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狮城二三事

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发布: 1:40pm 24/06/2023

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不滿老闆沒給花紅 “五匹狼”偽造單據騙建築公司近千萬新元

(已签发)柔:狮城二三事:不满老板没给花红 “五匹狼”伪造单据骗建筑公司近千万新元
案件發生在2016年,被告陳震泉當時在Civil Tech建築公司擔任集團財務經理。(早報網檔案照)

(新加坡24日訊)因不滿老闆沒有支付所承諾的花紅,一家建築公司的4名僱員與外人串通,偽造分包商單據,騙公司發放付款。自稱為“”的這5名男子,4個月內騙得967萬餘新元。

《聯合早報》報道,其中一名男子陳震泉(41歲)一共面對85項控狀,包括共謀欺騙、偽造文件和掩飾贓款去向等。他選擇認罪,昨天在法庭被判坐牢7年又7個月。

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另4人案件仍在審理中

這起案件發生於2016年,陳震泉當時在Civil Tech公司擔任集團財務經理;Civil Tech是一家建築公司,案發期間是樟宜機場第五搭客大廈建築工程的分包商。

涉嫌與陳震泉串謀的另外4“狼”包括公司的3個項目總監王國平(42歲)、顏國良(44歲)與廖利明(56歲),以及工程公司Global Civil Engineering公司董事黃錫慶(42歲)。4人也已被控上法庭,他們的案件仍在審理中。

根據案情,貪汙調查局接獲匿名投訴,指Civil Tech有一組自稱為“五匹狼”(Wolf of Five)的前僱員,以偽造收款單據的手段,讓公司以為分包商已完成項目而發放付款;事實上,分包商根本沒有執行任何建築項目。

調查顯示,2016年初,陳震泉、王國平、顏國良與廖利明不滿公司老闆沒有支付原本承諾的花紅給他們,而身為主管財務的陳震泉知道,公司擁有足夠資金支付花紅。

4人於是連同黃錫慶想到騙公司錢的詭計。黃錫慶通過他名下的兩家公司,以分包商的身份發出假單據給Civil Tech,向後者為“工作項目”收錢。

另外,王國平也找了另一個分包商Hua Rong,與他們串謀發假單據給公司。陳震泉會留意公司的資金流,確保公司戶頭有足夠現金付款。

在Civil Tech付款後,為了避免大量資金流動引人懷疑,陳震泉等人特地再找其他分包商“合作”,讓他們也發假單據給黃錫慶的兩家公司,以此手段從兩家公司的銀行戶頭取出贓款。協助轉移贓款的分包商可從中獲得一些抽成。

Civil Tech在2016年3月至6月被騙支付967萬6534新元給分包商。公司老闆後來發現騙局,追回約500萬新元,公司仍損失約467萬餘新元。控方指出,陳震泉在犯案過程中收下約97萬新元的贓款,過後他把約67萬新元還給公司。(人名譯音)

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