常互通有关诈骗案情报,调查发现有团伙在柔佛州洗黑钱。
大马警方星期一(26日)在柔州一栋大楼展开突击行动,3名年龄介于26至40岁的新加坡男子落网,他们涉嫌将诈骗案的骗款用来洗黑钱。
这3人相信涉及超过50起在新加坡报案的诈骗案,包括投资骗案、招聘骗案、电子商务骗案和假冒公务员骗案等,损失金额高达290万新元。
初步调查显示,3人被指通过Telegram或脸书等平台向他人购买银行户头,再用来洗黑钱。
其中,34岁和26岁男子在昨天被引渡回新加坡,今天在贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令下被控上庭。
另一名男子因涉及其他罪行,目前仍在大马接受调查。
任何人在新加坡抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令若罪成,将面对罚款最高50万新元(约172万令吉),或坐牢最长10年,或两者兼施。
打开全文
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT