被指通過“貸款計劃”騙1600萬新元 前公司董事不認罪

（新加坡9日訊）聲稱進行外匯交易賺大筆錢，前公司董事涉嫌以高回報誘騙多人為他提供超過1600萬元（新幣，下同）貸款。他否認所有指控，苦主和前公司職員出庭供證。

據《聯合早報》早前報道，55歲的被告甘文喜一共面對344項欺騙、轉移贓款等控狀。他否認指控，法庭日前針對其中13名苦主的罪狀進行審訊。

344項罪狀牽扯到的總金額超過1600萬元，但根據控辯雙方同意的案情，報告從2014年11月至2019年4月，獲得的款項其實多達9400萬元。

案情揭露，被告聲稱自己從事外匯交易，有自己的投資策略。在他推銷的“貸款計劃”下，放貸人為他提供貸款，讓他進行外匯交易，放貸人則可選擇獲得每月3%回報，或在合約結束後收到複利（compounded interest）回報。

這兩類貸款合約都為期3年，放貸人可在合約到期後拿回本金。放貸人若順利推薦別人參與計劃，也可獲得0.7%的“介紹費”。

根據庭上播出的介紹會片段，西裝筆挺的被告當時向30多人介紹他的投資計劃。他通過圖表講解投資賺取利潤的方式，還稱每個月參與20到25次交易，投資組合數年來都取得翻倍增長。

但實際上，被告僅有2個交易戶頭，他在2017年至2018年期間也只進行了5次交易。