(新加坡2日訊)無執照開設外匯交易投資公司,還隱瞞破產身份到處招搖撞騙,49歲女子5年內騙走27人近166萬元(新幣,下同),昨日被重罰入獄89個月。
被告餘格蕾絲(Grace Yee,譯音)面對21項控狀,包括8項詐騙、4項觸犯破產法令和3項失信等罪名。控方以其中7項提控,餘項交由法官下判時一併考慮。
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根據案情,被告早在2006年就因賭博和投資不善而破產,直到2012年才獲准解除破產令。短短2年後,被告又因生意失敗和過度消費等原因,再次破產。
2015年1月,被告結識本地某房地產投資機構女職員沈蘭珠(譯音),並提議合開一家投資公司。2個月後,被告和沈蘭珠,以及沈蘭珠的丈夫王國強(譯音)一同創立了Greenwich Capital有限公司。
3人本來應該分工合作,沈蘭珠負責公司行政事務,王國強專門募集資金,再交由被告進行外匯交易。
然而,被告在接下來的一年裡,從20名顧客的逾177萬元資金中挪用了近120萬元,用在償還債務和個人消費上,其中16名受害顧客是沈蘭珠和王國強的親朋戚友。
由於一直無法獲得預期的投資收益,一名顧客在2016年11月10日報警。被告於12月13日被捕,但獲准保釋外出。
調查期間,被告繼續以提供外匯交易投資為誘餌到處尋找新獵物。2018年8月,被告在職場平臺領英(LinkedIn)說服楊元彬及其他四人募集約16萬7700元進行投資。被告還簽下擔保書,向這些投資人保證不論投資收益如何,投資的本金都能保本,但被告錢一到手就悄悄把近15萬元放進自己口袋。
被告也在隱瞞破產身份的情況下,分29次向楊元彬借了6萬7120元。楊元彬追債時,被告就謊稱計劃賣出自己在柬埔寨的房產來還債,但仍需要再向對方借一些錢來完成房屋出售,楊元彬因此又借了近5萬4000元給被告。
實際上,被告根本就沒有在柬埔寨置產。為了進一步取得楊元彬的信任,被告在2019年1月1日謊稱她剛收到柬埔寨賣屋所收的款項,已經能夠還款,併發給他一張自己正把支票存進銀行的照片。
楊元彬後來還應被告要求,簽署授權書指派一家本地律師事務所,在一起由一位Greenwich客戶發起的民事訴訟中代表被告,白白替被告支付5萬5000元的律師費。
此外,被告也對經常載送她的豪華轎車司機下手,謊稱自己的信用卡無法用於外匯交易,希望對方借出信用卡,並承諾原銀奉還。被告在2020年1月裡花費對方近3萬元,致使他欠下4萬餘元卡債。
法官下判時斥責被告貪得無厭,在欺騙投資人的同時還挪用前投資人的資金,就連在保釋期間也不收斂,可見她不知悔改,應予嚴懲。
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